Tether ใช้เอกสารปลอมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร: WSJ

ปัญหาของ Tether ยังคงดำเนินต่อไป ตาม ถึงวันศุกร์ WSJ รายงาน บริษัทที่สนับสนุน Stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เอกสารปลอมและบริษัทเชลล์เพื่อช่วยให้บริษัทแม่เข้าสู่ระบบธนาคาร 

พื้นที่ วารสาร อ้างอิงอีเมลและเอกสารเพื่ออ้างว่าบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง USDT ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดได้พยายามอย่างมากที่จะเชื่อมต่อกับระบบการเงินแบบดั้งเดิมและเปิดบัญชีธนาคาร 

อ้างถึงอีเมล, the WSJ รายงานว่าผู้ค้าชาวจีนรายใหญ่รายหนึ่งพยายาม “หลีกเลี่ยงระบบธนาคารโดยจัดทำใบแจ้งหนี้การขายปลอมและสัญญาสำหรับการฝากและถอนแต่ละครั้ง” Stephen Moore หนึ่งในเจ้าของ Tether Holdings Ltd. ยอมรับ 

จากนั้นมัวร์ก็ตัดสินใจเลิกสนับสนุนโดยอ้างว่ามัน “เสี่ยงเกินไป” อ้างอิงจากรายงานของ WSJ. 

พื้นที่ WSJ ยังกล่าวอีกว่าได้เห็นเอกสารที่แสดงว่า Tether ใช้บุคคลที่สามที่มีปัญหาซึ่งใช้ “ทรัพย์สินที่ถูกยึดหลายร้อยล้านดอลลาร์และมีความเชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้ายที่กำหนด”

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวน Tether 

Tether กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ว่า WSJ รายงานนี้ “ไม่ถูกต้องและทำให้เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง”

“Bitfinex และ Tether มีโปรแกรมการปฏิบัติตามระดับโลกและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในการต่อต้านการฟอกเงิน รู้จักลูกค้าของคุณ และต่อต้านการเงินของผู้ก่อการร้าย” บริษัทกล่าวเสริม 

ธุรกิจของ Tether กำลังผลิตเหรียญ USDT ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสามรองจาก Bitcoin และ Ethereum โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 71 พันล้านดอลลาร์

USDT เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุด: ในฐานะของ Stablecoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ผู้คนใช้มันเพื่อเข้าและออกจากการซื้อขายอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ธนาคารแบบดั้งเดิมหรือสกุลเงิน fiat Tether ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในตลาดที่มีการจำกัดหรือไม่สามารถใช้ดอลลาร์ได้ และใน DeFi ซึ่งพยายามที่จะแยกตัวกลางออกจากธนาคาร

Stablecoins เช่น USDT ปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยน Bitcoin—หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ—เป็นดอลลาร์ ยูโร หรือเยนในการแลกเปลี่ยน 

แต่ Tether เป็นบริษัทที่มีการโต้เถียงกันมานานแล้ว ยังไม่ได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อพิสูจน์ว่า Stablecoin ได้รับการสนับสนุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และหน่วยงานไม่ได้รับการตรวจสอบโดยอิสระ 

ในปี 2021 Tether ตกลงที่จะไม่ทำธุรกิจในนิวยอร์กอีกต่อไป หลังจากการสอบสวนของอัยการสูงสุดในนิวยอร์กเป็นเวลา XNUMX ปี พบว่าบริษัทได้ “ให้การเท็จเกี่ยวกับการสนับสนุน” ของ Stablecoin