Tether Stablecoin ตอบสนองต่อการโจมตี WSJ

Tether Stablecoin ได้ตอบกลับ Wall Street Journal รายงานรายละเอียดการติดต่อที่ถูกกล่าวหาโดยมันและ Bitfinex เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Tether กล่าวหา WSJ ว่า “ข้อกล่าวหาเก่า” เกี่ยวกับเอกสารเท็จสำหรับบัญชีธนาคาร

Tether Stablecoin และข้อขัดแย้งกับ WSJ

บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Stablecoin Tether ได้ยกเลิก Wall Street Journal รายงานที่อ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ปลอมแปลงเอกสารและใช้บริษัทเชลล์เพื่อรักษาการเข้าถึงระบบธนาคาร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม WSJ รายงานเกี่ยวกับเอกสารและอีเมลที่รั่วไหลซึ่งถูกกล่าวหาว่าเปิดเผยหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Tether และบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในเครือ Bitfinex ใบแจ้งหนี้ปลอมและธุรกรรมการขาย และซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังบุคคลที่สามเพื่อเปิดบัญชีธนาคารที่พวกเขาไม่สามารถเปิดได้

ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม Tether เรียกการค้นพบของรายงานนี้ว่า “ข้อกล่าวหาที่ล้าสมัยเมื่อนานมาแล้ว” และ “ไม่ถูกต้องและทำให้เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง” โดยเสริมว่า:

“Bitfinex และ Tether มีโปรแกรมการปฏิบัติตามระดับโลกและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน การรับรู้ของลูกค้า และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย”

บริษัทกล่าวต่อไปว่าเป็น apพันธมิตรที่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย และช่วยเหลือทางการในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอและสมัครใจ

Tether และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Bitfinex เปาโล Ardoino ทวีตเมื่อวันที่ 3 มีนาคมว่ารายงานมี “ข้อมูลที่ผิดและความไม่ถูกต้อง” และบอกเป็นนัยว่านักข่าว WSJ เป็นตัวตลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันอ่าน:

ฉันอยู่ที่งานครบรอบ PlanB ใน #ลูกาโน
พลังงานมากมายและผู้คนตื่นเต้นที่จะพูดถึง #Bitcoin
ขณะที่ฉันอยู่บนเวที ฉันได้ยินเสียงตัวตลกบีบแตร ค่อนข้างแน่ใจว่าเป็น WSJ
เช่นเคยข้อมูลที่ผิดและความไม่ถูกต้องมากมาย คนจน ลำบากแน่ แต่ต้องการสื่อที่ดีกว่านี้

— เปาโล Ardoino 🍐 (@paoloardoino) March 3, 2023

รายงาน WSJ ระบุอะไรเกี่ยวกับ Tether stablecoin และ Bitfinex

บทความ WSJ สรุปผ่านการตรวจสอบอีเมลและเอกสารที่รั่วไหล ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนของ Tether และ Bitfinex ในการติดต่อกับธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งหากถูกตัดออก จะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจของพวกเขา ตามคดีที่ยื่นโดย คู่ต่อกร ฟาร์โกเวลส์ ธนาคาร.

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีเมลที่รั่วไหลฉบับหนึ่งแนะนำว่านายหน้าของบริษัทในจีนกำลังพยายามทำ หลีกเลี่ยงระบบธนาคาร โดยให้ใบแจ้งหนี้และสัญญาการขายที่เป็นเท็จสำหรับการฝากและถอนเงินแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาในรายงานว่า Tether และ Bitfinex ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อหลบเลี่ยงการควบคุมที่จะจำกัดพวกเขาจากสถาบันการเงินและมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินให้กับองค์กรก่อการร้ายที่สหรัฐฯ แต่งตั้ง เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้บอกกับ WSJ ว่า Tether กำลังถูกสอบสวนโดย กระทรวงยุติธรรม ในการสืบสวนที่นำโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถระบุลักษณะของการสอบสวนได้

Tether เผชิญกับข้อกล่าวหาการกระทำผิดหลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และล่าสุดต้องมองข้ามรายงาน WSJ ที่แยกต่างหากเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่กล่าวว่า ชายสี่คนควบคุมประมาณ 86% ของบริษัท ณ ปี 2018

ในทำนองเดียวกัน มันต้องต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่า “ฟัด” (ความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัย) จากรายงานของ WSJ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเกี่ยวกับเงินกู้ที่มีหลักประกัน และต่อมาได้ให้คำมั่นว่าจะหยุดการยืมเงินจากทุนสำรอง

โครงสร้างความเป็นเจ้าของของ Tether อยู่ระหว่างการสอบสวน

มีชายเพียงสี่คนเท่านั้นที่ควบคุม 86% ของผู้ออก Stablecoin Tether Holdings Limited ในปี 2018 ตามเอกสารที่ได้รับจาก Wall Street Journal ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบสวนของทางการสหรัฐฯ

การสืบสวนโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า เข้าสู่ Tether Holdings ในปี 2021 เปิดเผยโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้

บริษัทเป็นผู้ออก Tether ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย $ 68 พันล้าน ในการไหลเวียนขึ้นอยู่กับ ข้อมูล CoinMarketCap.

ตามเอกสาร Tether ถูกสร้างขึ้นโดยความพยายามร่วมกันของอดีตศัลยแพทย์พลาสติก จิอันคาร์โล เดวาซินี และอดีตดาราเด็กและ cryptocurrency ผู้ประกอบการ บร็อคเพียร์ซ.

ในเดือนกันยายน 2014 Tether Holdings ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน สี่ปีต่อมา Pierce ได้ลาออกจากบริษัท และ Devasini เป็นเจ้าของ Tether ประมาณ 43%

Devasini ยังช่วยสร้างการแลกเปลี่ยน cryptocurrency Bitfinex ซึ่งปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซีอีโอของ Bitfinex ฌอง-หลุยส์ ฟาน เดอร์ เวลเด และหัวหน้าที่ปรึกษา สจ๊วร์ต ฮ็อกเนอร์ แต่ละคนเป็นเจ้าของประมาณ 15% ของ Tether ในปี 2018 ตามเอกสาร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสี่ของ Tether ในปี 2018 เป็นคนสองสัญชาติที่รู้จักกันในนาม คริสโตเฟอร์ ฮาร์เบอร์น ในสหราชอาณาจักรและ ชาคริต สกุลกฤษ ในประเทศไทยซึ่งถือหุ้น 13%

ผ่านการถือครองของพวกเขาเองและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง ชายสี่คนควบคุมประมาณ 86% ของ Tether รายงานระบุ อีกครั้งที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Tether, Paolo Ardoino, ทวีตว่าบทความในวารสารเป็น “บทความคนแคระ” ที่จะส่งเสริมการเติบโตของบริษัท:

ยิ่งมีบทความตลกมากเท่าไหร่ tether ยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้น ผู้คนเข้าใจว่า Tether ยืนหยัดเพื่ออิสรภาพและการไม่แบ่งแยก สิ่งนี้ทำให้กลุ่มชายรักชายไม่พอใจ
ในที่สุด Holepunch จะทำลายสื่อเช่นกัน 🕳🥊🍐🍐

— เปาโล Ardoino 🍐 (@paoloardoino) กุมภาพันธ์ 2, 2023