บริษัท Tether ถูกกล่าวหาว่าใช้เอกสารปลอมเพื่อเข้าถึงบริการธนาคาร

บริษัทบางแห่งที่อยู่เบื้องหลัง Tether (USDT) มีรายงานว่าใช้เอกสารปลอมและบริษัทเชลล์เพื่อรับบัญชีธนาคาร หลังจาก Wells Fargo ซึ่งเป็นหุ้นส่วนธนาคารของ Stablecoin ระงับบริการสำหรับบัญชีไต้หวันของ Tether หลายบัญชี

รายงานวันที่ 3 มี.ค. จาก Wall Street Journal (WSJ) ได้กล่าวหาว่า Tether ร่วมกับโบรกเกอร์ crypto รายใหญ่ของจีน ใช้เอกสารปลอม บริษัทเชลล์ และตัวกลางที่น่าสงสัยในการเปิดบัญชีธนาคารในปี 2018

Tether ได้ปฏิเสธรายงานของ WSJ โดยเรียกมันว่า “ไม่ถูกต้องและทำให้เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง” เปาโล อาร์โดอิโน ซีทีโอของบริษัททวีตตอบโต้ข้อกล่าวหาอย่างตรงไปตรงมา โดยเรียกพวกเขาว่า “ข้อมูลที่ผิดและความไม่ถูกต้องจำนวนมาก”

รายงานซึ่งอ้างถึงเอกสารภายในและอีเมลหลายฉบับ อ้างว่าบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Tether มักจะซ่อนตัวตนของพวกเขาไว้เบื้องหลังบุคคลและบริษัทเชลล์

อย่างไรก็ตาม การใช้บุคคลที่สามทำให้เกิดปัญหากับ Stablecoin ในบางครั้ง จนถึงจุดหนึ่ง ทางการในยุโรปและสหรัฐอเมริกายึดได้มากกว่า $ 850m มูลค่าของเงินทุนของ Tether เมื่อพวกเขาพิจารณาข้อเรียกร้องเรื่องการฉ้อโกงธนาคารและการฟอกเงินต่อบริษัท

บัญชี Tether ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้าย

จากข้อมูลของ WSJ ในปี 2018 หลังจากการตัดสินใจของ Wells Fargo ที่จะหยุดให้บริการธนาคารสำหรับ Tether บริษัทหลายแห่งที่ถือหุ้นใน Stablecoin ได้เปิดบัญชีใหม่ในนามของผู้บริหารระดับสูงของพวกเขา

นอกจากนี้ เอกสารยังอ้างว่าบริษัทต่างๆ ได้สร้างเชลล์เอนทิตีใหม่โดยดัดแปลงชื่อธุรกิจที่มีอยู่และใช้ชื่อเหล่านี้เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร

ในไต้หวัน Tether ถูกกล่าวหาว่าใช้ผู้บริหารของ Hylab Technology, Chris Lee เพื่อถือครองบัญชีหลายบัญชีซึ่งเปิดภายใต้ชื่อ Hylab Holdings Ltd.

นอกจากนี้ รายงานระบุว่า Tether และหุ้นส่วนแลกเปลี่ยนคริปโต Bitfinex เปิดบัญชีในตุรกีภายใต้บริษัท Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอ้างถึงบัญชี Tether ในการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายในปี 2020 การสอบสวน. ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม กลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชี Deniz Royal Dis Ticaret เพื่อฟอกเงินที่ส่งผ่านบริการส่งเงินที่ผิดกฎหมาย

การเชื่อมต่อกับตัวประมวลผลการชำระเงิน crypto ที่ไม่มีใบอนุญาต

นอกจากนี้ Bitfinex ซึ่งแบ่งปันองค์ประกอบของ การเป็นเจ้าของ กับ Tether จอดมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทชำระเงินในปานามาซึ่งปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว ทุน Crypto.

บริษัทมีชื่อเสียงในการใช้บริษัทเชลล์เพื่อสร้างเครือข่ายบัญชีธนาคารเพื่อส่งเงินไปยังบริษัทคริปโตอย่างผิดกฎหมาย

รายงาน WSJ ระบุว่าในปี 2018 หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Tether ใช้บริษัทเชลล์ในการเปิดบัญชีธนาคารใหม่มากถึงเก้าบัญชีในเอเชียในระยะเวลาเก้าวัน

หลังจากนั้น Bitfinex ได้ประกาศกับลูกค้าว่าได้รับ “โซลูชันการธนาคารแบบกระจาย” ใหม่ และกระตุ้นให้พวกเขาเก็บรายละเอียดไว้เพื่อไม่ทำลาย “ระบบนิเวศของโทเค็นดิจิทัลทั้งหมด”

ติดตามเราบน Google News