เกาหลีใต้สอบปากคำธนาคารชั้นนำจากเหตุการณ์ที่น่าสงสัย

• FSS กำลังตรวจสอบธนาคารชั้นนำของเกาหลีใต้สำหรับธุรกรรม crypto ที่ผิดจรรยาบรรณ
• FSS ขอให้ธนาคารส่งการตรวจสอบธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สำคัญ

สองแห่ง เกาหลีใต้ ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภายใต้การสำรวจโดย Nation's Financial Supervisory Service (FSS) เพื่อหาการเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรมที่ใช้การเข้ารหัสลับที่ผิดจรรยาบรรณ ธนาคาร Woori และ Shinhan ถูกสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ยังไม่ได้ชำระมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ 

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินได้คำนวณเงินจำนวน 1.3 พันล้านดอลลาร์จากสาขาของธนาคาร Woori ทั้ง 1.9 สาขา และ 17 พันล้านดอลลาร์จากสาขา 2021 แห่งของธนาคาร Shinhan และทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลากว่า 2022 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. XNUMX ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. XNUMX 

ผู้มีอำนาจอาวุโสจาก FSS รายงานในข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากระแสเงินบางส่วนผิดปกติเหล่านี้รวมอยู่ด้วย การแลกเปลี่ยน crypto ด้วย. ตอนนี้ FSS ได้ขอให้ทุกธนาคารส่งการตรวจสอบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม เกี่ยวกับธุรกรรมต่างประเทศที่รับผิดชอบ หรือการชำระเงิน crypto ระหว่างปี 2021 ถึง Q1 และ Q2 ของปี 2022

ธนาคารปฏิเสธที่จะระบุข้อกล่าวหา และ FSS ได้บุกเข้าไป 15 แห่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงแห่งเดียว ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดเจ็ดแห่งเช่นกัน

FSS รายงาน:

“เราจะใช้มาตรการที่เข้มงวดกับธนาคารที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ forex หรือผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการฟอกเงิน”

แนะนำสำหรับคุณ