เกาหลีใต้จับสมาชิก Key Terra ควอนอยู่ในสายตาหรือไม่?

ตาม รายงาน จาก CNBC ทางการเกาหลีใต้จับกุม Yu Mo หัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วไปของ Terra ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน Do Kwon และการล่มสลายของ LUNA ผู้ต้องสงสัยถูกจับโดยไม่มีหมายจับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหนีออกนอกประเทศ

โม เป็นหนึ่งในห้าบุคคลที่ถูกตั้งข้อหาโดยสำนักงานอัยการเขตทางใต้ของกรุงโซล ในข้อหาละเมิดกฎหมายตลาดทุนของประเทศโดยการฉ้อโกง นอกจากโดควอนแล้ว โมยังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง เลื่อนตำแหน่ง และสนับสนุนระบบนิเวศ Terra (LUNA/LUC) ที่ล้มเหลว

เมื่อถึงจุดสูงสุด มูลค่าตามราคาตลาดของโครงการนี้อยู่ที่กว่า 40 หมื่นล้านดอลลาร์ และเมื่อเกิดการล่มสลาย ก็ทำลายเมืองหลวงของนักลงทุนหลายราย และบริษัทรายใหญ่หลายแห่งในอุตสาหกรรมคริปโต เช่น กองทุนป้องกันความเสี่ยง Three Arrows Capital (3AC) และเครือข่ายผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัล เหตุการณ์ Terra ได้ทำลายล้างสำหรับการเดิมพันความสำเร็จมากมาย

สิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของทางการในเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นที่จะนำโดควอนและสมาชิก Terra ที่สำคัญคนอื่นๆ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ควอนเป็นผู้ต้องสงสัยหลัก เขาทำงานเป็น CEO ของบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง LUNA Terraform Labs

อย่างไรก็ตาม ชาวเกาหลีใต้สามารถหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ในประเทศแถบเอเชียและต่างประเทศได้ ตามที่ Bitcoinist รายงาน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่เบื้องหลังการสอบสวน Do Kwon และ Terra ได้ออกหมายจับผู้ก่อตั้ง

หมายจับขยายออกไปนอกพรมแดนเกาหลีใต้ด้วยความร่วมมือขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (อินเตอร์โพล) หน่วยงานนี้ออก “หมายแดง” ซึ่งเป็นหมายจับที่บังคับใช้โดยสมาชิกทุกคน ต่อควอน

โด ควอน ผู้ร่วมก่อตั้ง Terra: “ฉันอยู่ในห้องนั่งเล่นของฉัน”

รายงานของ CNBC อ้างว่าทางการเกาหลีใต้กำลังปิดการใช้งานหนังสือเดินทางของ Kwon และแช่แข็งกองทุน Bitcoin (BTC) มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยนคริปโต KuCoin และ OKX เพื่ออำนวยความสะดวกในการจับกุมของเขา ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าอาศัยอยู่ในสิงคโปร์จนกระทั่งเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเมื่อมีการออกหมายจับครั้งแรก

โดควอนมี ปฏิเสธข้อกล่าวหา การสอบสวนคดีอาญา และความสัมพันธ์ของเขากับ BTC . ราว 100 ล้านดอลลาร์ ถูกยึดบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto นอกจากนี้ เขาอ้างว่าเขาไม่ได้พยายามซ่อนตัวจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ผ่านบัญชี Twitter ของเขาเขากล่าวว่า:

ฉันกำลังเขียนโค้ดในห้องนั่งเล่นของฉัน (…) ใช่อย่างที่ฉันบอกว่าฉันกำลังพยายามซ่อนตัวอยู่เลย ฉันเดินไปตามห้างสรรพสินค้า ไม่มีทางที่ CT (Crypto Twitter) จะไม่เจอฉันในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา

เมื่อวานนี้เอง เขายอมรับว่าการทวีตเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาอาจเป็นอันตรายได้ หากเขาต้องปกป้องตัวเองในศาล อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมก่อตั้ง Terra เชื่อว่าความปลอดภัยส่วนบุคคลของเขาไม่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง “ความจริง” ของการเคลื่อนไหว crypto เขาเขียนว่า:

อาจทำให้แย่ลงกว่าเดิมมาก แต่อย่างที่คุณเห็น การถนอมรักษาตนเองไม่ใช่ปัจจัยจูงใจหลัก การเคลื่อนไหวของ crypto ชนะในความจริงและแพ้ในความเท็จ – อย่างไรก็ตามสิ่งนี้แสดงออกมา ฉันต้องการให้แน่ใจว่าการเล่าเรื่องเท็จจะไม่ทำร้ายโอกาสในการเรียนรู้ที่สำคัญ

ควอนโกหกเกี่ยวกับการไม่ใช้ KuCoin เพื่อถือ Bitcoin หรือไม่?

เมื่อพูดถึงความจริง Ergo นักสืบในเครือได้ตรวจสอบเงินทุนที่มาจาก Luna Foundation Guard (LFG) กองทุนเหล่านี้เป็นเงินที่ทางการเกาหลีใต้แช่แข็งไว้ ​​ซึ่งเป็นอีกกองทุนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ควบคุมโดยโดควอน

Ergo สามารถเชื่อมต่อกระเป๋าเงิน LFG กับธุรกรรมกับ KuCoin และ OKX ซึ่งเป็นส่วนการแลกเปลี่ยนของการสอบสวน และสามารถระบุได้ว่าเงินทั้งหมดผูกกับนิติบุคคลเดียว เนื่องจากจำนวน BTC ที่ยึดได้ Ergo สงสัยว่าทำไมไม่มีใครบ่นว่าเงินของพวกเขาถูกริบบนแพลตฟอร์มเหล่านี้

ไม่นานหลังจากการถอนเงินครั้งแรกจาก Binance มีการใช้จ่าย 665 BTC ไปยัง Kucoin

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม การถอนจำนวนมากทำให้ 313 BTC ใช้กลับไปยังที่อยู่ LFG ใหม่…

สัญญาณที่ชัดเจนว่าเหรียญที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ LFG pic.twitter.com/vjaGhI9oFs

— 🏴∴Ergo∴🏴 (@ErgoBTC) ตุลาคม 5, 2022