ซิลเวอร์เกทรู้มากขึ้นเกี่ยวกับปัญหา FTX มากกว่าที่พูด วุฒิสมาชิกสหรัฐกล่าว

วุฒิสมาชิกสหรัฐกลุ่มหนึ่งกำลังขอรายละเอียดใหม่จาก Silvergate Capital Corp เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิดของ FTX ใน จดหมาย ถูกส่งตรงไปยัง Alan Lane CEO ของ Silvergate ฝ่ายนิติบัญญัติกล่าวหาว่าบริษัทล้มเหลวในการตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทกับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลายเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม

วุฒิสมาชิกกำลังตั้งคำถามกับซิลเวอร์เกทว่ารู้เรื่องการใช้เงินลูกค้าในทางที่ผิดของ FTX หรือไม่ หลังจากที่ฝ่ายนิติบัญญัติกล่าวว่าบริษัทได้ให้คำตอบที่ “หลีกเลี่ยงและไม่สมบูรณ์” ต่อการสอบถามก่อนหน้านี้ https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) January 31, 2023

วุฒิสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนรวมถึงนักวิจารณ์ cryptocurrency ที่มีชื่อเสียง, Elizabeth Warren (D-Mass) และพรรครีพับลิกัน Roger Marshall (R-Kansas) และ John Kennedy (R-La)

ในจดหมาย ฝ่ายนิติบัญญัติระบุว่า:

เรารู้สึกผิดหวังกับการตอบกลับจดหมายฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2022 ของคุณที่หลีกเลี่ยงและไม่สมบูรณ์ ซึ่งเกี่ยวกับบทบาทของ Silvergate ในการโอนเงินของผู้ใช้ FTX ไปยัง Alameda Research อย่างไม่เหมาะสม เราเขียนเพื่อแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความล้มเหลวอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับความรับผิดชอบของธนาคารของคุณในการตรวจสอบและรายงานกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย

นอกจากนี้ วุฒิสมาชิกยังยืนยันว่าทั้งสภาคองเกรสและสาธารณชนสมควรได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจบทบาทของ Silvergate ในการล่มสลายของ FTX ที่ฉ้อฉล ข้อเท็จจริงที่ว่าซิลเวอร์เกตหันไปใช้ Federal Home Loan Bank ในฐานะนายธนาคารที่เป็นทางเลือกสุดท้ายในปี 2022 ฝ่ายนิติบัญญัติกล่าวหาว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่ยอมรับได้ และบริษัทควรให้คำตอบ

อดีตผู้ก่อตั้ง FTX, Sam Bankman-Fried และผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆ เช่น Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ Caroline Ellison ซีอีโอของ Alameda Research ถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการฉ้อโกง โครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการระดมทุนลูกค้า FTX จำนวนหลายพันล้านดอลลาร์และกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research ในเครือ

มีการกล่าวหาว่าทรัพย์สินถูกฝากเข้าบัญชี Silvergate ของผู้ใต้บังคับบัญชาของ Alameda ซึ่งเรียกว่า North Dimension ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. ตามข่าวผู้ใช้ FTX ถูกขอให้โอนเงินไปยัง North Dimension ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปลอม เพื่อปกปิดความจริงที่ว่าเงินดังกล่าวถูกใช้สำหรับการลงทุนของ Alameda

ก่อนหน้านี้แพลตฟอร์ม Silvergate ปฏิเสธที่จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับ FTX ที่ถามโดยฝ่ายนิติบัญญัติ โดยอ้างถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับ “การเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลที่เป็นความลับ” ตามจดหมาย

อย่างไรก็ตาม อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมของ Federal Deposit Insurance, Sultan Meghji ถูกกล่าวหา ผ่านทาง Twitter ว่าธนาคารไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลที่เป็นความลับได้ ในบางกรณี พวกเขาอาจต้องรับผิดทางอาญาหากพวกเขาทำเช่นนั้น แม้ว่ารัฐสภาจะร้องขอก็ตาม Meghji กำหนดเพิ่มเติมว่า:

ไม่น่าแปลกใจที่แพลตฟอร์ม (หรือธนาคารอื่น ๆ) จะใช้ข้อบังคับเหล่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบแบบสอบถามของสภาคองเกรส สภาคองเกรสควรทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคารเพื่อรับข้อมูลนั้น

ซิลเวอร์เกตภายใต้แรงกดดัน

ซิลเวอร์เกทอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในช่วงต้นเดือนมกราคม Silvergate เปิดเผยว่ามีเงินล่วงหน้าระยะสั้นจาก Federal Home Loan Bank 4.3 พันล้านดอลลาร์ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2022 John Stark ที่ปรึกษา LLC เปิดเผยผ่าน Twitter ว่าการระดมทุนทำให้บริษัทสามารถ ป้องกันเงินฝากหลังจากการตายของ FTX Silvergate เป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นมิตรกับ crypto หลายแห่งซึ่งขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เริ่มต้นภายใต้ประธานาธิบดี Herbert Hoover เพื่อขัดขวางการปล่อยสินเชื่อจำนอง

Silvergate ธนาคารที่เป็นมิตรกับ Crypto ได้รับเงินกู้ 4.3 พันล้านดอลลาร์จาก Federal Home Loan Bank เพื่อขัดขวางการดำเนินการของธนาคาร ขณะนี้ผู้เสียภาษีของสหรัฐฯ ได้ให้เงินสนับสนุนการฉ้อโกง/การขโมยเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการช่วยเหลือเงินดิจิทัลครั้งแรกของสหรัฐฯ ซึ่งทั้งหมดทำในมุมมองธรรมดา นี่เป็นวิธีที่เสรีภาพตายhttps://t.co/G4VKSsLV7w

— จอห์นรีดสตาร์ก (@JohnReedStark) January 11, 2023

นอกจากนี้ยังมีชุดปฏิบัติการในชั้นเรียน ยื่น ต่อ Silvergate เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม เกี่ยวกับบทบาทที่ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินของลูกค้า FTX ไปยังบริษัทการค้า Alameda Research การดำเนินคดีแบบกลุ่มถูกฟ้องในนามของผู้ซื้อหลักทรัพย์ของซิลเวอร์เกททั้งหมด ซึ่งเลนและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน อันโตนิโอ มาร์ติโน ถูกระบุว่าเป็นจำเลย

 ไม่มีรายละเอียด 

ซิลเวอร์เกทตอบจดหมายฉบับจริงของวุฒิสมาชิกในเดือนธันวาคม โดยระบุว่า Alameda เปิดบัญชีกับบริษัทในปี 2018 ก่อนก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยน FTX ธนาคารระบุเพิ่มเติมว่ากำลังตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี FTX และ Alameda

ในเดือนธันวาคมเลน ถูกกล่าวหา Silvergate ดำเนินการตรวจสอบสถานะที่สำคัญในการแลกเปลี่ยน crypto และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นใช้งานและผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ในจดหมายฉบับล่าสุด วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ กล่าวโทษ Silvergate สำหรับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่สภาคองเกรสต้องการเพื่อประเมินขอบเขตที่แพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบต่อการโอนเงินของลูกค้า FTX ไปยัง Alameda อย่างไม่เหมาะสม” วุฒิสมาชิกยังกล่าวหาว่าพวกเขาจำเป็นต้องพิจารณาปัญหาการไม่ปฏิบัติตามโดยธนาคารหรือผู้สอบบัญชีซึ่งอาจนำไปสู่การฉ้อโกงที่อ้างสิทธิ์

ในการสอบถามรอบใหม่ วุฒิสมาชิกได้ขอให้ Silvergate ตอบคำถามต่างๆ คำถามบางอย่างรวมถึงว่าธนาคารรู้หรือไม่ว่า FTX กำลังสั่งให้ผู้ใช้โอนเงินไปยังบัญชีของ Alameda ที่ Silvergate การสอบถามอีกประการหนึ่งคือสงสัยว่าธุรกรรมใดที่น่าสงสัยหรือไม่

วุฒิสมาชิกขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสถานะของบริษัท แผนการใช้เงินที่ได้รับจากเงินกู้ FHLB ของบริษัทอย่างไร และผลการตรวจสอบที่ดำเนินการโดยเฟดและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ อย่างไรก็ตาม Silvergate มีเวลาถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ในการตอบคำถาม

ข่าวเพิ่มเติม:

Fight Out (FGHT) – โครงการ Move to Earn ใหม่ล่าสุด

• CertiK ตรวจสอบแล้ว & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Presale อยู่ตอนนี้
• รับ Crypto ฟรีและบรรลุเป้าหมายฟิตเนส
• โครงการ LBank Labs
• ร่วมมือกับ Transak, Block Media
• รางวัลการเดิมพันและโบนัส