ส.ว. วอร์เรนสาบานว่าจะมีการนำร่างกฎหมาย AML มาใช้อีกครั้ง ซึ่งขยายไปถึง DAO และ DeFi

กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของพรรคสองฝ่ายที่ครอบคลุมถึง “หน่วยงานที่กระจายอำนาจ” เช่น โปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และองค์กรอิสระที่กระจายอำนาจ (DAO) จะถูกนำเสนอต่อรัฐสภาในไม่ช้า ตามคำกล่าวของวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน

Warren นักวิจารณ์ crypto โต้เถียงเมื่อวันที่ 14 ก.พ. คณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภา การได้ยิน หัวข้อ “Crypto Crash: Why Financial System Safeguards is Needs for Digital Assets” ซึ่งชุมชนคริปโตต้องการให้เอนทิตีแบบกระจายศูนย์ที่ทำงานบนโค้ดได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนด AML:

“กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พวกเขาต้องการช่องโหว่ขนาดใหญ่สำหรับ DeFi ที่เขียนไว้ในกฎหมาย เพื่อให้พวกเขาสามารถฟอกเงินได้เมื่อใดก็ตามที่เจ้าพ่อยาเสพติดหรือผู้ก่อการร้ายจ่ายเงินให้ทำเช่นนั้น”

ด้วยเหตุนี้ Warren จึงกล่าวว่าเธอจะแนะนำกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในสินทรัพย์ดิจิทัลปี 2022 อีกครั้งซึ่งเธอ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2022. มีการอ่านสองครั้งก่อนที่จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาและไม่ได้รับแรงดึงเพิ่มเติม

หากออกกฎหมายตามเดิม ร่างกฎหมาย XNUMX หน้าจะห้ามไม่ให้สถาบันการเงินใช้ เครื่องมือผสมสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Tornado Cash ออกแบบมาเพื่อบดบังข้อมูลบล็อกเชน

นอกจากนี้ยังจะส่งผลให้กระเป๋าเงิน นักขุด และตัวตรวจสอบความถูกต้องที่ไม่ได้โฮสต์ต้องเขียนและใช้นโยบาย AML

วุฒิสมาชิกตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมาย AML ปัจจุบัน “ไม่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมคริปโต” และอ้างว่า ShapeShift บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตใช้ประโยชน์จากการขาดกฎระเบียบเมื่อมัน ปรับโครงสร้างตัวเองเป็นแพลตฟอร์ม DeFi ในเดือนกรกฎาคม 2021 เพิ่ม:

“พวกเขากล่าวว่าเรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยอ้างว่า 'เพื่อลบตัวเองออกจากกิจกรรมที่มีการควบคุม' การแปล: ฟอกเงินของคุณที่นี่”

Warren อ้างว่า “อาชญากรทางการเงินรายใหญ่ชอบ crypto” และแย้งว่า crypto เป็น “วิธีการเลือกสำหรับผู้ค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ” แฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือและผู้โจมตี ransomware กล่าวเสริม:

“ตลาด crypto ทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในปีที่แล้วมูลค่า 20 หมื่นล้านดอลลาร์ และนั่นเป็นเพียงส่วนเดียวที่เรารู้”

ตัวเลขเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยรายงานวันที่ 12 มกราคมจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ซึ่งพบว่ามูลค่ารวมของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด ได้รับโดยที่อยู่ที่ผิดกฎหมาย สูงถึง 20.1 พันล้านดอลลาร์ตลอดปี 2022

ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายนิติบัญญัติและผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐฯ อภิปรายบทบาทของ ก.ล.ต. ในการควบคุมการเข้ารหัสลับ

ตามที่เจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายในเดือนตุลาคม 2022 เงินสดยังคงเป็น ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการจัดหาเงินทุนให้กับผู้ก่อการร้ายแม้ว่าพวกเขาจะเริ่มหันมาใช้ crypto บ่อยขึ้น

แฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือที่ปฏิบัติการร่วมกับ Lazarus Group ได้เผชิญกับกระแสต่อต้านในการพยายามใช้ crypto กับการแลกเปลี่ยน Binance และ Huobi อายัดบัญชีที่พวกเขาคิดว่าเชื่อมโยง ให้กับกลุ่มแฮ็กเกอร์