ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง Do Kwon และ Terraform Labs

กว่าเก้าเดือนหลังจากการล่มสลายของ Terra ส่งผลให้ทั้งตลาดตกต่ำ การดำเนินการทางกฎหมายดำเนินการโดย SEC ของสหรัฐฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ริเริ่ม ฟ้อง Terraform Labs และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Do Hyeong Kwon (Do Kwon)

จำเลยทั้งสองถูกสอบสวนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายความปลอดภัยผ่านการขายเหรียญ Stablecoin Terra USD และโทเค็น LUNA

เรื่องราวที่ไม่สิ้นสุด

ก.ล.ต. ได้ยื่นคำร้องต่อศาล Southern District of New York โดยกล่าวหาว่านิติบุคคลที่อยู่เบื้องหลังโครงการ Terra cryptocurrency และผู้ก่อตั้งละเมิดข้อกำหนดการลงทะเบียนและการต่อต้านการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ก.ล.ต. ยังขอให้ศาลออกหมายศาลเพื่อขอความร่วมมือในการสอบสวนจากโดควอนและหน่วยงานของเขา

ตามคำแถลงของหน่วยงาน Terraform และ Do Kwon ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอ โปร่งใส และตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ USTC และ LUNC

Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. เน้นว่า “เรายังกล่าวหาว่าพวกเขากระทำการฉ้อโกงด้วยการกล่าวข้อความเท็จและทำให้เข้าใจผิดซ้ำๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนที่จะสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับนักลงทุน”

หน่วยงานเฝ้าระวังของสหรัฐฯ ใช้เวลาเกือบหนึ่งปีในการยกระดับการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมหลังจากความพยายามในการสืบสวน

ในขณะเดียวกัน ฤดูหนาวของการเข้ารหัสลับที่ขยายออกไป เริ่มต้นด้วยการล่มสลายของ Terra LUNA ทำให้เกิดการล่มสลายที่โหดร้ายเช่น FTX, เซลเซียส และ Three Arrows Capital

บ้าหลายเขตอำนาจศาล!

Terraform Labs เผชิญกับการสอบสวนที่รุนแรงจากหน่วยงานเฝ้าระวังของเกาหลีและสำนักงาน ก.ล.ต. หลังจากการล่มสลายมูลค่า 60 พันล้านดอลลาร์

บริษัทถูกสอบสวนโดยกรมตำรวจกรุงโซล (เกาหลี) ในข้อหายักยอกทรัพย์ ในเดือนมิถุนายน 2022 ก.ล.ต. ได้เริ่มการสอบสวนการล่มสลายของ Terra และดูว่า Stablecoin นั้นละเมิดข้อบังคับหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางหรือไม่

หน่วยงานยังทำงานจากระยะไกลกับพนักงาน TerraForm Labs ที่สำคัญหลายคน โดยมุ่งเน้นไปที่การออกแบบที่อ่อนแอของโครงการ Luna

พนักงานเหล่านี้กล่าวว่าพวกเขาทำนายการตายของ Terra และ Luna จากนั้นได้ส่งคำเตือนอันตรายไปยัง CEO Do Kwon แต่ถูกไล่ออกทั้งหมด

ก.ล.ต. ฟ้อง Terraform และ Do Kwon ในข้อหาเสนอขายหลักทรัพย์ crypto โดยไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย ระดมเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนระหว่างเดือนเมษายน 2018 ถึงพฤษภาคม 2022

จำเลยถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการ “เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ยุติธรรม และเป็นความจริงต่อสาธารณะ” เมื่อทำการตลาดหลักทรัพย์เหล่านี้

Gurbir Grewal ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC กล่าวในแถลงการณ์ว่าระบบนิเวศของ Terraform ไม่ได้กระจายอำนาจ แต่เป็นเพียงการฉ้อโกงที่ได้รับการสนับสนุนจากอัลกอริทึม Stablecoin

Terra ยุ่งเหยิง

ก.ล.ต. อ้างเพิ่มเติมว่า Terraform และ Kwon ให้การเปิดเผยที่หลอกลวงเกี่ยวกับ Terra blockchain ที่ใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือรายใหญ่ของเกาหลีเพื่อชำระธุรกรรมที่รวบรวมมูลค่าสำหรับ LUNA ในขณะที่ทำการตลาดโทเค็น LUNA

ในที่สุด หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่า Terraform Laboratories และ Kwon หลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับเสถียรภาพของ UST

Terra USD ยกเลิกการตรึงในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว สูญเสียมากกว่า 90% ของมูลค่า การล่มสลายของ Terra ทำให้ตลาด crypto ปั่นป่วน โดย Bitcoin สูญเสียหนึ่งในสามของมูลค่าไปต่ำกว่า $40,000

ตั้งแต่การตายของ Stablecoin ของ Terra ไปจนถึงความเปราะบางของแนวคิดทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ในที่สุด ความล้มเหลวของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่สำคัญ FTX ได้เพิ่มความเสี่ยงของรูปแบบที่มีอยู่มากมาย

Zion Schum ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ Terraform Labs กล่าวว่า แม้จะเป็นที่ต้องการตัวมากที่สุด แต่ Do Kwon ก็ยังคงมีส่วนร่วมในทุกด้านของการดำเนินงานประจำวันของ Terraform Labs รวมถึงกลยุทธ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เป็นที่ทราบกันว่า Terraform Labs กำลังปรับทิศทาง Terra 2.0 ใหม่เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับบล็อคเชนอื่น ๆ ได้หลากหลาย บริษัทกำลังทำงานในโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการเพื่อต่อยอดแนวคิดนี้

การปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งสุดท้ายของ Do Kwon คือการสัมภาษณ์กับ Coinage ในเดือนสิงหาคม 2022 ตามด้วยการปรากฏตัวอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งหลังจากการมรณกรรมของ FTX ในปลายปี 2022

โดควอนกำลังถูกองค์กรตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (อินเตอร์โพล) ร้องขอตามคำร้องขอของทางการเกาหลี