สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องบุคคลแปดรายที่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ารหัสลับที่เรียกว่า CoinDeal ตามรายงานของ a มกราคม 4 แถลงข่าว
ก.ล.ต. กล่าวในการร้องเรียนว่าผู้ก่อตั้ง CoinDeal Neil Chandran ดำเนินโครงการลงทุน crypto ที่ฉ้อฉลร่วมกับบุคคลและกลุ่มอื่น ๆ
ผู้กระทำความผิดของ CoinDeal ระดมทุนได้มากกว่า 45 ล้านดอลลาร์โดยการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนให้กับนักลงทุน พวกเขาสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงและยืนยันว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนของ CoinDeal จะขายให้กับผู้ซื้อที่ร่ำรวยกว่าในราคาหลายล้านล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม CoinDeal ไม่เคยขายเทคโนโลยี blockchain และไม่เคยแจกจ่ายความมั่งคั่งให้กับนักลงทุน
Daniel Gregus ผู้อำนวยการภูมิภาคของ SEC สำหรับชิคาโกกล่าวว่า:
“เรากล่าวหาว่าจำเลยอ้างว่าเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีค่าอย่างไม่ถูกต้อง และการขายเทคโนโลยีที่ใกล้จะเกิดขึ้นจะสร้างผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า 500,000 เท่าให้กับนักลงทุน”
ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการยังนำเงินไปใช้ในทางที่ผิดด้วย ก.ล.ต. ตั้งข้อสังเกตว่า Chandran ใช้เงินทุนเพื่อซื้อรถยนต์ ทรัพย์สิน และเรือ ประกาศที่ผ่านมาระบุว่า Chandran ต้องสูญเสียทรัพย์สินอย่างน้อย 100 รายการ
Chandran มีประวัติการฉ้อโกงมายาวนาน เขาถูกฟ้องโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อวันที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CoinDeal ฤดูร้อนที่แล้ว. ในปี 2017 เขาถูกจับกุมในสหรัฐอเมริกาในข้อหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทชื่อ Sungame Corp และในปี 2015 เขาถูกทางการแคนาดาตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทชื่อ Platinum Equities Ltd.
การร้องเรียนในวันนี้จาก ก.ล.ต. ยังระบุชื่อบุคคลอีกสี่รายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CoinDeal ได้แก่ Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel และ Linda Knott นอกจากนี้ยังตั้งชื่อกลุ่มการตลาดหลายระดับสามกลุ่ม ได้แก่ AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc และ BannersGo, LLC หน่วยงานทั้งแปดต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายต่างๆ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับจำนวนมาก เมื่อวานมัน ประกาศค่าใช้จ่าย ต่อต้าน Cooper J. Morgenthau ซึ่งเป็น CFO ที่ยักยอกเงินเพื่อลงทุนใน cryptocurrency วันนี้ ก.ล.ต พยายามที่จะแทรกแซง ในการขายสินทรัพย์ที่วางแผนไว้ระหว่าง Binance.US และ Voyager Digital
กรณี SEC ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ในปีที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงาน FTX แคโรไลน์ เอลลิสันคนดังและผู้มีอิทธิพล Kardashian คิมและบริษัทสินเชื่อ BlockFi.
ที่มา: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/