นักต้มตุ๋นหลบหนีการค้นพบโดยใช้ข้อมูลระบุตัวตนของตลาดมืด

บริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อคเชนชื่อ CertiK ค้นพบการเปิดเผยที่น่าตกใจว่าผู้ที่กระทำการฉ้อโกง bitcoin สามารถเข้าถึงตลาดมืดที่ “ถูกและง่าย” ของบุคคลที่ยินดีใส่ชื่อและเผชิญกับโครงการฉ้อโกงในราคาเพียง $8 . ตัวตนของผู้เล่น KYC เหล่านี้อาจถูกใช้โดยอาชญากรเพื่อลงทะเบียนบัญชีธนาคารหรือแลกเปลี่ยนบัญชีในชื่อของพวกเขาเอง ซึ่งเป็นไปได้อีกทางหนึ่ง

นักวิจัยจาก CertiK ค้นพบตลาดใต้ดินกว่า 20 แห่งที่จ้างนักแสดง KYC ในราคาเพียง 8 ดอลลาร์สำหรับ “งานแสดง” ขั้นพื้นฐาน "กิ๊ก" เหล่านี้รวมถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์ KYC "เพื่อเปิดธนาคารหรือบัญชีแลกเปลี่ยนจากประเทศกำลังพัฒนา" คุณสามารถเข้าถึงตลาดเหล่านี้ผ่านทาง Telegram, Discord, แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และเว็บไซต์ที่เชี่ยวชาญด้านการแสดงคอนเสิร์ต

CertiK ตั้งข้อสังเกตว่านักแสดงส่วนใหญ่ดูเหมือนจะถูกเอารัดเอาเปรียบเนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา “ซึ่งมีความเข้มข้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และได้รับค่าจ้างระหว่าง 20 ถึง 30 ดอลลาร์สำหรับแต่ละบทบาทที่พวกเขาแสดง นอกจากนี้ CertiK ระบุว่านักแสดงเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

CertiK ได้ออกคำเตือนว่ามากกว่า 40 เว็บไซต์ที่อ้างว่าวิเคราะห์โครงการ cryptocurrency และมอบรางวัล “KYC badges” นั้น “ไร้ประโยชน์” เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าบริการของพวกเขานั้น “ผิวเผินเกินไปที่จะตรวจจับการฉ้อโกงหรือเพียงแค่มือสมัครเล่นเกินไปที่จะตรวจจับภัยคุกคามจากวงใน” CertiK เชื่อว่าเป็นเช่นนี้เพราะเว็บไซต์ “ผิวเผินเกินไปที่จะตรวจจับการฉ้อโกงหรือเป็นมือสมัครเล่นเกินไปที่จะตรวจจับภัยคุกคามจากวงใน”

ในเดือนตุลาคม Mastercard ได้ประกาศว่าจะเปิดตัวโซลูชันใหม่สำหรับการระบุและป้องกันการฉ้อโกง โซลูชันใหม่นี้ใช้ทั้งปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบล็อกเชน

มีความเข้าใจผิดอย่างกว้างขวางว่าลักษณะที่โปร่งใสของธุรกรรมบล็อคเชนทำให้อาชญากรสามารถปกปิดการไหลของเงินได้ง่ายขึ้น กรณีนี้ไม่ได้. ตรงกันข้ามกลับเป็นกรณีนี้จริงๆ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศสสามารถระบุตัวบุคคลห้าคนและนำพวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในข้อหาขโมยโทเค็นที่ไม่สามารถลบได้ (NFT) ผ่านการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากการใช้การวิเคราะห์แบบออนไลน์