เปิดเผยชื่อผู้ค้ำประกันของ SBF

เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอจากสำนักข่าว รวมถึง Bloomberg และ Coindesk ผู้พิพากษา Lewis A. Kaplan ได้ตัดสินให้เปิดเผยชื่อของผู้ค้ำประกันที่ไม่ใช่ผู้ปกครองซึ่งร่วมลงนามในพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ของ Sam Bankman-Fried

พื้นที่ ผู้ค้ำประกันพันธบัตร คือ Andreas Paepcke นักวิทยาศาสตร์การวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย Stanford และ Larry Kramer อดีตคณบดีแห่งโรงเรียนกฎหมาย Stanford ซึ่งพ่อแม่ของ Bankman-Fried ทำงานอยู่ Paepcke เซ็นสัญญา 500,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Kramer ตกลง 200,000 ดอลลาร์

ตามเอกสารของศาล “เจ้าของทรัพย์สินทุกคนที่มีหลักประกันลักษณะนี้” อยู่ภายใต้การเรียกร้องที่ห้ามการยกเว้นบางประการ ผู้พิพากษารอให้แซม แบงค์แมน-ฟราย ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินก่อนหน้านี้ ก่อนที่เขาจะปล่อยชื่อ

นักวิจัย Paepcke เข้าเรียนที่ Harvard University ตั้งแต่ปี 1974 ถึง 1978 ในขณะที่ Kramer ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย Richard E. Land และคณบดีของ Stanford Law School ระหว่างปี 2004 ถึง 2012

Bankman-Fried เปิดตัวเมื่อวันที่ พันธบัตรการรับรู้มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ หลังจากถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฟอกเงิน และการละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียงในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก่อนหน้านี้ Bankman-Fried ได้ขอให้ผู้พิพากษาประทับตราชื่อของผู้ค้ำประกันสองคนที่ไม่ใช่ผู้ปกครองเพราะกลัวว่าจะถูกตอบโต้จากสาธารณะหลังจากที่พ่อแม่ของเขาถูกกลั่นแกล้งจากสาธารณะสำหรับคำมั่นสัญญาของบ้านที่ Palo Alto ของพวกเขาเพื่อเป็นหลักประกันในการค้ำประกันของเขา

พันธบัตรการรับรู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินล่วงหน้า แต่ศาลสามารถยึดทรัพย์สินที่จำนำได้หากผู้ต้องหาละเมิดเงื่อนไขของพันธบัตร ในกรณีของ Bankman-Fried พันธบัตรบังคับให้จำกัดการเดินทาง การตรวจสอบสถานที่ และการรักษาสุขภาพจิต เหนือสิ่งอื่นใด

ผู้พิพากษา Kaplan เพิ่งสั่งให้อดีต CEO ของ FTX กลับไปนิวยอร์กซิตี้เพื่อรับการพิจารณาคดี ถูกกล่าวหาว่าใช้เทคโนโลยี Virtual Private Network เพื่อปกปิดกิจกรรมออนไลน์ของเขาจากอัยการสหรัฐฯ ทนายความของ Bankman-Fried แย้งว่าลูกค้าของพวกเขาใช้ VPN เพื่อดูเกม NFL Super Bowl LVIII ผ่านการสมัคร Game Pass ระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023

ในขณะที่ทนายความในคดีอาญาของ Bankman-Fried ปกป้องสิทธิ์ของเขาในการชมการแข่งขัน NFL การดำเนินคดีล้มละลายของ FTX กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วในเดลาแวร์

FTX ยื่น สำหรับการล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 หลังจากทวีตจาก Binance CEO Changpeng Zhao ทำให้ลูกค้าถอนเงินจากการแลกเปลี่ยน ทำให้ขาดสภาพคล่อง

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทนายความด้านการล้มละลายได้พยายามดิ้นรนเพื่อเรียกเงินคืนให้กับเจ้าหนี้จากการลงทุนที่ Bankman-Fried ทำขึ้น

ความพยายามทวงคืนครั้งล่าสุดของทนายความเกี่ยวข้องกับเงิน 400 ล้านดอลลาร์ที่ซีอีโอผู้เสียศักดิ์ศรีลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยง Modulo Capital ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ก่อนที่ FTX จะยื่นฟ้องล้มละลาย มีรายงานว่าผู้ก่อตั้งต้องการคืนเงิน 400 ล้านดอลลาร์ให้กับ FTX เพื่อห่างไกลจากภาระผูกพันทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2023 ทนายความของ FTX โดดเด่น เงินทุนสำหรับการเรียกคืนที่อาจเกิดขึ้นเพื่อชำระคืนเจ้าหนี้ FTX โมดูโล่เก็บเงินไว้ในบัญชีที่มีดอกเบี้ยที่ JPMorgan ที่ที่พวกเขาถูกแปลงเป็นเงินสดไม่นานก่อนที่ FTX จะล้มละลาย JPMorgan ทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ชั้นนำของกองทุนเฮดจ์ฟันด์

ก่อนหน้านี้อัยการบาฮามาสได้โต้เถียงหลังจาก Bankman-Fried ถูกจับกุมในเดือนธันวาคม 2022 ว่าผู้ก่อตั้ง FTX สามารถใช้เงินเพื่อหลบหนีได้