คดีความของ SBF รุนแรงขึ้น: DoJ จะยึดเงินเดิมพัน 460 ล้านดอลลาร์ใน Robinhood

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แซม แบงค์แมน-ฟรีด อดีตซีอีโอของ FTX ได้ประกาศความบริสุทธิ์ของเขาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทางอาญาหลายกระทงที่สหรัฐฯ ฟ้องร้องเขา Bankman-Fried พร้อมด้วยทนายความของเขา Mark Cohen และ Christian Everdell ปรากฏตัวในการพิจารณาคดีในศาลแขวงสหรัฐในนครนิวยอร์ก เอกสารที่ยื่นต่อศาลกล่าวหาว่า Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และการจัดการตลาด 

นอกจากนี้ เงินหลายพันล้านดอลลาร์หายไปจากงบดุลของ FTX ซึ่งนำไปสู่การกล่าวหาว่า Bankman-Fried ยักยอกเงินของลูกค้าและนักลงทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจ Alameda ที่มีความเสี่ยง

นักลงทุน FTX จะได้รับความยุติธรรมหรือไม่?

ข้อกล่าวหาที่ฟ้อง Sam Bankman-Fried เน้นย้ำถึงการขาดความชัดเจนในกฎระเบียบของ crypto และความจำเป็นที่สถาบันการเงินจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงขึ้น แม้จะมีความสำคัญ แต่ปัญหานี้กลับถูกละเลยโดยหน่วยงานกำกับดูแลเป็นเวลานานเกินไป คำถามเร่งด่วนที่สุดคือใครจะปกป้องนักลงทุนจากโทเค็นที่กินสัตว์ร้ายและกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) วางแผนที่จะยึดหุ้น Robinhood มูลค่าประมาณ 460 ล้านดอลลาร์ที่เป็นของ Bankman-Fried เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน FTX

อัยการสหรัฐ Seth Shapiro แจ้งผู้พิพากษาศาลล้มละลายสหรัฐ John Dorsey ซึ่งดูแลกระบวนการล้มละลายของ FTX ว่า DOJ ไม่ถือว่าหุ้น 56 ล้านหุ้นของ Robinhood มูลค่าประมาณ 465 ล้านดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินล้มละลาย

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเชื่อว่า Bankman-Fried จะต้องเผชิญกับการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนาน นอกจากนี้, แคโรไลน์ เอลลิสัน และแกรี่ วัง ได้สารภาพในข้อหาฉ้อโกงและตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับอัยการของรัฐบาลในการดำเนินคดีกับ Bankman-Fried

“มันจะเป็นงานที่ยากมากสำหรับ Bankman-Fried ที่จะชนะในการพิจารณาคดีในท้ายที่สุด และในขณะที่ Bankman-Fried อาจหวังว่าจะได้รับการผ่อนผัน เขาอาจลงเอยด้วยประโยคที่รุนแรงกว่าที่เขาต่อรองในตอนแรก” Mark A. Kasten หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Buchanan Ingersoll & Rooney PC Counsel เด่น.

อย่างไรก็ตาม SBF ยังคงแสดงจุดยืนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ โดยระบุว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ และข้อกล่าวหาที่มีต่อเขาไม่มีมูลความจริง ที่ปรึกษากฎหมายของเขาจะยังคงโต้แย้งจุดยืนนี้ในศาล แต่ดูเหมือนว่า SBF ไม่น่าจะรอดพ้นจากข้อกล่าวหาได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็มีส่วนได้เสียในคดีนี้เช่นกัน โดย SBF อาจถูกฟ้องร้องทางแพ่งจากหน่วยงานนั้นเช่นกัน นี่เป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจว่าอาชญากรรมทางการเงินร้ายแรงเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำหน้าที่ขัดขวางใครก็ตามไม่ให้มีส่วนร่วมในการกระทำที่คล้ายคลึงกันในอนาคต