SBF กล่าวว่า "ไม่เป็นไร" ที่ Alameda ยืมเงินของผู้ใช้ FTX

หลายสัปดาห์ก่อนที่ FTX จะล่มสลาย ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งข้อกังวลแก่ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Sam Bankman-Fried (SBF) เกี่ยวกับหนี้สินจำนวนมากของ Alameda ต่อ FTX นิวยอร์กไทม์ส (NYT) รายงาน

รายงานอ้างถึงเอกสารที่ NYT เรียกดู ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสื่อสารส่วนตัวระหว่างรัฐบาลของสหรัฐฯ และบาฮามาส

ผู้บริหาร FTX ซึ่งระบุว่าเป็น CC-2 ในเอกสารนั้น "ตื่นตระหนก" เมื่อได้เรียนรู้จากผู้บริหารรายอื่นซึ่งมีชื่อว่า CC-1 ซึ่งกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research เป็นหนี้ FTX อยู่ 13 ล้านดอลลาร์

Alameda ขาดทุน 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินที่ผู้ใช้มอบความไว้วางใจให้ FTX เป็นผู้เก็บรักษา

เมื่อเผชิญกับ CC-2 SBF ยอมรับว่าการสูญเสียของ Alameda เป็นปัญหา เขาบอกผู้บริหารว่า "สถานการณ์ทำให้เขากังวล" และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเขาลดลง 5-10% แต่ ณ จุดนั้น SBF ก็ยังคงจัดการปัญหาด้วยตัวเอง แม้ว่าเขาจะพูดถึงการปิดกองทุนเฮดจ์ฟันด์ก็ตาม

ตามเอกสาร:

“Bankman-Fried ระบุว่าสถานการณ์สามารถแก้ไขได้หากพวกเขาเพิ่มทุนมากขึ้น และราคาของ cryptocurrency ก็สูงขึ้น”

ผู้บริหารของ FTX ซึ่งรวมถึงผู้ที่พูดคุยเกี่ยวกับหนี้ของ Alameda ต่อ FTX กับ SBF เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับสูงที่สามารถเข้าถึงรหัสของการแลกเปลี่ยนตามเอกสารที่ระบุไว้ อ้างอิงจาก NYT

เอกสารของศาลเปิดเผยว่าบุคคลสองคนที่สามารถเข้าถึงรหัสของ FTX คือผู้ร่วมก่อตั้ง Gary Wang และ Nishad Singh หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

วัง สารภาพ ในข้อหาทางอาญาและให้ความร่วมมือกับอัยการในคดีกับ SBF มีรายงานว่าซิงห์ด้วย แสวงหาข้อตกลง แต่ยังไม่ถูกเรียกเก็บเงิน SBF ได้วิงวอน 'ไม่สำนึก' ไปจนถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงินหลายกระทง การพิจารณาคดีของเขาจะเริ่มในเดือนตุลาคม

เมื่อปัญหาเริ่มก่อตัวขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายน 2022 การคำนวณเบื้องต้นของ CC-1 ระบุว่า “FTX จะสามารถตอบสนองการถอนเงินของลูกค้าทั้งหมด” ตามเอกสาร แต่ตามเอกสาร:

“จากนั้น Bankman-Fried แจ้ง CC-1 ทั้งเนื้อหาและบางส่วนว่า CC-1 มองข้ามบัญชีแยกต่างหากที่ซ่อนอยู่ซึ่งรวมถึงหนี้สินประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นหนี้ FTX.com โดย Alameda”

การยื่นฟ้องต่อศาลล่าสุดในคดีล้มละลายของ FTX ระบุว่า Alameda มี “แบ็คดอร์มูลค่า 65 พันล้านเหรียญ” เป็น FTX

ผู้บริหาร FTX รู้ว่า Alameda ใช้เงินผู้ใช้ FTX ในทางที่ผิดในปี 2020

ในปี 2020 CC-1 ได้เรียนรู้ว่า Alameda มียอดเงินติดลบ “ประมาณหลายร้อยล้านดอลลาร์” ในการแลกเปลี่ยน FTX ตามเอกสารที่เปิดเผย ตาม NYT

ข้อมูลซึ่ง CC-1 ได้รับจากการเรียกใช้แบบสอบถามในฐานข้อมูลของบริษัท ทำให้ผู้บริหารสรุปว่า Alameda “ใช้เงินของลูกค้า FTX.com อย่างไม่เหมาะสม” เอกสารที่เปิดเผยรายงาน NYT

ตามเอกสาร CC-1 ได้เน้นประเด็นนี้ไปยัง SBF ซึ่งตอบว่า "ไม่เป็นไร" เนื่องจากเงินกู้ยืมของ Alameda จาก FTX ได้รับการสนับสนุนโดย FTT ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยน

ราคาของ FTT เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วหลังจาก Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) ประกาศแผนการขายการถือครอง FTT ของ Binance ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2022

เมื่อ CC-1 เข้าใกล้ SBF ในปี 2020 FTX อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ตามรายงานที่มีการเปิดเผยเอกสาร CC-1 ถาม SBF ว่าผู้สอบบัญชีจะมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้เงินของผู้ใช้ FTX ของ Alameda หรือไม่ SBF ให้ความมั่นใจกับ CC-1 ว่า “โดยปกติแล้วผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว” รายงานในเอกสารดังกล่าว ตามรายงานของ NYT