มีรายงานว่าผู้บริหาร SBF และ FTX ใช้เงินหลายล้านไปกับอสังหาริมทรัพย์ในบาฮามาส

การเปิดเผยล่าสุดจากกรณี FTX เผยให้เห็นว่ามีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบาฮามาสมูลค่านับล้านในนามบริษัท FTX ในขณะนั้น ดำเนินการโดย แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ (SBF)พ่อแม่ของเขาและผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆ ของบริษัท มีรายงานว่าได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 19 แห่งในบาฮามาสในช่วงสองปีที่ผ่านมา

โดยรวมแล้ว การซื้อเหล่านี้มีมูลค่ามากกว่า 121 ล้านดอลลาร์ ตาม ต่อรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับบันทึกทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ

ในบรรดาทรัพย์สินที่ได้มานั้นมีคอนโดหรูเจ็ดแห่ง แม้ว่าผู้พักอาศัยในคอนโดยังไม่ทราบในขณะที่เขียน โฉนดที่ดินอ้างว่าพวกเขาจะใช้เป็น "ที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรหลัก" ของการแลกเปลี่ยนที่เสียชีวิต

นอกจากนี้ ทรัพย์สินมูลค่า 16.4 ล้านดอลลาร์มีโจเซฟ แบงค์แมน และบาร์บารา ฟรีด ผู้ปกครองของ SBF เป็นผู้ลงนาม โฉนดถูกกล่าวหาว่ามีคุณสมบัติที่เรียกว่า "บ้านพักตากอากาศ" โดยมีเอกสารย้อนหลังไปถึงวันที่ 15 มิถุนายนของปีนี้

ตามรายงานต้นฉบับ โฆษกของทั้งคู่ไม่ได้ตอบคำถามว่าได้มาซึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งนี้ได้อย่างไร และกองทุน FTX ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ มีเพียงคู่รักเท่านั้นที่พยายามคืนทรัพย์สินให้กับ FTX ก่อนที่จะล้มละลาย:

“ตั้งแต่ก่อนกระบวนการล้มละลาย นายแบงค์แมนและคุณฟรีดพยายามที่จะคืนโฉนดให้กับบริษัทและกำลังรอคำสั่งเพิ่มเติม”

FTX ย้ายสำนักงานใหญ่จากฮ่องกงไปยังบาฮามาสในเดือนกันยายน 2021 ซึ่งซื้อมาในราคา 60 ล้านดอลลาร์และมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในเดือนเมษายนปีนี้ ช่องทางการของนายกรัฐมนตรีบาฮามาส การเผยแพร่ วิดีโอของพิธี

อย่างไรก็ตาม ตาม สำหรับรายงานจากการเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการเมื่อเร็วๆ นี้โดยสื่อต่างๆ พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ถูกแตะต้องเป็นเวลาหลายเดือน

ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของบาฮามาสสั่งให้โอนสินทรัพย์ดิจิทัลของ FTX

ในฐานะที่เป็น วิกฤตสภาพคล่องและเรื่องอื้อฉาวการล้มละลายคลี่คลายทางการบาฮามาสมี Sam Bankman-Fried และอดีตผู้ร่วมงานสองคนที่การแลกเปลี่ยนเดิม "อยู่ภายใต้การดูแล" ในประเทศซึ่งพวกเขายังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

เอกสารของศาลที่ยื่นหลังจากการแจ้งล้มละลายเบื้องต้นเปิดเผยว่าบริษัทอาจมี เจ้าหนี้รวมกันกว่าหนึ่งล้านคน, ที่มีมากกว่า เป็นหนี้รวมกัน 3 พันล้านเหรียญ ให้กับเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด 50 ราย

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. คณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ประกาศการพิจารณา FTX ตามกำหนดเวลา สำหรับวันที่ 1 ธ.ค. ซึ่งหัวหน้าคณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) จะเป็นพยาน