อดีตซีอีโอ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ได้ให้การว่าไม่มีความผิด ต่อข้อกล่าวหาทางอาญาทั้งหมดที่เขาเผชิญ รวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียง โดยรวมแล้วผู้ประกอบการ เผชิญกับความผิดทางอาญาแปดกระทงซึ่งอาจส่งผลให้เขาถูกจำคุก 115 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิด ในขณะเดียวกัน Daniel Friedberg ทนายความที่เป็นข้อโต้เถียงซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับสูงของ FTX ได้รายงานว่าได้ให้ความร่วมมือกับอัยการและให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับการใช้เงินของลูกค้าของ SBF เพื่อจัดหาเงินทุนให้กับเขา แผนธุรกิจที่ผิดกฎหมาย.
สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กได้ก่อตั้ง หน่วยเฉพาะกิจ FTX เพื่อ "ติดตามและกู้คืน" เงินของลูกค้าที่ขาดหายไป และจัดการการสืบสวนและการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน ทีมงานประกอบด้วยอัยการอาวุโสจากการฉ้อโกงหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ การทุจริตในที่สาธารณะ การฟอกเงิน และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
การจากไปของความยุติธรรม มีรายงานว่ามีการจับกุม 56 ล้านหุ้นใน Robinhood ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 468 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับ FTX และอดีต CEO รายงานดังกล่าวมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากผู้พิพากษาในคดีอาญาที่ฟ้อง SBF สั่งไม่ให้เข้าไป หรือโอน cryptocurrency หรือทรัพย์สินใด ๆ จาก FTX หรือ Alameda Research
นอกจากนี้ยังมี หน้าสด ในละครศาล FTX - อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม FTX Nishad Singh มีรายงานว่าเขา ส่วนหนึ่งของกลุ่มแชท 'การฉ้อโกงผ่านสาย'ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการเงินที่ผิดกฎหมายระหว่าง FTX และ Alameda พร้อมด้วย Caroline Ellison, Bankman-Fried และ Gary Wang ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่ FTX ซิงห์อาศัยอยู่ในบาฮามาสใกล้กับพนักงานคนอื่นๆ ของบริษัทคริปโต
ก.ล.ต. คัดค้านแผนการของ Binance.US ในการซื้อกิจการ Voyager Digital
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) ได้ยื่น “การคัดค้านอย่างจำกัด” ต่อบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต Binance.US ที่เสนอซื้อกิจการ Voyager Digital ผู้ให้กู้คริปโตที่ล้มละลายมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าขาด “ข้อมูลที่จำเป็น” หน่วยงานกำกับดูแลยังต้องการให้ Voyager ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากการทำธุรกรรมไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 18 เมษายน นักวิจารณ์บางคนตีความการคัดค้านเนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. แนะนำว่า Binance.US จะไม่สามารถซื้อกิจการได้หากไม่มี “ข้อตกลงที่ไม่เหมาะสม” เช่นการรับเงินจากหน่วยงานระดับโลกของ Binance
Coinbase ตกลงที่จะชำระหนี้ 100 ล้านดอลลาร์กับหน่วยงานกำกับดูแลของ NY
แผนกบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์กได้บรรลุข้อตกลงกับ Coinbase หลังจากการสืบสวนโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency Coinbase จะจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดกฎหมายบริการทางการเงินและการธนาคารของนิวยอร์ก และจะลงทุน 50 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน การแลกเปลี่ยน crypto มีการปฏิบัติตาม "ข้อบกพร่อง" หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน
อิตาลีอนุมัติภาษีกำไร 26% สำหรับ cryptocurrencies
วุฒิสภาของอิตาลีอนุมัติงบประมาณสำหรับปี 2023 ซึ่งรวมถึงการขึ้นภาษีสำหรับนักลงทุนคริปโต — ภาษี 26% จากกำไรจากการขายสินทรัพย์คริปโตที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 ยูโร ($2,135) ตามที่รายงานโดย Cointelegraphร่างกฎหมายยังระบุว่าผู้เสียภาษีจะมีตัวเลือกในการประกาศมูลค่าการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล ณ วันที่ 1 มกราคม และชำระภาษี 14% สิ่งจูงใจเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวอิตาลีประกาศสินทรัพย์ดิจิทัลของตน
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่นำเสนอโดยกฎหมายงบประมาณ ได้แก่ การนิรโทษกรรมทางภาษีเพื่อลดบทลงโทษจากการชำระภาษีที่ขาดหายไป แรงจูงใจทางการคลังสำหรับการสร้างงาน และการลดอายุเกษียณ นอกจากนี้ยังรวมถึงการลดหย่อนภาษี 21 หมื่นล้านยูโร (22.4 หมื่นล้านดอลลาร์) สำหรับธุรกิจและครัวเรือนที่รับมือกับวิกฤตพลังงาน
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9