SBF ถูกกล่าวหาว่าใช้เงิน FTX เพื่อลงทุน 400 ล้านดอลลาร์ในบริษัท VC ที่ไม่ชัดเจน

เจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาอาจค้นพบองค์ประกอบอื่นที่เป็นไปได้ของอาณาจักร cryptocurrency ของ Sam Bankman-Fried

อัยการสหรัฐกล่าวหาว่า Bankman-Fried ใช้เงินจากการแลกเปลี่ยน FTX เพื่อลงทุนใน บริษัท ร่วมทุน (VC) Modulo Capital ตาม ถึงเดอะนิวยอร์กไทม์ส

ตามที่รายงานก่อนหน้านี้ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ SBF และ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX การลงทุน มูลค่ารวม 400 ล้านดอลลาร์ใน Modulo ในปี 2022 ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่สำคัญที่สุดของ SBF การระดมทุนได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจาก Modulo ซึ่งเป็นบริษัทที่ค่อนข้างไม่เป็นที่รู้จัก ได้เพิ่มทุนจำนวนมากในช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับตลาด crypto

จากการค้นพบล่าสุดโดยผู้ตรวจสอบของ SBF การลงทุนของ Modulo นั้นน่าจะทำโดยใช้เงินที่ได้มาจากอาชญากรรมหรือยักยอกเงินที่ลูกค้า FTX ได้ฝากไว้กับการแลกเปลี่ยน

อัยการกล่าวว่า Modulo กลายเป็นส่วนสำคัญของการสืบสวน มีรายงานว่าทนายความของ FTX กำลังจับตาดูทรัพย์สินของ Modulo ในขณะที่พวกเขาพยายามกอบกู้เงินหลายพันล้านดอลลาร์จากการชำระคืนลูกค้า นักลงทุน และเจ้าหนี้รายอื่นๆ จนถึงขณะนี้ การลงทุนมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ของ SBF ยังไม่มีความชัดเจน

Modulo Capital ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2022 โดยอดีตผู้บริหารสามคนที่ Jane Street ซึ่งเป็นบริษัทในนิวยอร์ก ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพนักงานของ Bankman-Fried และ Caroline Ellison CEO ของ Alameda มีรายงานว่าหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Duncan Rheingans-Yoo เพิ่งออกจากวิทยาลัยได้เพียงสองปี ผู้ร่วมก่อตั้ง Modulo อีกคนหนึ่งคือ Xiaoyun Zhang หรือที่รู้จักในชื่อ Lily เป็นอดีตผู้ค้าวอลล์สตรีทที่มีความเกี่ยวข้องกับ SBF โมดูโล่ยังเป็นที่รู้จักในการดำเนินงานจากชุมชนคอนโดบาฮามาสเดียวกันกับที่ SBF อาศัยอยู่

ที่เกี่ยวข้อง ทำลาย: รายงานการเงินที่ไม่ถูกตรวจสอบของ BlockFi แสดงการเปิดเผย $1.2B FTX

ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางคณะกรรมาธิการสหรัฐของ Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero ตั้งคำถามถึงงานตรวจสอบสถานะที่ดำเนินการโดย VCs และผู้จัดการเงินที่ให้ทุนกับ FTX “ทำไมพวกเขาถึงเมินสิ่งที่ควรจะเป็นแสงสีแดงที่กระพริบจริงๆ” โรเมโร ถาม.

ก่อนหน้านี้ รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ยอมรับว่า เทมาเส็ก บริษัทด้านการลงทุนของรัฐบาล ต้องเผชิญกับ "ความเสียหายทางชื่อเสียง" เนื่องจากการลงทุนใน FTX