หลังจากการโจมตี Ronin sidechain ของ Axie Infinity มูลค่า 620 ล้านดอลลาร์ นักวิจัยคนหนึ่งได้ติดตามกระแสเงินทุนไปยังเครื่องผสมคริปโตที่ถูกคว่ำบาตร
ผู้โจมตีใช้คีย์ส่วนตัวที่ถูกแฮ็กเพื่อทำการถอน ETH และ USDC จาก Ronin sidechain ที่เรียกว่า crypto bridge ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เล่น Axie Infinity ย้ายโทเค็นระหว่างบล็อคเชน
ระหว่างการโจมตีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2022 แฮ็กเกอร์ขโมยเงิน 173,600 ETH และ 25.5 ล้าน USDC จาก Axie Infinity เล่นเพื่อหารายได้ เกมส่งเงินที่ถูกขโมยไปยังที่อยู่ 42 ตัวอักษรบน Ethereum blockchain
เนื่องจากธรรมชาติของบล็อกเชนที่เปิดเผยต่อสาธารณะ จำนวนเงินจำนวนมหาศาลจึงท้าทายในการย้ายโดยไม่ระบุชื่อ นอกจากนี้ การทำงานที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องผสมอาหารขึ้นอยู่กับการถือครองสภาพคล่องเพียงพอเพื่อแลกเปลี่ยนเงินที่ผิดกฎหมายเป็นเงินที่สะอาดกว่า
ตามที่ Immunefi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้รางวัลแมลง ดังนั้นกลุ่มจึงหันไปทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น
เงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างไร
แฮกเกอร์ผ่าน 6,429 ETH ครั้งแรกผ่าน เงินสดทอร์นาโด ก่อนส่งเงินให้ Huobi ที่ Huobi เงินถูกแปลงเป็น bitcoin มากกว่า 5,000 ETH ไปแลกเปลี่ยน FTX
นักวิจัยของ Slowmist กล่าวว่า 439 bitcoin จาก Huobi ถูกส่งผ่าน Blender ซึ่งเป็นเครื่องมือผสม bitcoin ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐฯ แฮกเกอร์ ฝาก เงินทุนเพื่อจัดการกับการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่ห้ามไว้อย่างชัดเจน จากนั้นพวกเขาก็แปลง 113,000 ETH ผ่านช่องทาง Tornado Cash เป็น renBTC ซึ่งเป็นรูปแบบของ bitcoin ที่อาศัยอยู่บน Ethereum blockchain โดยใช้สอง การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ. renBTC ถูกโอนไปยัง bitcoin blockchain ซึ่งแปลงเป็น BTC
US Treasury พยายามตรึงบริการผสม
มิกเซอร์ทำให้สับสน ลิงค์ ระหว่างต้นทางและปลายทางของ cryptocurrencies โดยการรวมเงินทุนของผู้ใช้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับอาชญากรในการดูดเงินที่ผิดกฎหมาย
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2022 กระทรวงการคลังสหรัฐ ตามทำนองคลองธรรม Blender.io บริการผสม bitcoin ที่เชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้โดยแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ The Lazarus Group เพื่อฟอกเงินสำหรับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ในขณะนั้น กรมธนารักษ์กล่าวว่ามิกเซอร์ประมวลผลธุรกรรม bitcoin มากกว่า $500 ล้าน และถูกใช้ในแฮ็ค Axie Infinity
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2022 ทางกรมยัง ตามทำนองคลองธรรม ทอร์นาโด แคช โดยอ้างถึงความไม่แยแสของผู้ผสมในการดำเนินการควบคุมที่เพียงพอเพื่อควบคุมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย มาตรการคว่ำบาตรป้องกันไม่ให้บริษัทและบุคคลในสหรัฐฯ ทั้งหมดมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องผสมอาหาร
ในขณะที่กรมธนารักษ์อ้างว่า Tornado Cash ฟอกเงินไปแล้วกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2019 ผู้ร่วมก่อตั้ง Elliptic ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน คิดว่ากระทรวงการคลังกำลังเชื่อมโยงกระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมายกับกองทุนที่ถูกกฎหมาย และสามารถหาเงินได้เพียง 1.5 พันล้านดอลลาร์ในการดำเนินการทางอาญา
For Be[In]Crypto's ใหม่ล่าสุด Bitcoin การวิเคราะห์ (BTC) คลิกที่นี่.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง
ที่มา: https://beincrypto.com/slowmist-researcher-reveals-use-of-sanctioned-mixers/