ตามโปรไฟล์ของเขาสูง จับกุม เมื่อวานนี้ ผู้ก่อตั้ง FTX แซมแบงค์ - ฟรีด ถูกปฏิเสธการประกันตัว อดีตซีอีโอของบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลายในขณะนี้จะยังคงถูกควบคุมตัวโดยประเทศต่อไป
ผู้พิพากษาที่เป็นประธานในคดี จอยแอนน์ เฟอร์กูสัน-แพรตต์สั่งไต่สวนส่งผู้ร้ายข้ามแดน 8 ก.พ. การพิจารณาคดีตามกำหนดตามการตัดสินใจที่จะปฏิเสธการประกันตัว Bankman-Fried
ในช่วงเวลาของการพิจารณาคดีเมื่อวานนี้ ทนายความของ SBF ได้ร้องขอต่อผู้พิพากษาเฟอร์กูสัน-แพรตต์ให้ปล่อยตัวอดีตซีอีโอของ FTX ภายใต้เงินประกัน 250.00 ดอลลาร์ ตามเหตุผลทางกฎหมายที่ได้รับจากทนายความ แบงค์แมน-ฟรายด์จำเป็นต้องได้รับยาเป็นประจำ ดังนั้นเขาจึงได้รับการร้องขอให้ปล่อยตัว
อัยการบาฮามาสคัดค้านคำขอดังกล่าว โดยกล่าวว่าเป็นการละเมิดสนธิสัญญากับสหรัฐฯ ทนายความตั้งข้อสังเกตว่าสนธิสัญญากำหนดให้จำเลยถูกควบคุมตัวในขณะที่การพิจารณาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนกำลังดำเนินอยู่
Sam Bankman Fried อดีต CEO ของ FTX ต้องการต่อสู้กับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ต่อจากนั้น แซม แบงค์แมน ฟรีดรายงานต่อผู้พิพากษาว่าเขาเต็มใจที่จะต่อสู้กับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสิทธิ์ของเขา อดีตมหาเศรษฐีวัย 30 ปีผู้ซึ่งหลุดพ้นจากความสง่างามและตอนนี้ถูกตั้งข้อหาลหุโทษต่างๆ มีความหวังอย่างแรงกล้าที่จะอยู่ในบาฮามาสแม้ว่าจะดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในตอนนี้
การจับกุมเมื่อวันจันทร์ทำให้หลายคนประหลาดใจ ทั้งแบงค์แมน-ฟรายด์ อาชญากรรม และข้อมูลที่ได้รับจากอัยการสหรัฐฯ ถูกเน้นย้ำ การจับกุมเกิดขึ้นจากคำฟ้องของอัยการสหรัฐฯ โดยเอกสารที่เปิดผนึกเผยให้เห็นข้อกล่าวหา XNUMX ข้อหาต่อ Bankman-Fried
ข้อกล่าวหาต่อผู้ก่อตั้ง FTX นั้นมีหลากหลาย โดยอัยการสหรัฐฯ กล่าวหาว่า SBF ตัดสินใจจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ในการบริจาคทางการเมืองอย่างผิดกฎหมาย ความคิดของอัยการสหรัฐฯ คือ แซม แบงค์แมน ฟรีด วางแผนตั้งแต่ปี 2019 เพื่อฉ้อโกงลูกค้าของ FTX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนของเขา โดยปกป้องตัวเองผ่านการบริจาคที่ผิดกฎหมายที่เขาทำ แต่ข้อกล่าวหายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ของ SBF ก็ไม่สู้ดีนัก
CFTC และ SEC ปะทะ แซม แบงค์แมน ฟรีด
ตามแถลงการณ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2022 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ได้กล่าวหาผู้ร่วมก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried (SBF) ว่าหลอกลวงนักลงทุน
ประธาน ก.ล.ต. แกรี่ เกนส์เลอร์ อธิบายว่าหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า SBF สร้างกองไพ่บนรากฐานของการหลอกลวง ตามคำสั่งของ ก.ล.ต. คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Sam Bankman-Fried (SBF) บริษัท FTX Trading LTD. และอลาเมด้า รีเสิร์ช
ข้อกล่าวหาดังกล่าวอ้างถึงการใช้เงินลูกค้า FTX ในทางที่ผิดที่ Alameda Research จัดสรรให้เพื่อการใช้งานของตนเอง
ในการแถลงข่าวที่ออกโดย SEC ประธาน Gary Gensler อธิบายว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เชื่อว่า SBF มีส่วนรับผิดชอบต่อการฉ้อโกงนักลงทุน:
“เราอ้างว่า Sam Bankman-Fried สร้างบ้านของไพ่บนพื้นฐานของการหลอกลวง โดยบอกนักลงทุนว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่ปลอดภัยที่สุดใน crypto การฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำโดยนาย Bankman-Fried เป็นการเตือนใจอย่างชัดเจนว่าแพลตฟอร์ม crypto จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเรา การปฏิบัติตามกฎระเบียบปกป้องทั้งผู้ที่ลงทุนและผู้ที่ลงทุนในแพลตฟอร์ม crypto ด้วยการป้องกันที่ผ่านการทดสอบตามเวลา เช่น การปกป้องเงินทุนของลูกค้าอย่างเหมาะสม และการแยกสายธุรกิจที่ขัดแย้งกัน นอกจากนี้ยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของแพลตฟอร์มการซื้อขายสำหรับนักลงทุนทั้งสองผ่านการเปิดเผยข้อมูลและหน่วยงานกำกับดูแลผ่านหน่วยงานตรวจสอบ สำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของเรา กองบังคับการ ก.ล.ต. พร้อมดำเนินการ”
ก.ล.ต. และ CFTC ซึ่งทั้งสองได้ฟ้องร้อง FTX และผู้ก่อตั้ง เชื่อว่าการฉ้อฉลเริ่มขึ้นตั้งแต่วันแรกของการสร้าง FTX จุดประสงค์ของ Sam Bankman Fried คือการใช้กลโกงกับลูกค้าของเขาตั้งแต่เริ่มต้นการลงทุนกับแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน
รัฐบาลบาฮามาสขอให้ Sam Bankman Fried สร้างโทเค็น FTX สำหรับพวกเขา
คดีล้มละลายสำหรับบริษัทแลกเปลี่ยน FTX ยังคงดำเนินต่อไป: คดีล้มละลายในบทที่ 11 ยังอ้างว่ารัฐบาลบาฮามาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ขอให้ Sam Bankman Fried สร้างโทเค็น crypto สำหรับพวกเขา
จากนี้ เราสามารถสรุปการปฏิบัติเป็นพิเศษที่รัฐบาลบาฮามาสมอบให้โดยผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ที่ถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้
ดังนั้น ทนายความยังกล่าวหาว่ารัฐบาลบาฮามาสขอให้ SBF ผลิตโทเค็นดิจิทัลใหม่ที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ โทเค็นถูกกล่าวหาว่ามอบให้แก่เจ้าหน้าที่บาฮามาส ทีมกฎหมายของ FTX กล่าว
FTX CEO คนใหม่ จอห์น เจ. เรย์ที่สาม และทีมของเขาสังเกตเห็นว่ามีการออกโทเค็นใหม่และสงสัยว่า Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง SBF และ FTX เป็นผู้บริหารที่ทำงานตามคำสั่งที่มาจากเจ้าหน้าที่บาฮามาส ข่าวดังต่อไปนี้ความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดของเจ้าหน้าที่ FTX เช่น Ryan Salame หัวหน้าบริษัทแลกเปลี่ยนกับบริษัทฟาร์มแนวตั้ง
หลังจากข้อกล่าวหา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสได้ออกแถลงการณ์และปฏิเสธข้อกล่าวหาโดย John Ray CEO ของ FTX ที่เผยแพร่ในเอกสารของศาล หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสกล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่าง Bankman-Fried และคณะกรรมาธิการ
ที่มา: https://en.cryptonomist.ch/2022/12/14/ftx-sam-bankman-fried-denied-bail/