แซม แบงค์แมน-ฟรีด ถูกจับและยินยอมส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ยินดีต้อนรับสู่ Law Decoded สรุปรายสัปดาห์ของการพัฒนาที่สำคัญทั้งหมดในด้านกฎระเบียบ

ดราม่า FTX บานปลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อกองตำรวจบาฮามาส จับกุมอดีตซีอีโอ, Sam Bankman-Fried ตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ภายในไม่กี่ชั่วโมง นักการเมือง ผู้บริหารคริปโต และผู้มีอิทธิพลต่างก็บูทแอป Twitter ของพวกเขาไปที่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจับกุม ของอดีตซีอีโอผู้ต้องพลาดการให้การต่อหน้ารัฐสภาสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม สื่อได้รับข้อความของคำให้การที่วางแผนไว้ของ SBF โดยเขา ตำหนิการรวม FTX.US ในบทที่ 11 การล้มละลายของ John J. Ray III ทนายความด้านการปรับโครงสร้างซึ่งรับบทบาทเป็น CEO ของ FTX หลังจากการยื่นฟ้องล้มละลาย

ข้อกล่าวหาต่อ FTX และ SBF เป็นการส่วนตัวกำลังซ้อนกันอยู่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) ตั้งข้อหากับ Bankman-Fried ละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 1933 และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 1934 ในขณะเดียวกัน Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Sam Bankman-Fried, FTX และ Alameda Research โดยอ้างว่าละเมิดกฎหมาย Commodity Exchange Act และ เรียกร้องให้พิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน. คำฟ้องใหม่ซึ่งลงนามโดยอัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก เดเมียน วิลเลียมส์ มีความยาว 14 หน้าและ ประกอบด้วยแปดนับ.

มีรายงานว่า Bankman-Fried การตัดสินใจคัดค้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และคาดว่าจะขึ้นศาลที่บาฮามาสในวันที่ 19 ธ.ค. เพื่อขอให้มีการกลับรายการ เมื่อยินยอมให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน เขาจะสามารถปรากฏตัวในศาลของสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 115 ปี อย่างไรก็ตาม ยังมี “อีกหลายอย่างที่ต้องเล่น” ในคดีนี้ จนกว่าเขาจะได้รับโทษถึงที่สุดภายในไม่กี่เดือนหรือหลายปีข้างหน้า นักวิจารณ์กฎหมายกล่าวกับ Cointelegraph

วุฒิสมาชิก Warren และ Marshall แนะนำกฎหมายการฟอกเงินสำหรับ crypto

วุฒิสมาชิกสหรัฐเอลิซาเบธ วอร์เรนและโรเจอร์ มาร์แชลแนะนำ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทรัพย์สินดิจิทัลปี 2022. ร่างกฎหมาย XNUMX หน้าจะขยายประเภทของธุรกิจบริการเงิน (MSB) ห้ามสถาบันการเงินใช้เทคโนโลยี เช่น เครื่องผสมสินทรัพย์ดิจิทัล และควบคุมตู้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือที่เรียกว่าตู้เอทีเอ็ม

ธุรกิจบริการเงินจะต้องมีนโยบายต่อต้านการฟอกเงินเป็นลายลักษณ์อักษรและนำไปปฏิบัติ การเรียกเก็บเงินจะสรุปข้อกำหนดการรายงานที่เสนอโดย FinCEN แล้วและกำหนดข้อกำหนดใหม่ รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของธนาคาร

อ่านต่อไป

แคนาดาห้ามใช้เลเวอเรจ crypto และการซื้อขายมาร์จิ้น

ผู้ดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดา (CSA) ซึ่งเป็นสภาหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ระดับจังหวัดและดินแดนของแคนาดา ได้ออกการปรับปรุงแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่ดำเนินงานในประเทศ ตามคำแถลง บริษัทการค้า crypto ทั้งหมดที่ดำเนินงานในแคนาดา — ทั้งในและต่างประเทศ — ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ขยายขึ้นใหม่ซึ่งห้ามพวกเขาไม่ให้เสนอมาร์จิ้นหรือบริการซื้อขายเลเวอเรจแก่ลูกค้าชาวแคนาดา ข้อกำหนดเพิ่มเติมยังกำหนดให้ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน crypto ในแคนาดาแยกทรัพย์สินที่ถูกควบคุมออกจากธุรกิจที่เป็นกรรมสิทธิ์ของแพลตฟอร์ม

อ่านต่อไป

ไนจีเรียเตรียมส่งใบเรียกเก็บเงินสำหรับ Bitcoin และ cryptocurrencies

มีรายงานว่ารัฐบาลไนจีเรียจะผ่านกฎหมายในไม่ช้านี้ จะรับรู้ถึงการใช้งาน ของ Bitcoin (BTC) และ cryptocurrencies อื่น ๆ เพื่อติดตามแนวทางปฏิบัติทั่วโลกให้ทันสมัย หากกฎหมายการลงทุนและหลักทรัพย์ พ.ศ. 2007 (ฉบับแก้ไข) ลงนามในกฎหมาย จะช่วยให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท้องถิ่น “ยอมรับสกุลเงินดิจิทัลและกองทุนดิจิทัลอื่น ๆ เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุน”

รายงานดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากไนจีเรียเกือบ 24 เดือน ห้ามกิจกรรม crypto ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021โดยธนาคารกลางแห่งไนจีเรีย (CBN) ได้สั่งให้การแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการ crypto ในท้องถิ่นหยุดกิจกรรมและสั่งให้ธนาคารปิดบัญชีของบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่พบว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการซื้อขาย

อ่านต่อไป