Changpeng Zhao CEO ของ Binance (CZ) ผู้ให้คำมั่นสัญญาเรื่องความโปร่งใสซ้ำแล้วซ้ำเล่า ย้ำคำปฏิญาณของเขาหลังจาก FTX ล้มละลาย อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวรอยเตอร์ในสัปดาห์นี้ ผู้ถูกกล่าวหา Binance ของการซ่อนหนี้สินและปกปิดรายละเอียดทางการเงิน
สำนักข่าวรอยเตอร์ยังตั้งคำถามว่าผู้บริหารของ Binance มีความสนใจในผู้สร้างตลาดที่ซื้อขายกับลูกค้าของการแลกเปลี่ยนหรือไม่ เช่นกรณีที่ BitMEX, FTX และการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ฟ้องร้องโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
ช่องทางดังกล่าวอ้างถึงการตรวจสอบที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นต่อกฎระเบียบทั่วโลก รวมถึงคำขอสัมภาษณ์ที่ส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลหลายสิบแห่ง
Binance สร้างหลักฐานเพียงเล็กน้อยของการเรียกร้องพิเศษ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Binance และ CZ โด่งดังไปทั่วโลกตั้งแต่นั้นมา การออกจาก จีนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ อย่างแท้จริง, Binance ยังคงปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ใด. ทั้งหมดที่เรารู้ก็คือ CZ ซื้อ อพาร์ทเมนต์ในดูไบทำให้ทุกคนคาดเดาได้ดีที่สุด
Binance ไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ผลกำไร หรือเงินสดสำรอง การซื้อขายมาร์จิ้นที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของตน หรือแม้กระทั่งโทเค็น BNB ที่มีอยู่ในหนังสือ อย่างไรก็ตาม บริษัทอ้างว่าได้ประมวลผลธุรกรรมมูลค่ากว่า 22 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ข้อมูล CryptoCompare ของรอยเตอร์ประเมินว่า Binance ได้รับค่าธรรมเนียมการซื้อขายสปอตประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์ บวกค่าธรรมเนียม 6.4 พันล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์มการซื้อขายตราสารอนุพันธ์. อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านั้นจะยังคงเป็นค่าประมาณคร่าวๆ โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทั้งหมดจาก Binance แม้จะมีการอ้างสิทธิ์ของ CZ แต่การเปิดเผยอย่างโปร่งใสยังไม่เกิดขึ้น
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า CZ มีประวัติชอบยกนิ้วให้หน่วยงานกำกับดูแล และประวัติของ Binance นั้นเกลื่อนไปด้วยรายงานของสื่อเกี่ยวกับการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และโปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่หละหลวม รอยเตอร์ก่อนหน้านี้ ผู้ถูกกล่าวหา Binance ของการสร้าง Binance.US เพื่อเข้าสู่ตลาดอเมริกาโดยไม่เปิดเผย Binance.com ต่อการตรวจสอบภายในประเทศ รอยเตอร์ยังกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนเปิดใช้การฟอกเงินและการคว่ำบาตร
หากเป็นจริง กลยุทธ์ของ Binance ในการสร้างการแลกเปลี่ยนย่อย 'เฉพาะประเทศ' นั้นไม่ได้ผลเสมอไป ทางการสหรัฐกำลัง กำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการละเมิดการคว่ำบาตรบนแพลตฟอร์ม Binance. ฟอร์บส์อีกด้วย การตีพิมพ์ รายงานเกี่ยวกับการรั่วไหล Tai Chi เอกสารสรุปแผนการของ Binance ที่จะหลบเลี่ยงกฎระเบียบ Binance ปฏิเสธรายงานดังกล่าวอย่างฉุนเฉียว
อ่านเพิ่มเติม: Binance vs Reuters: CZ กล่าวว่านักข่าวอาจเป็นอันตรายต่อลูกของเขาได้
Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Reuters
หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ Patrick Hillmann ปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Reuters ที่ว่า Binance นั้นจงใจให้ทึบ หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้กำหนดให้บริษัทเอกชนเปิดเผยข้อมูลทางการเงินมากเท่ากับบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฮิลแมนพูดอย่างนั้น Binance จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเป็นประจำตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด.
“ข้อมูลขององค์กรและข้อมูลทางการเงินที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแลในตลาดเหล่านั้นมีจำนวนมาก ซึ่งมักจะต้องใช้กระบวนการเปิดเผยนานหกเดือน” เขากล่าว
แม้ว่าฮิลแมน เปรียบเทียบ Binance กับบริษัทเอกชนอื่นๆ เช่น ผู้ผลิตขนม Marsโฆษกของ Mars โต้กลับว่า "ไร้สาระ" ที่กล่าวว่า Binance และ Mars มีข้อกำหนดการรายงานและการกำกับดูแลที่เทียบเคียงได้
Hillman อ้างว่า Binance สนับสนุนเงินฝากของผู้ใช้อย่างเต็มที่และสามารถชำระสถานะได้หากลูกค้าทำการเดิมพันแพ้บนแพลตฟอร์มการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ นอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่า Binance มีประกันจากความผันผวนของตลาดที่รุนแรง ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งเลเวอเรจของผู้ใช้กลายเป็นลบ Hillman อ้างว่านโยบายการชำระบัญชีและการลดความเสี่ยงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ไม่ชอบความเสี่ยงของ Binance
รอยเตอร์ส ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยอิสระ การเรียกร้องเหล่านั้น
Binance อ้างว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
Tigran Gambaryan หัวหน้าฝ่ายข่าวกรองและการสืบสวนระดับโลกของ Binance อ้างสิทธิ์ใน โพสต์บล็อก Binance ได้เพิ่มความพยายามในการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย Gambaryan กล่าวว่า Binance ได้เพิ่มขนาดของแผนกความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขึ้น 500% และได้ตอบสนองต่อคำขอ 47,000 คำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021
บล็อกโพสต์ Binance ร่วมเขียนโดย Ganbaryan ปฏิเสธ ของรอยเตอร์ มิถุนายน 2022 รายงาน การแลกเปลี่ยนช่วยให้สามารถฟอกเงินสำหรับแฮ็กเกอร์ ผู้ค้ายาเสพติด และเครือข่ายการฉ้อโกง Binance บอกว่ามัน ไม่สามารถหยุดผู้ประสงค์ร้ายไม่ให้ส่งเงินไปยังหนึ่งในที่อยู่เงินฝากของตนได้. อย่างไรก็ตามสามารถระงับเงินได้เมื่อธุรกรรมได้รับการยืนยันว่าละเมิดกฎหมาย จากนั้นจะทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อยุติเรื่องนี้
ในเดือนเมษายน 2022 Binance การตีพิมพ์ การแลกเปลี่ยนทางอีเมลระหว่างเจ้าหน้าที่และสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งคัดค้านข้อเสนอพิเศษอื่น รายงาน โดยกล่าวหาว่าแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้อย่างไม่เหมาะสมกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัสเซียและหน่วยงานที่ควบคุมโดย FSB โดยกล่าวหาว่า Reuters ละเมิดหลักเกณฑ์ด้านบรรณาธิการของตนเองโดยการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ
แม้ว่า Binance จะปฏิเสธก็ตาม สำนักข่าวรอยเตอร์ไม่ได้ถอยห่างจากรายงานเกี่ยวกับการเงินของ Binance ที่ถูกกล่าวหาว่าทึบ และพยายามแหกกฎ
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ Google News หรือฟังพอดคาสต์เชิงสืบสวนของเรา นวัตกรรม: เมือง Blockchain.
ที่มา: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/