เทคโนโลยี

รายงาน 'ความคืบหน้าจำกัด' FATF เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ แนะนำกฎหมายสำหรับกฎการเดินทาง

07/01/2022
ข่าว Bitcoin Ethereum

Financial Action Task Force (FATF) รายงานว่า 11 จาก 98 เขตอำนาจศาลที่ตอบสนองได้เริ่มบังคับใช้มาตรฐานในการต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย หรือ CFT และการต่อต้านการฟอกเงิน หรือ AML

ในการอัปเดตที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีเรื่อง "การนำมาตรฐาน FATF ไปใช้กับสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน" FATF รายงาน "ส่วนใหญ่" ของเขตอำนาจศาลที่ประเมินโดยเครือข่ายทั่วโลกขององค์กรตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2021 "ยังคงต้องการการปรับปรุงที่สำคัญหรือปานกลาง" ในการปฏิบัติตาม AML/CFT ตามกฎการเดินทาง จากข้อมูลของ FATF ประเทศต่างๆ ที่กำลังดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้ “มีความคืบหน้าอย่างจำกัด” ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเขตอำนาจศาล 29 แห่งจาก 98 แห่งที่ตอบสนองรายงานว่าผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎการเดินทาง และ 11 แห่งเริ่มบังคับใช้

ภาพ

"ในขณะที่ประมาณหนึ่งในสี่ของเขตอำนาจศาลที่ตอบสนองขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมาณหนึ่งในสาม (36 จาก 98) ยังไม่ได้เริ่มแนะนำกฎการเดินทาง" FATF กล่าว “ช่องว่างนี้ทำให้ VA และ VASP เสี่ยงต่อการใช้งานในทางที่ผิด และแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับเขตอำนาจศาลในการเร่งดำเนินการและบังคับใช้”

องค์กรกล่าวเสริมว่า บริษัทในภาคเอกชนมีความคืบหน้าในการแนะนำโซลูชันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎการเดินทางและ "ดำเนินการตามขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานร่วมกับโซลูชันอื่น ๆ ได้" อย่างไรก็ตาม FATF บอกเป็นนัยถึงความจำเป็นของการนำโซลูชันเหล่านี้ไปใช้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก "ภัยคุกคามที่สำคัญของผู้โจมตีด้วยแรนซัมแวร์ใช้ VA ในทางที่ผิดเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน" และการส่งเงินที่ผิดกฎหมายผ่านผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนหรือที่เรียกว่า VASP

“ประเทศที่ยังไม่ได้ออกกฎหมาย Travel Rule ควรดำเนินการโดยเร็วที่สุด และเขตอำนาจศาล FATF ควรเป็นแบบอย่างโดยการส่งเสริมการนำไปใช้ และการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี […] การดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยเขตอำนาจศาลจะกระตุ้นให้เกิดความคืบหน้าต่อไป”

ที่เกี่ยวข้อง ประธานาธิบดีปานามา ยกเลิกกฎหมายเข้ารหัสลับ โดยอ้างแนวทางของ FATF

ท่ามกลางการพัฒนาอื่น ๆ ตั้งแต่ปี 2021 รวมถึงการเพิ่มขึ้นใน การเติบโตของการกระจายอำนาจทางการเงินหรือ DeFi และโครงการที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่ง FATF ระบุว่าเป็น "พื้นที่ที่ท้าทายสำหรับการดำเนินการ" ของกฎการเดินทาง องค์กรอ้างถึง a รายงาน Chainalysis ออกในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ “แนะนำว่าการคุกคามจากการใช้ในทางที่ผิดทางอาญายังคงดำเนินต่อไป” ด้วยธุรกรรมที่ผิดกฎหมายใน DeFi และได้ข้อสรุปที่คล้ายกันสำหรับ NFT ที่อาจใช้สำหรับ "การฟอกเงินและการค้าล้าง"

ภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATF VASP ที่ดำเนินการภายในเขตอำนาจศาลบางแห่งจำเป็นต้องได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียน องค์กร รายงานในการอัปเดตเดือนเมษายน ประมาณครึ่งหนึ่งของเขตอำนาจศาลที่ได้รับการประเมินใน 120 ประเทศมี “กฎหมายและโครงสร้างการกำกับดูแลที่เพียงพอ” เพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของบริษัทต่างๆ กระตุ้นให้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญในการระบุและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล