ผู้ก่อตั้ง QuadrigaCX อาจถูกบังคับให้อธิบายว่าเขาได้ Rolex มาจากไหน

เจ้าหน้าที่แคนาดากำลังยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้ Michael Patryn ผู้ร่วมก่อตั้ง QuadrigaCX อธิบายว่าเขามาครอบครองทองคำแท่ง 45 แท่ง นาฬิกา Rolex ประดับเพชร และเงินสดมากกว่า 250,000 ดอลลาร์ได้อย่างไร

ตามรายงานของ Bloomberg ผู้อำนวยการฝ่ายการริบทรัพย์สินทางแพ่งในบริติชโคลัมเบียได้ขอคำสั่งศาลที่จะบังคับให้ Patryn อธิบายทรัพย์สินที่ถูกยึดในเดือนมิถุนายน 2021 สองปีหลังจากการล่มสลายของ Quadriga

การสอบสวนในปี 2020 สรุปได้ว่าการระเบิดของตลาดแลกเปลี่ยนในปี 2019 มีสาเหตุมาจากกิจกรรมฉ้อโกงที่กระทำโดย Gerry Cotten ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนรายอื่น Cotten เสียชีวิตในสถานการณ์ลึกลับขณะฮันนีมูนในปี 2018

การสอบสวนยังพบว่า Patryn ตัดความสัมพันธ์กับ QuadrigaCX หลังจากปี 2016 ก่อนการฉ้อโกงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น- อย่างไรก็ตาม ตามการยื่นล่าสุด บันทึกการแชทจากปี 2014 และ 2015 ดูเหมือนจะแสดงให้ผู้ก่อตั้งหารือถึงวิธีที่พวกเขาสามารถจัดสรรเงินทุนของลูกค้า และทำให้ดูเหมือน Patryn ออกจากบริษัทไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม: ผู้นำ Wonderland ไม่ควรไว้วางใจ Michael Patryn ด้วย crypto มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

ในการยื่นฟ้องครั้งก่อน ทีมกฎหมายของ Patryn อ้างว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ผู้พิพากษาจะพิจารณาใบสมัครล่าสุดในวันที่ 30 เมษายน

ตามที่ Mike Farnworth ทนายความทั่วไปของรัฐบริติชโคลัมเบียกล่าวไว้ หาก Patryn ไม่สามารถหรือไม่สามารถอธิบายได้อย่างเพียงพอว่าเขามาเป็นเจ้าของเงินสดและเครื่องประดับได้อย่างไร เขาอาจถูกบังคับให้ริบเงินและพบพวกเขา บริจาคให้กับผู้เสียหายจากอาชญากรรมและบริการป้องกันอาชญากรรม.

มีเคล็ดลับ? ส่งอีเมลถึงเราหรือ ProtonMail ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ X, Instagram, Blueskyและ Google Newsหรือสมัครเป็นสมาชิกของเรา YouTube ช่อง