อัยการขอหมายจับผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Lab

อัยการเกาหลีใต้พยายามจับกุมแดเนียล ชิน ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Lab ในข้อหาฉ้อโกงและควบคุมตลาด

Daniel Shin ต้องการหลอกลวง

ตามข่าวที่เผยแพร่โดย Yonhap วันนี้วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2022 อัยการเกาหลีใต้ได้ประกาศความตั้งใจที่จะขอหมายจับ Daniel Shin ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกตลาด โดยขยายการสืบสวนเกี่ยวกับการล่มสลายของ สกุลเงินดิจิทัล Terra USD และ Luna ที่ออกโดยบริษัท 

ตามรายงาน, ชินถูกตามตัวเพราะสงสัยว่าจะได้กำไรมาอย่างมิชอบ 140 พันล้านวอน (106 ล้านเหรียญสหรัฐ)) โดยการซื้อขาย Luna ก่อนที่ตลาดจะล่มสลาย ตามรายงานของสำนักงานอัยการทางตอนใต้ของกรุงโซล ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับการเงินและหลักทรัพย์ ตามรายงาน ชินยังถูกสงสัยว่าให้ Terraform เข้าถึงข้อมูลลูกค้าจากบริษัทฟินเทคที่เขาสร้างขึ้น ซึ่งละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

Shin ออกจาก Terraform Labs ในเดือนมีนาคม 2020 เพื่อมุ่งเน้นไปที่บริษัท Fintech Chai เขายังปฏิเสธที่จะขาย LUNA ให้ติดอันดับต้น ๆ ในรายงานก่อนหน้านี้ และ Chai กล่าวว่ามันเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่บุกค้นสำนักงานชัยเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน

สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยกล่าวว่าเขาออกจากบริษัทเมื่อ XNUMX ปีก่อนการล่มสลายของสกุลเงินดิจิทัล อัยการยังขอจับกุมอีกเจ็ดคน; นักลงทุนรายแรกสามรายในเหรียญและนักพัฒนาสี่รายในข้อหาที่คล้ายกัน 

โดควอนอยู่ในรายชื่อที่ต้องการด้วย

อัยการกำลังพยายามหา ทำควันผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform อีกคน ณ เวลาที่ประกาศ ในการตอบสนองต่อคำร้องขอจากตำรวจเกาหลีใต้ องค์กรบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ Interpol ได้เผยแพร่ "การแจ้งเตือนสีแดง" สำหรับ Kwon ในเดือนกันยายน ประกาศสีแดงขอให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายค้นหาและควบคุมตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งไว้ชั่วคราวไม่ว่าที่ใดในโลก อยู่ระหว่างรอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ

หลังจากการล่มสลายของ Luna และ TerraUSD นักลงทุนบ่นเกี่ยวกับ Kwon และทางการเกาหลีใต้ได้เปิดการไต่สวน

ควอนปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายและในทวีตก่อนหน้านี้กล่าวว่า “เรากำลังอยู่ในกระบวนการปกป้องตัวเองในหลายเขตอำนาจศาล เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์ที่สูงมากและหวังว่าจะได้ชี้แจงความจริงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

Kwon และ Shin เป็นชาวเกาหลีใต้ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของอเมริกาก่อนที่จะก่อตั้ง Terraform Labs ในสิงคโปร์ในปี 2018 ในขณะที่ Shin ศึกษาเศรษฐศาสตร์ที่ Wharton School แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย Kwon ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย Stanford