ปัญหาสำหรับตลาด Robinhood – The Cryptonomist

เทคโนโลยี Emergent Fidelityซึ่งเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศที่ถือหุ้น 55 ล้านหุ้นของ Robinhood มาร์เก็ตส์ อิงค์ (NASDAQ: HOOD)
ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันศุกร์เนื่องจากหลายฝ่ายพยายามเรียกร้องความเป็นเจ้าของหุ้นตามรายงาน

Emergent Fidelity Technologies ยังเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ แซมแบงค์ - ฟรีด อยู่ในแอนติกาและบาร์บูดา นอกจากนี้ หุ้นของ Robinhood มีมูลค่ามากกว่า $ 590 ล้าน ในราคาตลาดปัจจุบันและถูกยึดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ

Robinhood แบ่งปันเป็นประเด็นโต้แย้ง: นี่คือเหตุผล

พื้นที่ 11 บท การยื่นล้มละลาย ให้ Emergent Fidelity และผู้ชำระบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยศาลแอนติกา มีอำนาจในการปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ในสหรัฐอเมริกา

แองเจลา บาร์คเฮาส์หนึ่งในผู้ชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลแอนติกากล่าวว่า:

"เนื่องจากมีหลายฝ่ายที่อ้างว่าเป็นเจ้าหนี้หรือเจ้าของโดยสมบูรณ์ของทรัพย์สินของลูกหนี้ในการดำเนินคดีในสหรัฐฯ ผู้ชำระบัญชีเชื่อว่าการคุ้มครองตามบทที่ 11 เป็นวิธีเดียวที่ปฏิบัติได้จริงในการให้อำนาจแก่ลูกหนี้ในการปกป้องตนเอง ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ในสหรัฐฯ ." 

ดังนั้น การคุ้มครองตามบทที่ 11 จึงให้เวลาบริษัทในการดำเนินคดีทางกฎหมายที่ซับซ้อน และรับประกันว่าผลประโยชน์ของเจ้าหนี้และทรัพย์สินได้รับการคุ้มครอง

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท ได้ถูกฟ้องร้องในเดือนพฤศจิกายนแล้ว BlockFiบริษัทให้ยืม crypto เกี่ยวกับสถานะของบางคน 55 ล้าน หุ้นของโรบินฮูด Emergent Fidelity ซึ่งถือหุ้นโดย Sam Bankman-Fried ร้อยละ 90 $ 20.7 ล้าน เป็นเงินสดแต่ไม่มีทรัพย์สินอื่น

ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ของบริษัทคือ แกรี่วังผู้ร่วมก่อตั้ง FTX Group คดีอาญาต่อ Bankman-Fried มีกำหนดจะเริ่มในเดือนตุลาคม ขณะที่ Wang ได้สารภาพความผิดในข้อหาฉ้อโกงแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Bankman-Fried จะเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ แต่ฝ่ายหลังก็ไม่ได้ควบคุมกิจการอีกต่อไป เอกสารของศาลระบุ

การกระทำของ Robinhood เป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่าง ๆ รวมถึง BlockFi เจ้าหนี้ FTX โยนาธาน เบน ชิมอนและ Bankman-Fried เอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม กระทรวงยุติธรรมประกาศว่าได้ยึดหุ้นและประมาณ ฮิต: ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฟ้องร้อง FTX และผู้บริหาร

Emergent Fidelity Technologies อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหุ้นและเงิน 20 ล้านดอลลาร์ในฐานะ "สินทรัพย์ที่รู้จักเท่านั้น" ที่บริษัทนายหน้าเคยถือครองไว้ก่อนหน้านี้ ตลาดทุน Marex จนท.ตร.เข้ายึด

BlockFi และปัญหาของ SBF เกี่ยวกับหุ้นของ Robinhood

ตามที่คาดไว้ BlockFi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้ยืม crypto ที่ล้มเหลวเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ยื่นฟ้อง แซมแบงค์ - ฟรีดบริษัทโฮลดิ้งของ Emergent Fidelity Technologies จะกลับมาถือหุ้นใน Robinhood โดยให้คำมั่นเป็นหลักประกันในต้นเดือนพฤศจิกายน

คดีนี้ถูกยื่นฟ้องในเดือนพฤศจิกายนที่ศาลล้มละลายสหรัฐประจำเขตรัฐนิวเจอร์ซีย์ เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ BlockFi ยื่นฟ้องคดีล้มละลายในบทที่ 11 ในศาลเดียวกัน

ตามเอกสารที่เปิดเผย BlockFi ขอให้ Emergent คืนหลักประกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Lien เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ซึ่งรวมถึง กำหนดการชำระเงิน ที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้รับการตอบสนอง

BlockFi ระบุว่าหลักประกัน “รวมถึงหุ้นสามัญบางส่วน” ในเดือนพฤษภาคม Bankman-Fried ได้เข้าซื้อกิจการ ร้อยละ 7.6 ถือหุ้นในบริษัทนายหน้าออนไลน์ Robinhood โดยซื้อทั้งหมด $ 648 ล้าน ในหุ้นผ่านบริษัทการลงทุน Emergent

โชคไม่ดีที่ BlockFi เป็นหนึ่งในบริษัทที่ยื่นขอล้มละลายหลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน บริษัทปฏิเสธว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ถูกถือครองบน ​​FTX แต่ยอมรับว่ามี “การเปิดโปงอย่างมีนัยยะสำคัญ” บน FTX

ในการยื่นฟ้องล้มละลาย BlockFi รายงานทรัพย์สินระหว่าง 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์โดยมีหนี้สินในระดับเดียวกัน รวมถึงมากกว่า เจ้าหนี้ 100,000 ราย

DOJ ของสหรัฐฯ ในคดีอาญาต่อ SBF

ในช่วงต้นเดือนมกราคม กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้แจ้งอย่างเป็นทางการต่อศาลที่จัดการกับการล้มละลายของ BlockFi ว่าได้ยึดทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีทางอาญาต่อการแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX และผู้บริหาร

ในคำแถลงของศาลเมื่อวันที่ 6 มกราคม กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้ยึด 55,273,469 แบ่งปัน ของโรบินฮูดคุ้มกว่า $ 450 ล้านซึ่งอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried, BlockFi และ FTX เจ้าหนี้ Yonathan Ben Shimon ได้อ้างสิทธิ์ไว้ก่อนหน้านี้

กระทรวงยุติธรรมยังตั้งข้อสังเกตว่าได้ควบคุมมากกว่า $ 20 ล้าน ในสกุลเงินสหรัฐจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ED&F Man Capital Markets ในเรื่องนี้ การยื่นฟ้องของศาลระบุว่า:

"ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากแผนการที่หลากหลายโดยจำเลยในการยักยอกเงินของลูกค้าจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ที่ฝากไว้ใน FTX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระหว่างประเทศที่ก่อตั้งโดย Bankman-Fried ข้อหาดังกล่าวรวมถึงการริบทรัพย์สินที่ประกอบขึ้นหรือได้มาจากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน" 

รายงานเมื่อวันที่ 4 มกราคมระบุว่า กระทรวงยุติธรรม อยู่ระหว่างการยึดหุ้นโรบินฮูดเป็นส่วนหนึ่งของคดี FTX ทีมกฎหมายของ Bankman-Fried ยืนยันเมื่อวันที่ 5 มกราคมว่า DOJ ได้ดำเนินการยึดหุ้นแล้ว แต่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอดีต CEO ของ FTX มีสิทธิ์ในทรัพย์สิน “เพื่อจ่ายค่าแก้ต่างในคดีอาญาของเขา”