ผู้จัดการวิกฤต OneCoin เผชิญกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสหรัฐฯ

Frank Schneider ผู้จัดการวิกฤตในโครงการ Ponzi มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ของ OneCoin อาจถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในไม่ช้า ซึ่งเขาต้องเผชิญกับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และข้อหาฟอกเงิน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (ดีโอเจ) ในตอนแรกได้ยื่นคำร้องต่อ Schneider ซึ่งเป็นพลเมืองของลักเซมเบิร์กในเดือนกันยายน 2020

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2022 Damian Williams ทนายความของสหรัฐอเมริกาประจำศาลแขวง New York Southern ได้เริ่มการพิจารณาคดีของ Schneider ด้วยการเปิดผนึกคำร้อง 

Frank Schneider คาดว่าจะถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาตามหมายจับที่ออกโดยศาล เขาจะเผชิญกับการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน นอกเหนือจากการริบทรัพย์สินและเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการหลอกลวง OneCoin แล้ว เขาอาจต้องโทษจำคุก 40 ปี

อย่างไรก็ตาม ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ชไนเดอร์อาจยื่นอุทธรณ์เหมือนที่เคยทำในเดือนกรกฎาคม 

เกิดอะไรขึ้นกับผู้บงการรายอื่นที่อยู่เบื้องหลัง OneCoin

Ruja Ignatova สัญชาติบัลแกเรียเป็นผู้ริเริ่ม OneCoinโครงการ Ponzi ที่ใช้การเข้ารหัสลับในปี 2014 หลังจากระดมเงินกว่า 4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนใน 175 ประเทศ โครงการดังกล่าวก็พังทลายลงในปี 2017 ตั้งแต่นั้นมา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกรวมถึงกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ออกตามล่า ผู้นำขององค์กร

ในเดือนมิถุนายน เอฟบีไอ จัดให้ Ruja Ignatova ผู้สร้าง OneCoin หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'Crypto Queen' อยู่ใน 10 อันดับแรกของรายการที่ต้องการตัวมากที่สุด

Konstantin Ignatov น้องชายของ Crypto Queen ถูกควบคุมตัวและถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฟอกเงินในเดือนมีนาคม 2019

Mark Scott ทนายความของ OneCoin ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินเกือบ 400 ล้านดอลลาร์จากโครงการนี้ และกำลังพิจารณาโทษจำคุก 20 ปี

Christopher Hamilton สมาชิกของโครงการ Scam ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม 

ติดตามเราบน Google News