กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ทบทวนคดีกับ Frank Schneider ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการวิกฤตของ OneCoin ซึ่งเป็นโครงการหลอกลวงมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์
OneCoin เป็นโครงการ Ponzi ที่ใช้การเข้ารหัสลับซึ่งนำโดย Ruja Ignatova ชาวบัลแกเรียในปี 2014 โครงการหลอกลวง ทรุดตัวลง ในปี 2017 หลังจากระดมทุนได้ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนใน 175 ประเทศ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทางการทั่วโลกรวมถึง DOJ ก็ติดตามผู้บงการ
มีรายงานว่า Frank Schenider ที่เกิดในลักเซมเบิร์กทำหน้าที่เป็นผู้จัดการวิกฤตของ OneCoin และทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Cryptoqueen ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ก่อตั้งโครงการ DOJ ได้เรียกร้องให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2020 DOJ ได้ยื่นก การเคลื่อนไหว ต่อ ชนิเดอร์ อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องต่อเขาถูกปิดไว้จนกระทั่ง 5 ธ.ค. 2022 เมื่อเดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ อนุมัติการเปิดผนึกคำร้องเพื่อให้การพิจารณาคดีของชไนเดอร์เริ่มขึ้น
มีการออกหมายจับต่อ Schneider ซึ่งคาดว่าจะถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา เขาจะถูกพิจารณาคดีต่อหน้าศาลแขวงทางใต้ในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน XNUMX กระทง
หากพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด Schneider เสี่ยงที่จะถูกจำคุกสูงสุด 40 ปี นอกเหนือจากการริบทรัพย์สินและรายได้ทางการเงินทั้งหมดจากการหลอกลวง OneCoin
DOJ ไล่ตามผู้บงการ OneCoin
ในขณะที่ CryptoQueen ยังคงมีขนาดใหญ่ พันธมิตรที่ใกล้ชิดอื่น ๆ ของการหลอกลวง OneCoin ถูกฟ้องร้อง
คริสโตเฟอร์ แฮมิลตัน สัญชาติอังกฤษ ตามข่าว ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมเพื่อพิจารณาคดีกับ DOJ
ทนายของ OneCoin มาร์ค สกอตต์ กำลังเผชิญกับโทษจำคุก 20 ปี หลังจากถูกฟ้องในเดือนพฤศจิกายน 2019 ในข้อหาฟอกเงินประมาณ 400 ล้านดอลลาร์จากโครงการนี้
มีรายงานว่า FBI กำลังทำงานร่วมกับ Konstantin Ignatov เพื่อติดตามตัวเขา "ต้องการมากที่สุด" น้องสาว.
ที่มา: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/