ข้อมูลออนไลน์แสดงให้เห็นว่า FTX มีปัญหาก่อนที่มันจะพังทลาย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน Coindesk จุดประกายการล่มสลายครั้งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์ crypto หลังจากที่ได้เผยแพร่เอกสารทางการเงินส่วนตัวของ การวิจัย AlamedaVC และบริษัทการค้าที่เป็นเจ้าของโดยผู้ก่อตั้ง FTX แซมแบงค์ - ฟรีด และเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการแลกเปลี่ยน

ในสัปดาห์ต่อมา 140M FTT ไหลไปที่ Binance และโทเค็นลดลงจาก 26 ดอลลาร์เหลือต่ำกว่า 2 ดอลลาร์ สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดการดำเนินการกับ FTX การ "แฮ็ค" ที่คาดว่าจะทำให้เงินสำรองหายไป 473 ล้านดอลลาร์ และการประกาศล้มละลายโดยแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

สรุปเหตุการณ์

• 2 พฤศจิกายน: Coindesk เผยแพร่เอกสารทางการเงินส่วนตัวของ Alameda
• 6 พฤศจิกายน: CZ ผู้ก่อตั้ง Binance โพสต์ว่า Binance จะขายเหรียญ FTT ทั้งหมดในหนังสือในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซีอีโออลาเมด้า แคโรไลน์ เอลลิสัน เสนอให้ซื้อการถือครอง FTT ทั้งหมดของ Binance ที่ราคา $22
• 6 พฤศจิกายน: FTT พบกับการลดลงอย่างรวดเร็วครั้งแรก (ลดลง 10%) และกลับไปที่ 24 ดอลลาร์หลังจากข้อเสนอของ Ellison
• 8 พฤศจิกายน: FTX International ระงับการถอนเงิน
• 8 พฤศจิกายน: FTT ดิ่งลงสู่ระดับ 5 ดอลลาร์
• 8 พฤศจิกายน: Binance ประกาศว่าอาจสนใจซื้อ FTX
• 11 พฤศจิกายน: การซื้อกิจการสิ้นสุดลง
• 11 พฤศจิกายน: ไฟล์ FTX สำหรับการล้มละลายและเงินของผู้ใช้หายไป

การล่มสลายของ FTX ส่งผลกระทบต่อตลาด crypto ทั้งหมดอย่างไร

การล่มสลายของ FTX ทำให้ตลาดเข้าสู่สภาวะหวาดกลัวอีกครั้ง โดย BTC ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของปีที่ $16,000

เมื่อมองแวบแรก ดูเหมือนว่า Binance จะเป็นผู้ชนะในสถานการณ์นี้ โดยมีมนับไม่ถ้วนแสดงมุกตลกว่า CZ เป็นผู้บงการอัจฉริยะที่อยู่เบื้องหลังการล่มสลายของคู่แข่งอันดับต้น ๆ ของเขา ในขณะที่ BNB พุ่งขึ้นเป็น 368 ดอลลาร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ ในวันที่ 8 พ.ย. กลับลดลงอย่างรวดเร็วสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ 264 ดอลลาร์ สถานการณ์ดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมทั้งหมดดูน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง และการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จะรู้สึกถึงความรุนแรง

ข้อมูลบนเครือข่ายสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง

ก่อนการล่มสลายของ FTX ใกล้เข้ามา มีสัญญาณบนเครือข่ายที่ร้ายแรงซึ่งบ่งชี้ถึงปัญหาที่รออยู่ข้างหน้า

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน มีการโอน FTT 75M ออกจาก FTX ซึ่งบ่งชี้ถึงการเทขายหลังจากเหตุการณ์นี้ นอกจากนี้ เรายังพบเห็นการทิ้งขยะครั้งใหญ่สองครั้งบน FTT ในวันที่ 8 และ 13 พฤศจิกายน โดยมีประมาณ 110 ล้านและ 211 ล้านตามลำดับ

โทเค็น FTT มากกว่า 140 ล้านรายการถูกโอนไปยัง Binance ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. ถึง 8 พ.ย. ปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นเริ่มขึ้นในวันที่ 5 และ 6 โดยมีประมาณ 45 ล้านและ 42 ล้านตามลำดับ

มากกว่า $1.4B ได้ระบายออกจากยอดคงเหลือ Ethereum ของ FTX

ยอดโทเค็นหลักของ FTX ลดลงอย่างมาก

จากข้อมูลของ 0xScope เงินทุนส่วนใหญ่สำหรับ FTX มาจากการแลกเปลี่ยนอื่นๆ โดยเฉพาะ Binance

เนื่องจากไม่มีผู้ค้าปลีกรายใดที่จะฝากเงินของพวกเขาในเวลานี้ นี่ควรเป็นเงินทุนของ FTX เอง และเราไม่พบการโอนกระเป๋าเงินเย็นใด ๆ ภายในสองวัน

ดังนั้นสัญญาณนี้จึงนำไปสู่ความเป็นไปได้อย่างมากที่ FTX จะย้ายเงินฝากของผู้ใช้ไปยังการแลกเปลี่ยนอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน (Market Making โดย Alameda) และจะไม่มีกระเป๋าเงินเย็นสำหรับวัตถุประสงค์ฉุกเฉิน

7 พ.ย.

8 พ.ย.

การผสมผสานสินทรัพย์และบัญชีในระยะยาวสำหรับทั้งบุคคล SBF และ Alameda ยังติดตามด้วยกราฟเอนทิตีของ 0xScope

ตามที่แสดงในกราฟ ที่อยู่ของ SBF แบ่งปันที่อยู่เงินฝาก Binance/FTX สามแห่งกับที่อยู่ Alameda Research ที่ติดแท็กอีกอย่างน้อย 7 แห่ง

กระบวนการนี้สามารถใช้กับที่อยู่ใดก็ได้ กรณีการใช้งานอาจเป็นการค้นหาการเชื่อมต่อระหว่างชุดของที่อยู่ที่เลือก และการระบุกลุ่มที่อยู่ที่ แม้ในบางครั้ง คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อค้นหาที่อยู่ที่ลืมไปแล้ว

สิ่งนี้บ่งชี้ว่าภายใน Alameda ไม่มีความแตกต่างระหว่าง SBF และบริษัท SBF ควบคุมเงินทุนและบัญชีของ Alameda เพื่อทำทุกอย่างที่เขาต้องการ

ด้วยการตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่าย ทำให้สามารถตรวจพบสัญญาณเตือนล่วงหน้าและรักษาเงินของคุณให้ปลอดภัย ไม่ว่าคุณจะใช้ CEX หรือ DEX ใดก็ตาม ในกรณีของ FTX ตัวบ่งชี้สำคัญหลายตัวชี้ให้เห็นถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มและคนวงในพยายามดิ้นรนเพื่อนำเงินออกมา

ใช้ข้อมูลออนไลน์เพื่อติดตามและรักษาทรัพย์สินของคุณให้ปลอดภัย

FTX ลงทุนในโครงการมากกว่า 57 โครงการใน 187 การลงทุน คุณสามารถตรวจสอบโครงการเฉพาะในแดชบอร์ดด้านล่าง

ตัวบ่งชี้ที่สำคัญบางอย่างในการตรวจสอบโทเค็นของคุณ ได้แก่ :

ตรวจสอบเงินจากที่อยู่กระเป๋าเงิน CEX อื่น ๆ

ใน tweet  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน CZ กล่าวว่าแพลตฟอร์มการซื้อขาย cryptocurrency ทั้งหมดควรทำการพิสูจน์อักษร Merkle Tree ธนาคารดำเนินการด้วยเงินสำรองที่เป็นเศษส่วน Binance จะเริ่มพิสูจน์การสำรองในไม่ช้าด้วยความโปร่งใสอย่างเต็มที่ การแลกเปลี่ยนหลายแห่งได้เผยแพร่ที่อยู่ของกระเป๋าเงินสำรองที่เกี่ยวข้อง

ได้สร้างรอยพระพุทธบาทไว้บ้างแล้ว แดชบอร์ด ตามที่อยู่กระเป๋าเงินที่ประกาศโดย FTX และ Binance คุณยังสามารถตรวจสอบการย้อนกลับของที่อยู่ที่ประกาศโดยการแลกเปลี่ยนต่างๆ

ผู้ใช้ยังสามารถป้อนที่อยู่ที่เลือกเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในกระเป๋าเงิน:

• การกระจายยอดโทเค็น
• การไหลสุทธิ 24 ชม
• Wallet กระแสสุทธิรายวันและยอดคงเหลือรายวัน

และด้วย SQL API ที่กำลังจะมาถึงซึ่งรองรับโดย Footprint ทุกคนสามารถปรับแต่งตัวติดตามกระเป๋าเงินของตนเองบนเว็บไซต์ของตนได้

กลุ่มของที่อยู่ภายใต้เอนทิตีเดียวกันเพื่อติดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้องมีอยู่ใน Watchers ของ 0xScope 0xScope แท็กที่อยู่หลายแห่งที่มี KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda ฯลฯ เชื่อมต่อพวกเขากับเอนทิตีการจัดกลุ่มเพื่อแสดงภาพรวมว่าเงินไหลผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างไร ผู้ใช้ยังสามารถป้อนแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความผันผวนที่ผิดปกติในตลาดและตั้งค่าการเตือนหรือการแจ้งเตือน

งานชิ้นนี้สนับสนุนโดย การวิเคราะห์รอยเท้า & 0xสโคป ชุมชนในเดือนพฤศจิกายน 2022 โดย Sabrina

แหล่งข้อมูล: แดชบอร์ดการวิเคราะห์รอยเท้า

Footprint Community เป็นที่ที่ผู้สนใจข้อมูลและ crypto ทั่วโลกช่วยกันทำความเข้าใจและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Web3, metaverse, DeFi, GameFi หรือพื้นที่อื่น ๆ ของโลกที่เพิ่งเริ่มต้นของ blockchain ที่นี่คุณจะได้พบกับเสียงที่กระตือรือร้นและหลากหลายซึ่งสนับสนุนซึ่งกันและกันและขับเคลื่อนชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้า

0xScope คือ Web3 Knowledge Graph Protocol ตัวแรก แก้ปัญหาที่ข้อมูล Web3 วิเคราะห์ที่อยู่แทนผู้ใช้จริงด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูลประจำตัวใหม่ —— เอนทิตีขอบเขตใหม่จากชั้นข้อมูล และรวมมาตรฐานของข้อมูล Web2 และข้อมูล Web3 ประเภทต่างๆ เข้าด้วยกันโดยใช้ความสามารถในการสร้างกราฟความรู้ ซึ่งช่วยลดความยากในการรับข้อมูลได้อย่างมาก และปรับปรุงความสามารถในการเจาะข้อมูล