สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศข้อตกลงกับบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต CoinList เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
ในช่วงระยะเวลาสองปีซึ่งสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2022 CoinList ประมวลผลธุรกรรม 989 รายการ มูลค่า 1.25 ล้านดอลลาร์จากผู้ใช้ที่ปกติอาศัยอยู่ในไครเมีย หน่วยงานดังกล่าวเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น “การละเมิดที่ชัดเจน” ของการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและยูเครน
OFAC กล่าวว่าแม้ว่า CoinList จะมีขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง แต่ขั้นตอนการคัดกรองไม่ยอมรับผู้ใช้ที่ระบุว่าตนเองเป็นสมาชิกของประเทศที่ไม่ถูกคว่ำบาตร แต่ให้ที่อยู่อื่น ผู้ใช้บางรายเลือกรัสเซียเป็นประเทศที่พำนักของตน แต่ได้ระบุที่อยู่ในไครเมีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่เป็นข้อพิพาทของยูเครนซึ่งถูกรัสเซียผนวกในปี 2014 ซึ่งนำไปสู่การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และระหว่างประเทศ
OFAC ระบุปัจจัยบรรเทาหลายประการที่นำไปสู่การระงับข้อพิพาทในปัจจุบัน โดยสังเกตว่า CoinList ไม่ได้รับการแจ้งเตือน OFAC ในช่วงห้าปีก่อนการทำธุรกรรมที่ละเมิดครั้งแรก OFAC เสริมว่า CoinList ให้ความร่วมมือกับการสืบสวน โดยระบุว่าจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของธุรกรรมทั้งหมด และกล่าวว่า CoinList ใช้มาตรการแก้ไข
ค่าปรับสูงสุดนั้นมากกว่าเกือบ 300 เท่า
OFAC ระบุว่าตกลงกับ CoinList เป็นเงินประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่ต้องชำระคือ $44,450 น้อยกว่าจำนวนธุรกรรมที่ละเมิด: CoinList จัดการ $1,252,280 แต่จะจ่ายค่าปรับ $1,207,830
นอกจากนี้ OFAC จะระงับจำนวนเงิน $300,000 ของจำนวนเงินที่ชำระไว้ หลังจากที่ CoinList ปฏิบัติตามข้อผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว CoinList จะลงทุนจำนวนดังกล่าวในการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการระงับคดี
การระงับคดีนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของค่าปรับทางแพ่งสูงสุดที่ 327 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังน้อยกว่าค่าปรับทางแพ่งพื้นฐาน 3 ล้านดอลลาร์ที่แนะนำภายใต้แนวทางของ OFAC OFAC กล่าวว่าจำนวนเงินที่ชำระสะสางสะท้อนให้เห็นว่าการกระทำของ CoinList นั้นไม่ร้ายแรงและไม่เปิดเผยตนเองโดยสมัครใจ
CoinList เป็นการแลกเปลี่ยนเล็กน้อยมาก แพลตฟอร์มดังกล่าวจัดการปริมาณเพียง $350,000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตามข้อมูลจาก CoinGecko
ที่มา: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/