ไม่มีคุกสำหรับผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX

ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX Arthur Hayes จะไม่เข้าคุกเพราะละเมิดกฎหมายความลับของธนาคารสหรัฐ. 

อดีต CEO ของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ถูกตัดสินให้กักตัวที่บ้านหกเดือนและคุมประพฤติสองปี

Arthur Hayes อดีต CEO ของ BitMEX เลี่ยงการคุมขัง

หลังจาก ลาออก เป็น CEO ของ BitMEX มากกว่า a การร้องเรียน โดย CFTC ของสหรัฐอเมริกา (Commodity Futures Trading Commission) ซึ่งกล่าวหาว่ามีการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม Arthur Hayes กลับมายังสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม 2020 เพื่อเข้ารับการพิจารณาคดี

ผู้จัดการต้องเผชิญกับประโยคที่รุนแรง แต่ในขณะที่ยอมรับความผิด เขาก็จัดการได้ เลี่ยงคุก, ได้รับโทษเบา ๆ ซึ่งรวมถึงกักตัวที่บ้านหกเดือนและคุมประพฤติสองปีรวมทั้งการจ่ายเงินของ ปรับ 10 ล้านดอลลาร์.

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางผู้ส่งคำพิพากษาพบว่าผู้จัดการมีความผิดฐานละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) ซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวของลูกค้าและการทำธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฟอกเงิน

ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ ซามูเอล เรย์มอนด์ ได้แสดงความคิดเห็นต่อไปนี้ต่อผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา จอห์น โคเอลท์ ก่อนที่ Koeltl จะส่งประโยค:

“นี่เป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก มีผลจริง เมื่อบุคคลเช่นนายเฮย์สใช้งานแพลตฟอร์มโดยไม่มีโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินหรือโปรแกรมที่รู้จักลูกค้าของคุณ พวกเขาจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ผู้คนฟอกเงิน”

กรณีที่ผลักดันให้แพลตฟอร์ม BitMEX ทดลองใช้

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางระบุว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวดำเนินการในตลาดการเงินในลักษณะที่ร่มรื่น โดยละเมิดกฎหมายหลายฉบับของสหรัฐฯ 

BitMEX ซึ่ง ณ ปีนี้จะเป็น a สปอนเซอร์ เอซี มิลาน, แชมป์เปี้ยนชาวอิตาลีที่เพิ่งสวมมงกุฎเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแรกที่นำเสนอ สัญญาอนุพันธ์ในสกุลเงินดิจิตอล. 

BitMEX อยู่ในสายตาของพายุมาเป็นเวลานานในหลายประเทศสำหรับแนวทางการดำเนินงานซึ่งถือว่าไม่เคารพกฎระเบียบทางการเงิน

ในเดือนมกราคม 2020 AMF หน่วยงานที่ควบคุมตลาดการเงินในควิเบก แคนาดา ถือว่ากิจกรรมของแพลตฟอร์มนี้ผิดกฎหมายในประเทศ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการในควิเบกได้ 

ในญี่ปุ่น การตัดสินใจที่จะปิดกิจกรรมทั้งหมดได้เกิดขึ้นโดยบริษัทเอง หลังจากการผ่านกฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์ที่แม่นยำในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่ง เห็นได้ชัดว่าการแลกเปลี่ยนไม่สามารถปฏิบัติตามได้

เฮย์ส วัย 36 ปี เต็มใจยอมรับคำตัดสินโดยแสดงความคิดเห็นว่า:

“ฉันรู้ว่าปีที่ดีที่สุดของฉันอยู่ข้างหน้าฉัน ฉันจะต้องอยู่กับผลของการกระทำเหล่านี้เสมอ ฉันพร้อมที่จะพลิกหน้าแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง”

ทนายของเขา เจมส์ เบนจามินเรียกเฮย์สว่าเป็น “ขุมพลังทางปัญญา” และ “ผู้นำที่มีเสน่ห์” ตามคำพิพากษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับประโยคนั้น โดยบอกว่าอัยการพยายามใช้คดีนี้ในลักษณะของ “การลงประชามติเกี่ยวกับหลักการนามธรรมที่พวกเขาพยายามสนับสนุน” ดำเนินการตาม “ประโยคที่เข้มงวด” เพื่อยืนยันนโยบายของสหรัฐฯ

การพิจารณาคดีของจำเลยที่ XNUMX ในคดี ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยน Bเอนจามิน เดโล, มีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม