Nexo ฟ้องหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของหมู่เกาะเคย์แมนเรื่องใบอนุญาต VASP

ในสัปดาห์เดียวกับที่ทางการบัลแกเรียบุกค้นสำนักงานของ Nexo และฟ้องบุคคลสี่รายในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ผู้ให้กู้ crypto ได้ยื่นฟ้องในหมู่เกาะเคย์แมน

ในเอกสารลงวันที่ 12 มกราคม Nexo ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานการเงินของหมู่เกาะเคย์แมนหรือ CIMA เนื่องจากปฏิเสธการจดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ในประเทศที่เป็นเกาะแห่งนี้ ผู้ให้กู้ crypto ขอให้ศาลยกเลิกคำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน เนื่องจากเห็นว่า "เหมาะสม" ในการให้บริการ crypto แก่ชาวเกาะเคย์แมน

ตามเอกสารของศาล Nexo ได้ยื่นขอต่อ CIMA ในเดือนมกราคม 2021 โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามคำร้องขอของหน่วยงานกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม หน่วยงานการเงินได้ขอความชัดเจนเกี่ยวกับการสมัครเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยอ้างถึง “กฎหมายและระเบียบข้อบังคับบางประการตามที่ระบุไว้ในสื่อข่าว” ที่ Nexo ไม่ได้เปิดเผย ปฏิเสธการสมัครในเดือนธันวาคม

“หน่วยงานละเมิดหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการให้เหตุผลที่เข้าใจได้ น่าพึงพอใจ และมีรายละเอียดเพียงพอสำหรับการตัดสินใจปฏิเสธ” Nexo กล่าวหา

ที่เกี่ยวข้อง การสอบสวนของ Nexo ไม่ใช่เรื่องการเมืองอัยการบัลแกเรียกล่าว

Nexo อ้างว่า CIMA ได้วาง “น้ำหนักมากเกินไป” ต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่บังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้กู้ crypto โดยอ้างถึงเหตุการณ์ในศาลของสหราชอาณาจักร หน่วยงานกำกับดูแลระดับรัฐในสหรัฐอเมริกาด้วย ฟ้องระงับคำสั่งแล้ว ต่อ Nexo ในปี 2022 แต่ Nexo กล่าวในคดีความว่า นี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม:

“[Nexo] ให้ความร่วมมืออย่างขยันขันแข็งกับทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาและการสอบถามด้านกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง และดำเนินการเชิงรุกในการเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง […] มีความคลุมเครือด้านกฎระเบียบบางประการเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา เช่น ว่าข้อเท็จจริงของการบังคับใช้กฎระเบียบนั้นไม่ได้สื่อถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใดๆ”

บริษัทสินเชื่อได้ประกาศในเดือนธันวาคมว่า วางแผนที่จะทยอยหยุดดำเนินการ ในสหรัฐอเมริกา “ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า” โดยอ้างถึงการขาดความชัดเจนด้านกฎระเบียบ