Nexo ฟ้องหน่วยงานกำกับดูแลเกาะเคย์แมนเรื่องการปฏิเสธ VASP

Nexo แพลตฟอร์มให้ยืม Cryptocurrency ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานกำกับดูแลในหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งปฏิเสธคำขอของบริษัทสำหรับใบอนุญาตผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP)

Nexo ผู้ให้กู้ crypto ได้ฟ้องหน่วยงานการเงินของหมู่เกาะเคย์แมน (CIMA) เพื่อปฏิเสธการลงทะเบียนเป็น VASP ตามรายงานของ บล็อก และ Cointelegraph โดยอ้างถึงคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 มกราคม ผู้ให้กู้อ้างว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้วาง "น้ำหนักมากเกินไป" ในการดำเนินการบังคับใช้ของหน่วยงานกำกับดูแลในการตัดสินใจที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของ Nexo Nexo ได้ขอให้ศาลลบล้างคำตัดสินของ CIMA เนื่องจาก "เหมาะสม" ที่จะให้บริการ crypto ที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน CIMA ปฏิเสธใบสมัครของ Nexo เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม โดยกล่าวว่ารูปแบบธุรกิจของบริษัทไม่เป็นไปตามความเสี่ยงที่กำหนด:

Nexo ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นของตลาด การคุ้มครองผู้บริโภค และชื่อเสียงของหมู่เกาะในฐานะศูนย์กลางทางการเงิน

ความกังวลของ CIMA เกี่ยวกับ Nexo

ปัจจุบัน Nexo อยู่ภายใต้เป้าเล็งของ การสอบสวนขนาดใหญ่ในบัลแกเรีย ซึ่งเห็นสำนักงานของตนบุกค้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 300 นายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางการบัลแกเรียกำลังสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ ความผิดทางภาษี และอาชญากรรมอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ให้กู้ crypto ยังได้รับคำสั่งหยุดและยุติหลายรายการจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐหลายแห่ง แต่ยืนยันในคดีความว่านี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ให้กู้กระทำการที่ไม่เหมาะสม:

[Nexo] ให้ความร่วมมืออย่างขยันขันแข็งกับทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาและการสอบถามด้านกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง และดำเนินการเชิงรุกในการเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง […] มีความคลุมเครือด้านกฎระเบียบบางประการเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา เช่น ข้อเท็จจริงของการบังคับใช้กฎระเบียบนั้นไม่ได้สื่อถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใดๆ

ในเดือนธันวาคม Nexo ประกาศว่ามีแผนที่จะทยอยหยุดดำเนินการในสหรัฐอเมริกา “ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า” โดยอ้างถึงการขาดความชัดเจนด้านกฎระเบียบ

จากคดีดังกล่าว CIMA อ้างว่ากรรมการและผู้ถือหุ้นของ Nexo ไม่เปิดเผยประเด็นการบังคับใช้กฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและการดำเนินการในศาลอังกฤษ ตัวแทนทางกฎหมายของ Nexo โต้แย้งว่าการตัดสินใจของ CIMA นั้นไม่ยุติธรรมตามขั้นตอน นอกจากนี้ยังอ้างว่าหน่วยงานกำกับดูแลละเมิดหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยไม่ได้ให้เหตุผลโดยละเอียดแก่ Nexo สำหรับการปฏิเสธใบอนุญาต VASP อย่างไรก็ตาม Nexo กล่าวว่าได้แก้ไขข้อกังวลของ CIMA ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร

ในการยื่นฟ้อง Nexo ได้ยกเลิกข้อกังวลของ CIMA เกี่ยวกับการฟ้องร้องในสหราชอาณาจักร โดยกล่าวว่าเป็นเพียงการดำเนินการที่ BitMEX แลกเปลี่ยนคริปโตดำเนินการต่อ Nexo และอดีตพนักงานคนหนึ่งในเรื่องความเป็นเจ้าของบัญชี BitMEX

ในการขอผ่อนปรน Nexo ไม่เพียงแต่ต้องการให้การตัดสินของ CIMA ถูกยกเลิก แต่ยังต้องการให้ศาลตัดสินเพิ่มเติมว่า Nexo มีความสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อเสนอบริการ crypto ในที่สุดก็ต้องการให้ CIMA สั่งให้มอบรางวัลด้วยการลงทะเบียน VASP

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ