สำนักงาน Nexo ถูกตำรวจบุกค้นในบัลแกเรีย

Nexo ผู้ให้กู้ cryptocurrency ที่มีปัญหากำลังเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยมีรายงานว่าสำนักงานของตนถูกบุกค้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนระหว่างประเทศ

อัยการ นักสืบสวน และตัวแทนต่างชาติกลุ่มหนึ่งเข้าตรวจค้นสำนักงานของบริษัทในเมืองโซเฟีย เมืองหลวงของบัลแกเรีย สำนักข่าวท้องถิ่น Standart รายงาน ในวันที่ Jan. 12

มีรายงานว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อน โดยมุ่งเป้าไปที่โครงการอาชญากรทางการเงินขนาดใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศต่อรัสเซีย รายงานดังกล่าวอ้างแหล่งข่าวจากสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของบัลแกเรีย โดยอ้างว่า Nexo มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้

โทรทัศน์แห่งชาติบัลแกเรียยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหาของ Nexo กับรัฐบาลบัลแกเรีย โดยระบุว่า Nexo ก่อตั้งร่วมกันโดย Antoni Trenchev อดีตสมาชิกรัฐสภาและ Georgi Shulev บุตรชายของอดีตรองนายกรัฐมนตรี Lydia Shuleva

Nexo ตอบสนองต่อข่าวล่าสุดอย่างรวดเร็ว โดยไปที่ Twitter เพื่อรับรองต่อสาธารณชนว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับทั่วโลก และได้บังคับใช้นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและรู้จักลูกค้าของคุณอย่างเข้มงวด

ที่เกี่ยวข้อง การลงโทษไม่สามารถ 'ดึงปลั๊ก' ของ Tornado Cash: Chainalysis

“น่าเสียดายที่มีการปราบปรามด้านกฎระเบียบเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับ crypto หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งเพิ่งเริ่มใช้วิธีเตะก่อน ถามคำถามในภายหลัง ในประเทศที่ทุจริต มีพรมแดนติดกับการฉ้อโกง แต่สิ่งนั้นก็จะผ่านไปเช่นกัน” Nexo เขียน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้ปฏิเสธธุรกิจจำนวนมากเนื่องจาก Nexo ไม่เคยประนีประนอมกับนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการรู้จักลูกค้าของคุณที่เข้มงวดมาก แต่เรารู้อยู่เสมอว่านี่คือวิธีที่คุณสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน 1/

— เนโซ (@Nexo) January 12, 2023

Nexo ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ดำเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิตอล และยังอนุญาตให้ผู้ใช้เดิมพันและยืมเงินจากสกุลเงินดิจิตอล บริษัทพบปัญหาครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในปี 2022 โดยกรมคุ้มครองและนวัตกรรมทางการเงินของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยื่นคำสั่งงดและงดเว้น กับมันเกี่ยวกับบริการดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ในที่สุด Nexo ก็ตัดสินใจ ทยอยยุติการดำเนินงานในสหรัฐฯ หลังไม่สามารถเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ได้