มีรายงานว่าสำนักงาน Nexo ในบัลแกเรียบุกค้นการละเมิดทางการเงิน

• จากการจู่โจม NEXO ได้ใช้ Twitter เพื่ออธิบายรายละเอียด
• บริษัทยังอ้างว่าพวกเขาได้ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

บริษัท รัสเซีย Nexoซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในโซเฟีย อยู่ภายใต้การดำเนินการระหว่างประเทศครั้งใหญ่สำหรับการฉ้อโกงที่ต้องสงสัย การละเมิดการคว่ำบาตร และการฟอกเงิน

รายงานระบุว่าอัยการจากความมั่นคงแห่งชาติและ DANS พร้อมความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ กำลังทำการจู่โจมสำนักงานใหญ่ของ Nexo ในเมืองหลวงของบัลแกเรีย บริษัทได้รับการยอมรับทั่วโลกสำหรับกิจกรรมการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

เมื่อเร็ว ๆ นี้นักลงทุนถูกล่อไปที่สำนักงานของบัลแกเรีย โดยสัญญาว่าจะได้กำไรก้อนโตเพื่อแลกกับการซื้อ Bitcoin และอื่น ๆ คริปโตเคอร์เรนซี่. อัตราผลตอบแทนที่คาดการณ์นั้นสูงกว่าส่วนต่างของกำไรที่สร้างโดยสถาบันการเงินของประเทศมาก อดีตรัฐมนตรีสังคมของพรรค NDSV และลูกชายของเขา ซึ่งเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา เป็นผู้ควบคุมบริษัท

ปราบปรามบริษัท Crypto

สำนักงานในบัลแกเรียตกเป็นเป้าหมายเนื่องจากกังวลว่าพนักงานของตนจะสมรู้ร่วมคิดกับ OneCoin และแผนการอื่น ๆ ที่จัดโดย Ruja Ignatova เธอถูกตามหาโดย FBI, Interpol และ Europol และมักถูกเรียกว่า “ราชินีแห่ง Cryptocurrencies” ในสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากมีธุรกรรมหลายรายการที่ละเมิดกฎหมายข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร และขัดต่อกฎระเบียบทางการค้ากับธนาคารของรัสเซีย รัฐบาลรัสเซียจึงเริ่มควบคุมบริษัทคริปโต

ผลของการจู่โจม NEXO ได้ใช้ Twitter ทำอย่างละเอียด. บริษัททวีตว่าได้ปฏิเสธลูกค้าจำนวนมากเพราะจะไม่ละเมิดหลักการ พวกเขาเป็นบริษัทที่ใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินอย่างจริงจังมาโดยตลอด

บริษัทยังอ้างว่าพวกเขาได้ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด และให้บริการที่เป็นเลิศแก่ผู้บริโภคในราคาที่ยุติธรรม

แนะนำสำหรับคุณ:

ผู้ให้กู้ Crypto Nexo ค้นหาตัวเลือกอย่างเปิดเผยเพื่อรับ Vault