Nexo Mulls ฟ้องร้องบัลแกเรียด้วยเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ Antoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้งกล่าว

Antoni Trenchev – ผู้ร่วมก่อตั้ง Nexo แพลตฟอร์มการให้ยืมเงินคริปโตเคอเรนซี – กล่าวว่าบริษัทสามารถฟ้องรัฐบาลบัลแกเรียเป็นจำนวนเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับการบุกค้นสำนักงานและบ่อนทำลายชื่อเสียง

เขายังหักล้างข่าวลือที่ว่าสมาชิกขององค์กรบริหารกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น และดำเนินการฟอกเงินและจัดหาเงินให้กับผู้ก่อการร้าย

'เราจะปกป้องผลประโยชน์ของเรา'

การปะทะกันระหว่าง Nexo และทางการบัลแกเรียทวีความรุนแรงขึ้นหลังจาก Trenchev สาบานว่า เพื่อนำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาล:

“ที่ปรึกษาของเราประเมินความเสียหายที่มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ เราอยู่ในขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกา และตอนนี้ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากชื่อเสียงที่ก่อความเสียหายแก่เรา” - เขา อธิบาย.

ผู้บริหารอ้างการกระทำของอัยการบัลแกเรียเพื่อ RAID สำนักงานในเมืองหลวงโซเฟียนั้น “ไร้เหตุผล ไม่จำเป็น และส่วนใหญ่ผิดกฎหมาย”

เรื่องอื้อฉาวของ Nexo เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันก่อนที่ประธานาธิบดี Rumen Radev กำลังจะมอบอำนาจครั้งที่สามและครั้งสุดท้ายในการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการ บางคนสันนิษฐานว่าพรรคเดโมแครตบัลแกเรีย (พรรคการเมืองที่อยู่ตรงกลางขวาซึ่งให้คำมั่นว่าจะรับมือกับการทุจริตและบังคับใช้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหลายครั้ง) มีโอกาสดีที่สุดที่จะได้รับมอบอำนาจ

อย่างไรก็ตาม มีการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้พนักงานของ Nexo กว่าสิบคนได้บริจาคเงินจำนวนมากให้กับฝ่ายดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดี ในที่สุดเขาก็มอบอำนาจให้พรรคสังคมนิยมบัลแกเรีย (BSP)

Trenchev เห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานว่าการบุกค้นสำนักงานของ Nexo ในวันนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์ที่เตรียมการเพื่อย้ายออกจากการฟ้องร้อง นอกจากนี้เขายังยอมรับว่ารู้จักผู้นำของพรรคเดโมแครตบัลแกเรีย – Hristo Ivanov:

“ฉันรู้จัก Hristo Ivanov ฉันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสาธารณะในบัลแกเรียเมื่อหลายปีก่อน แต่ฉันไม่เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไร เราเป็นคนไม่กี่คนในบัลแกเรีย”

เจ้านายของ Nexo กล่าวว่าผู้คนสามารถบริจาคได้อย่างอิสระและเห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับผู้ที่บริจาคเงินให้กับพรรคเดโมแครตบัลแกเรียเนื่องจากพวกเขาได้ลงทะเบียนต่อสาธารณะและรายงานทุกอย่างต่อสำนักงานตรวจสอบ

แม้จะมีการเผชิญหน้ากัน Trenchev มั่นใจว่าผู้ให้กู้ crypto ยังคงมีฐานที่มั่นคงของลูกค้า XNUMX ล้านรายและประมวลผลธุรกรรมหลายล้านรายการทุกวัน

จ่ายเงิน 45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นอกเหนือจากปัญหาในบัลแกเรียแล้ว Nexo เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตกลง จ่ายค่าปรับ 45 ล้านดอลลาร์ให้กับ US SEC และ NASAA จากข้อกล่าวหาว่าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ยืม crypto โดยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จำเป็น แสดงความคิดเห็นโดย Gary Gensler – ประธาน SEC:

“เราตั้งข้อหากับ Nexo หากไม่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้ยืม crypto รายย่อยก่อนที่จะเสนอขายต่อสาธารณะ โดยข้ามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องนักลงทุน การปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะที่ผ่านการทดสอบตามเวลาของเราไม่ใช่ทางเลือก

หากบริษัทคริปโตไม่ปฏิบัติตาม เราจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกฎหมายต่อไปเพื่อให้พวกเขารับผิดชอบ ในกรณีนี้ นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นๆ แล้ว Nexo จะหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์ให้กู้ยืมที่ไม่ได้จดทะเบียนแก่นักลงทุนสหรัฐฯ ทั้งหมด”

Nexo ยืนยันค่าปรับ โดยระบุว่าพวกเขายินดีที่ได้มีส่วนร่วมใน “การเจรจาที่สร้างสรรค์” กับสุนัขเฝ้าบ้านและได้ยุติปัญหาทั้งหมด