หลังจากได้รับโอกาสให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและปีใหม่กับครอบครัว แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ อดีตซีอีโอของ FTX มีเหตุผลน้อยมากที่จะมองโลกในแง่ดีในปี 2023
แม้ว่าจะได้รับโอกาสให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและปีใหม่กับครอบครัว แต่อดีตซีอีโอของ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ มีเหตุผลน้อยมากที่จะมองโลกในแง่ดีในปี 2023 กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มการสอบสวนหาที่อยู่ของคนประมาณ สินทรัพย์ดิจิทัลหายไป 372 ล้านดอลลาร์ จาก FTX และบริษัทสาขาในสหรัฐอเมริกา FTX US จากข้อมูลของ SBF เหตุการณ์ดังกล่าวกระทำโดยอดีตพนักงานของ FTX หรือผู้ที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของอดีตพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
จะเป็นการดีหากทราบว่าอดีตพนักงานคนใดเริ่มทำงาน เพื่อโอนเงินออกจาก Alameda Research เพียงไม่กี่วันหลังจาก Bankman-Fried ออกพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ พบว่ากระเป๋าเงิน Alameda แลกเปลี่ยนบิตของ ERC-20s เป็น Ether (ETH) และ Tether (USDT) จากนั้นสินทรัพย์เหล่านั้นจะถูกส่งผ่านตัวแลกเปลี่ยนและตัวผสมแบบทันที SBF ในภายหลัง ปฏิเสธการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ในขณะที่หน่วยงานรัฐบาลกำลังเข้าคิวเพื่อฟ้อง FTX และผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried กลุ่มลูกค้าเดิมก็พยายามที่จะ รับเงินคืนก่อน. หลังจากยื่นฟ้องในศาลล้มละลายสหรัฐประจำเขตเดลาแวร์ โจทก์สี่รายพยายามที่จะได้รับสิทธิ์ในลำดับความสำคัญในการคืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือโดย FTX US หรือ FTX.com ให้กับลูกค้า
ตอนต่อไปของ FTX saga มีกำหนดในวันที่ 3 มกราคม ซึ่งอดีต CEO ของ FTX จะปรากฏตัวในศาล มีรายงานว่าเขา จะสารภาพว่าไม่ผิด ต่อการฉ้อโกงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ FTX และ Alameda ที่ถูกกล่าวหา และนั่นก็ไม่น่าแปลกใจ ตามที่ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นกับ Cointelegraph SBF จะ “ไม่น่าจะได้รับข้อตกลงที่ดีจากอัยการ” แม้ว่าเขาจะเข้าร่วมข้อตกลง.
ญี่ปุ่นจะยกเลิกการห้าม Stablecoin ต่างประเทศในปี 2023
หน่วยงานกำกับดูแลของญี่ปุ่นกำลังพิจารณาข้อ จำกัด ที่สำคัญบางประการของ cryptocurrency ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ stablecoins เช่น Tether หรือ USD Coin กฎระเบียบใหม่ของ Stablecoin ในญี่ปุ่นจะอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่น เพื่อจัดการการซื้อขาย Stablecoin ภายใต้เงื่อนไขการรักษาทรัพย์สินด้วยเงินมัดจำและวงเงินสูงสุดในการส่งเงิน การอนุญาตให้จำหน่าย Stablecoin ในญี่ปุ่นจะต้องมีกฎระเบียบเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน หน่วยงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่นกล่าว
ผู้บริหารจากการฉ้อโกงการแลกเปลี่ยน crypto ของเกาหลีใต้ $ 1.5B ถูกจำคุก
ผู้บริหารหกคนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลการแลกเปลี่ยน crypto ของเกาหลีใต้มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ (2 ล้านล้านวอน) ที่ V Global มี ได้รับโทษจำคุก. V Global ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2020 ถึงเมษายน 2021 ดึงดูดนักลงทุนประมาณ 50,000 รายโดยสัญญาผลตอบแทน 300% ควบคู่ไปกับการชำระเงินจำนวนมากสำหรับการแนะนำลูกค้าใหม่ ตามรายงานของสื่อเกาหลีใต้ ผู้บริหารระดับสูงสองคน ชื่อนายหยางและนายโอ ได้รับบทบาทในการฉ้อโกงนักลงทุนคนละ XNUMX ปีกับอีก XNUMX ปี ผู้บริหารที่ไม่เปิดเผยชื่ออีกสี่คนได้รับโทษจำคุกสามปีและคุมประพฤติห้าปี
นักลงทุน Crypto ฟ้องฝาแฝด Winklevoss เกี่ยวกับบัญชีดอกเบี้ยใน Gemini
Tyler และ Cameron Winklevoss ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ของ Gemini มีรายงานว่ากำลังเผชิญหน้ากับ คดีใหม่จากนักลงทุน ผ่านโปรแกรมรับดอกเบี้ย Gemini Earn นักลงทุนที่ไม่พอใจได้ยื่นฟ้องผู้ก่อตั้ง Gemini โดยกล่าวหาว่าบริษัทฉ้อโกงและละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ การร้องเรียนระบุว่าพี่น้องตระกูล Winklevoss ปฏิเสธที่จะ “ให้เกียรติแก่นักลงทุนในการไถ่ถอนเพิ่มเติม” หลังจากหยุดการดำเนินการเหล่านั้นเนื่องจากการเปิดรับบริษัทการค้าที่มีปัญหา Genesis Global Capital
โจทก์กล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการจดทะเบียนซึ่งทำให้พวกเขาไม่ได้รับการเปิดเผยเพื่อประเมินความเสี่ยงของการใช้ Gemini Earn ได้ดียิ่งขึ้น เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว แพลตฟอร์ม Gemini Earn ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความสนใจมากถึง 8% จากการถือครอง crypto
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/new-year-same-old-troubles-the-ftx-saga-continues-in-2023-law-decoded-dec-26-jan-2