สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Binance กำกับการแสดง กว่า 400 ล้านดอลลาร์จะถูกโอนจากบัญชีของ Binance US ที่ธนาคาร Silvergate ไปยัง Merit Peak ซึ่งเป็นบริษัทที่ควบคุมโดย Changpeng Zhao (CZ)
มีรายงานว่าการโอนเริ่มขึ้นในปลายปี 2020 และดำเนินต่อไปจนถึงสามเดือนแรกของปี 2021 Prime Trust ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นที่ Binance US ใช้ในการถือครองเงินทุนของลูกค้า ทำการฝากเงิน 650 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชี Silvergate ของ Binance US
มีรายงานว่า Catherine Coley ซึ่งเป็น CEO ของ Binance US ไม่เข้าใจการโอนและติดต่อ Susan Li ผู้บริหาร Binance Finance เพื่อขอความช่วยเหลือ Li ไม่ได้อธิบายการโอนให้ Coley ยกเว้นบอกว่า Merit Peak ให้บริการซื้อขาย การเพิ่มทุน และเงินกู้แก่ Binance US
บางส่วนของ เงินที่โอนไปยัง Merit Peak ถูกโอนไปยัง Key Vision Development Limited อีกครั้งซึ่งมี CZ เป็นกรรมการด้วย
Merit Peak กล่าวหาว่านำเงิน 1 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ Binance.US
มีรายงานว่า Merit Peak เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI) ดำเนินการโดย CZ นอกจากนี้ยังคิดว่าเป็นผู้ถือหุ้นใน Binance US โดย CZ ถูกกล่าวหาว่าลงนามในคำสั่งให้ Merit Peak ลงทุน 1 ล้านดอลลาร์ใน Binance US นิวยอร์กไทมส์รายงานก่อนหน้านี้ว่า CZ เป็นเจ้าของ ประมาณ 90% ของ Binance US
ก่อนหน้านี้ Forbes ได้รายงานเกี่ยวกับเอกสาร Tai Chi ซึ่ง อธิบาย a วางแผนที่จะใช้ Binance US เป็นเกราะป้องกันเพื่อปกป้อง Binance.
สำนักข่าวรอยเตอร์ยังรายงานว่าซอฟต์แวร์จับคู่การแลกเปลี่ยนของ Binance US เป็น “กล่องดำ” ที่จัดการโดย Binance เอกสารแยกต่างหากเปิดเผยว่าบัญชี Silvergate ของ Binance US ถูกควบคุมโดย Binance
Coley ออกจาก Binance US ในเดือนเมษายน 2021 และไม่ได้ออกแถลงการณ์ใดๆ ต่อสาธารณะตั้งแต่นั้นมา
การรายงานวาดภาพของ ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันอย่างมากระหว่าง Binance, Binance US และบริษัทที่ควบคุมโดย CZ.
อ่านเพิ่มเติม: Binance ต้องการให้คุณคิดว่าการฟอกเงิน crypto ไม่ใช่ปัญหา — มันคือ
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมกำลังสอบสวน Binance สำหรับการละเมิดการฟอกเงิน
Kimberly Soward โฆษกของ Binance US กล่าวกับ Reuters ว่าข้อมูลดังกล่าว “ล้าสมัย” และ Merit Peak ไม่ได้ให้บริการแก่ Binance US อีกต่อไป และกล่าวว่า เฉพาะพนักงานของ Binance US เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของ Binance US ได้.
คำที่เป็นตัวหนาเป็นการเน้นย้ำของเรา ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ Google News หรือสมัครสมาชิก YouTube ช่อง
ที่มา: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/