ปัญหาเพิ่มเติมสำหรับโดควอน

Aหน่วยงานในเกาหลีใต้ได้เปิดเผยธุรกิจหลอกลวงที่เรียกว่า Flexi ซึ่ง Do Kwon ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อหลอกลวงเงินจาก Terra

เนื่องจากการล่มสลายของระบบนิเวศ Terra ซึ่งส่งผลให้ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนต้องสูญเสียเงิน ผู้สอบสวนและอัยการในเกาหลีใต้กำลังเข้าใกล้ รวบรวมคดีเด็ดกับ โด ควอน แห่งเทอร์ร่า

เจ้าหน้าที่ได้พบธุรกิจเชลล์ที่ใช้ในการโอนเงินจาก Terra ไปยังบัญชีของ Do Kwon ซึ่งเป็นการค้นพบล่าสุดที่จะช่วยเสริมการแก้ปัญหาของผู้สอบสวนและศาล 

พื้นที่ crypto ทั้งหมดรู้ว่า Do Kwon เป็นเจ้าของ TFL แต่เพียงผู้เดียวจนถึงจุดนี้ ในขณะที่ TFL หยุดทำธุรกิจในเกาหลีใต้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2022

เจ้าหน้าที่สงสัยว่าฟอกเงิน 

นอกจากนี้ ยังพบว่าธุรกิจสมมติชื่อ Flexi Corporation ยังคงดำเนินกิจการอยู่ในเกาหลีใต้ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการขโมยเงินจาก Terra

เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่บริษัทนั้นมีอยู่เพียงเป็นเอกสาร ซึ่งให้คุณลักษณะทั้งหมดของบริษัทเชลล์ ข้อมูลที่ Terra ได้รับเงินจากการขายโทเค็นที่ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์นั้นน่าสนใจยิ่งขึ้น 

ในการแลกเปลี่ยนโทเค็นเป็นเงิน บริษัท Flexi Corporation ได้รับการว่าจ้าง 

นอกจากนี้ บริษัทยังใช้บัญชีที่สร้างขึ้นในชื่อบริษัทที่น่าสงสัย ในขณะที่เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ยังคงตรวจสอบ เหตุการณ์เครื่องบินตก เพื่อดูว่า Do Kwon, บริษัท TFL ของเขา และผู้ร่วมงานได้กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ การเปิดเผยนี้ได้ถูกค้นพบแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะเห็นว่าโดควอนสามารถหลบหนีความรับผิดชอบจากการเปิดเผยเหล่านี้ได้อย่างไร

การพูดออกมา: อดีตนักพัฒนา Terra

มีรายงานว่าอัยการกำลังติดตามเงินที่เข้าสู่บริษัทเชลล์หลังจากที่มันระเบิด ซึ่งอาจอยู่ในความพยายามที่จะรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน คดีโดควอน. เนื่องจาก Flexi Corporation เป็น บริษัท เชลล์และมีการโอนเงินผ่านการขาย OTC การกระทำนี้จึงถือเป็นการฟอกเงิน

ในทางกลับกัน ในระหว่างการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับภาษีครั้งก่อน หน่วยงานด้านภาษีของเกาหลีแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับบริษัทเฟล็กซี่ คอร์ปอเรชั่น ตามคำกล่าวของอดีตผู้พัฒนา Terra ที่พูดออกมา เนื่องจากการหลีกเลี่ยงภาษี Do Kwon และ TFL ยังต้องจ่ายค่าปรับให้กับรัฐบาลเกือบ 80 ล้านดอลลาร์