ธุรกรรมนับล้านทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับแซม แบงค์แมน-ฟรายด์

Sam Bankman-Fried หรือคนที่สามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินของเขาได้ ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ไม่ได้รายงานก่อนหน้านี้

พื้นที่ การทำธุรกรรม ในช่วงคำถามทั่วทั้ง Avalanche, BSC, Arbitrum และ Polygon blockchains ตามโพสต์ Twitter โดย Conor Grogan ผู้อำนวยการของ Coinbase

กิจกรรมที่น่าสงสัยในที่อยู่ SBF

ตามโพสต์ของ Grogan ยังมีกิจกรรมล่าสุดในช่วงต้นเดือนมกราคม 2023 ที่เขาพบกระเป๋ารับที่มีโทเค็นมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป Grodan ตรวจสอบที่อยู่แต่ละแห่งที่เชื่อมโยงกับ SBF และตรวจสอบบล็อกเชนอื่นๆ ด้วย

คีย์ส่วนตัวสำหรับ ethereum ทำงานในห่วงโซ่ EVM ที่แตกต่างกัน โกรแกน นัยว่า ค้นพบกระเป๋าเงิน 12 ใบซึ่งย้ายทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 144,000 ดอลลาร์ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Binance ถูกกล่าวหาว่าโอน 26,000 ดอลลาร์ใน MDX เมื่อวันที่ 2 มกราคม

หลังจากตรวจสอบกระเป๋าเงินแล้ว เขาก็พบธุรกรรมที่เชื่อมโยงเพิ่มเติมในวันที่ 28 ธันวาคมซึ่งไม่ปรากฏในสื่อ

กระเป๋าเงินใบหนึ่งได้รับเงินจาก Arbitrum ซึ่งเขาพบว่าน่าสนใจเป็นพิเศษ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. มีการหว่าน 1266 ETH สองวันหลังจาก FTX ยื่นฟ้องล้มละลาย มีบัญชีหลายล้านบัญชีและส่วนใหญ่กระจายไปทั่วเครือข่ายเช่น FTM และ BSC

Grogan กล่าวเพิ่มเติมว่า FTX การล้มละลาย สามารถเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยทำให้ชัดเจนว่ากระเป๋าเงินใดที่อยู่ภายใต้อำนาจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

SBF สารภาพว่าไม่มีความผิด

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ศอ.บต บอกชาวโลก ว่าเขาไม่ได้ทำธุรกรรมใดๆ “ฉันไม่ได้และไม่สามารถเคลื่อนย้ายเงินเหล่านั้นได้ ฉันไม่สามารถเข้าถึงพวกเขาได้อีกต่อไป” เขากล่าว

หลังจาก SBF ถูกจับกุมในบาฮามาส เขาถูกส่งตัวกลับไปยังสหรัฐฯ เพื่อดำเนินคดี

ต่อมา ศอ.บต ไม่ผิด ต่อข้อกล่าวหาทางอาญาที่เขาเผชิญ ซึ่งรวมถึงการฟอกเงินและการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังคงสืบสวนการแสวงหาผลประโยชน์จากกองทุน FTX มูลค่า 352 ล้านดอลลาร์

ติดตามเราบน Google News