- สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ สามคนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการโจรกรรม การฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายภายในการแลกเปลี่ยน crypto
- Binance อาจเผชิญกับ 'การดำเนินการของธนาคารครั้งใหญ่' John Reed Stark อดีตทนายความของ SEC กล่าว
สัปดาห์ที่แล้ว ส.ส. XNUMX คนของสหรัฐฯ ยก มีความกังวลว่า Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีรายงานว่าอำนวยความสะดวกในการโจรกรรม การฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ในการตอบสนอง Binance เบี่ยงเบนความสนใจ แต่ไม่ได้หักล้างข้อกังวลของฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรง
วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) และ Roger Marshall (R-Kan.) ขอข้อมูลทางการเงิน รวมถึงงบดุลตั้งแต่ปี 2017 นอกจากนี้ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รายงานแผนปี 2018 เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลที่แสร้งทำเป็นสนใจปฏิบัติตาม ตามที่วุฒิสมาชิกกล่าวว่า
“ข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการเงินของ Binance ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนเป็นแหล่งกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งอำนวยความสะดวกในการชำระเงินกว่า 10 หมื่นล้านดอลลาร์ให้กับอาชญากรและผู้หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร”
ในความเป็นจริงวุฒิสมาชิกยังเปรียบเทียบการกระทำของ Binance กับการแลกเปลี่ยน FTX คู่แข่งที่พิการ
จดหมายฉบับนี้ส่งถึง Changpeng Zhao CEO ของ Binance และ Brian Shroder หัวหน้า Binance.US บริษัทลูกในอเมริกา
“เรากำลังปกป้องผู้ใช้ของเรา เรากำลังปกป้องลูกค้าของเรา เรากำลังทำทุกอย่างที่ทุกคนบอก” Zhao ตอบใน ทวิตเตอร์สเปซ เซสชั่นที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
นอกจากนี้ อ้างอิงจาก Forbes ล่าสุด รายงานBinance เช่น FTX ได้โอนหลักประกันมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์เพื่อสำรอง Stablecoin ของลูกค้า ในการทำเช่นนั้น การแลกเปลี่ยนยังกระจายเงินทุนให้กับนักลงทุนรายใหญ่หลายรายด้วย Forbes กล่าวเสริม อย่างไรก็ตาม Zhao ในส่วนของเขานั้น ข้องแวะ การเรียกร้อง
ในเวลานั้น โฆษกของ Binance.US ที่ไม่เปิดเผยตัวตนบอกกับ Forbes ว่าบริษัทมั่นใจในความแข็งแกร่งของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎต่อต้านการฟอกเงิน (AML) นอกจากนี้ บริษัทยังรักษาทุนสำรองแบบ 1:1 และไม่ซื้อขายหรือให้ยืมเงินลูกค้า โฆษกกล่าวเสริม
Binance อาจเผชิญกับ 'การดำเนินการของธนาคารครั้งยิ่งใหญ่'
ความวิตกเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Binance ไม่ได้จำกัดเฉพาะหน่วยงานกำกับดูแลและสื่อเท่านั้น
Binance อาจเผชิญกับ “การดำเนินการของธนาคารครั้งใหญ่” ตามคำกล่าวของ John Reed Stark อดีตทนายความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) บินานซ์ ตาม สำหรับ Stark เป็น "ธนาคารเงา" ที่ผลิตสกุลเงินปลอมของตัวเองในขณะที่เสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายโดยไม่มีการกำกับดูแลหรือการตรวจสอบด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ
สตาร์คอ้างว่า Binance ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับเดียวกันกับธนาคารแบบดั้งเดิม และไม่มีการรับฝากในลักษณะเดียวกัน ลูกค้าจะถูกระงับหากการถอนเงินถูกระงับ และพวกเขาอาจกลายเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน สตาร์กเตือน
Matt Senter, CTO ของแอปรางวัล Bitcoin Lolli ในทางกลับกัน เชื่อ Binance ไม่น่าจะออกจากสหรัฐอเมริกา
“Binance จะสละตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรม crypto โดยออกจากสหรัฐอเมริกาและยอมรับโอกาสทางเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่ในการเข้าถึงฐานผู้ใช้ในอเมริกาที่ใช้เงินทุนสูง”
แม้ว่าหลายคนเชื่อว่า Binance นั้นใหญ่เกินไปที่จะล้มเหลว แต่ก็มีผู้สงสัยในการเข้ารหัสลับมากพอที่ไม่ไว้วางใจใน Binance — โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการพังทลายของ FTX
ที่มา: https://ambcrypto.com/might-binance-be-at-the-risk-of-an-epic-bank-run-after-latest-round-of-fud/