ข่าวล่าสุดและการพัฒนาที่น่าตกใจ

ความล้มเหลวรอบการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย FTX และอดีต CEO, Sam Bankman-Fried ยังคงดำเนินต่อไป ข่าวล่าสุดระบุว่า SBF และอดีต FTX CTO Gary Wang ใช้เงิน 546 ล้านดอลลาร์จาก Alameda Research เพื่อซื้อหุ้นใน Robinhood นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังได้เปิดการสอบสวนทางอาญาในการแฮ็กข้อมูลดังกล่าวหลังจากการประกาศล้มละลายของ FTX และกลุ่มอดีตลูกค้าของ FTX ได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อขอรับเงินคืน

SBF และ Gary Wang ใช้กองทุน Alameda เพื่อซื้อหุ้น Robinhood

An คำเบิกความ SBF อดีต CEO ของ FTX ยื่นฟ้องในวันที่เขาถูกจับกุม เปิดเผยว่าเขาร่วมกับ Zixiao “Gary” Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ได้กู้ยืมเงินจาก Alameda Research ผ่านตั๋วสัญญาใช้เงิน 30 ฉบับระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีนี้ เพื่อนำเงินไปซื้อ หุ้นโรบินฮู้ด ตามเอกสารเมื่อวันที่ 316.6 เมษายน เงินกู้ยืมมูลค่า 35.1 ล้านดอลลาร์และ 15 ล้านดอลลาร์มอบให้กับ SBF และ Wang ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 175 พฤษภาคม SBF ได้ให้เงินกู้ยืม 19.4 ก้อน มูลค่า 7.6 ล้านดอลลาร์ และ 648 ล้านดอลลาร์ ตามรายละเอียดของคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร เงินกู้ยืมดังกล่าวถูกใช้เพื่อจัดหาเงินทุนให้กับบริษัท Emergent Fidelity Technologies Ltd. ซึ่งมีฐานอยู่ใน Antiguan ของ SBF ซึ่งซื้อหุ้น XNUMX% ใน Robinhood ในเดือนพฤษภาคมที่ราคา XNUMX ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น

กระทรวงยุติธรรมเปิดตัวการสอบสวนทางอาญาในการแฮ็ก FTX มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์

บลูมเบิร์ก รายงานเมื่อวันอังคารว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เปิดการสอบสวนคดี แฮ็คที่ถูกกล่าวหา ซึ่งไหลออกจากกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดย FTX เกือบ 400 ล้านดอลลาร์ในคืนที่มีการแลกเปลี่ยนยื่นขอ การล้มละลาย. บลูมเบิร์กอ้างอิงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ กิจกรรมที่น่าสงสัยได้รับการบันทึกในรูปแบบของการรั่วไหลจำนวนมากออกจากกระเป๋าเงินของ FTX และ FTX US และการแฮ็กได้รับการยืนยันในภายหลังโดย John Jay Ray ซีอีโอของ FTX ตามรายงานของ Bloomberg ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนได้ระบุเบาะแสหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าแฮ็กเกอร์เป็นคนวงในของ FTX

ลูกค้า FTX ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม

ในขณะที่หน่วยงานรัฐบาลยังคงสอบสวน FTX และอดีตผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง กลุ่มลูกค้าเดิมของ FTX กลุ่มหนึ่งได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อรับเงินคืนก่อน เดอะ คดีความซึ่งยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมในศาลล้มละลายสหรัฐประจำเขตเดลาแวร์ เกี่ยวข้องกับโจทก์ 1 รายที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มอดีตลูกค้า FTX ซึ่งอาจมีจำนวนมากถึง XNUMX ล้านราย การดำเนินคดีแบบกลุ่มพยายามที่จะได้รับสิทธิ์ในลำดับความสำคัญในการส่งคืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือโดย FTX และ FTX.US ให้กับลูกค้า โจทก์อ้างว่าตามข้อตกลงผู้ใช้ FTX แพลตฟอร์มไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เงินของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ต่อ FTX และ SBF

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ