อัยการเกาหลีออกหมายจับเจ้าของ Bithumb

อัยการเกาหลีได้ออกหมายจับ Kang Jong-Hyeon ซึ่งเป็นเจ้าของ Bithumb crypto และ derivative exchange ตามรายงาน ผู้บริหารต้องการตัวในข้อหายักยอกเงินและปั่นราคาหุ้น

เจ้าของ Bithumb ต้องการโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

อัยการเกาหลีจากสำนักงานเขตทางใต้ของโซลมี ออกหมายจับ สำหรับชายวัย 41 ปีชื่อ Kang Jong-Hyeon ซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ชื่อ Bithumb

คังถูกต้องการตัวพร้อมกับสมาชิกอาวุโสอีกสองคนของการแลกเปลี่ยนในข้อหายักยอกเงินมัดจำของลูกค้าและถูกกล่าวหาว่าปั่นราคาหุ้น รายงานบนอินเทอร์เน็ตระบุว่าคังและเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้บริหารของเขา ละเมิดพระราชบัญญัติตลาดทุนของเกาหลี ในการลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ

เจ้าของถูกกล่าวหาว่าปั่นราคาหุ้นของบริษัทในเครือของ Bithumb, Imbiogen และ Bucket Studio ด้วยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ Kang Ji-Yeon เป็น CEO ของทั้งสองบริษัทในเครือ Bithumb และเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับความสนใจจากสื่ออย่างมากเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับนักแสดงหญิง

เชื่อว่าคังได้ดำเนินการจัดการในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว รายงานระบุว่าอัยการมีหลักฐานที่แน่นหนาในการเอาผิดกับผู้บริหาร Bithumb ซึ่งถูกยึดเมื่อผู้สืบสวนบุกค้นบริษัทต่างๆ ที่พัวพันกับข้อกล่าวหา รวมถึง Vident, Imbiogen และ Bucket Studio

ปัจจุบัน Vident เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของการถือครอง Bithumb ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 34.2% ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใหญ่ที่สุดของ Vident คือ Imbiogen ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Bucket studio 

ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเช่นกัน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม ชาวรัสเซียและผู้ก่อตั้ง Bitzlato บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตในฮ่องกง Anatoly Legkodymov ก็ถูกจับกุมเช่นกัน ในคดีฉ้อโกงและฟอกเงินที่คล้ายกัน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐรายงานการจับกุมผู้ต้องหาอาชญากร โดยอ้างว่าผู้บริหารทราบดีว่าการแลกเปลี่ยนมีความเชื่อมโยงกับ Hydra ซึ่งเป็นตลาดค้ายาเสพติดออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ผู้บริหารรายนี้ถูกคุมขังในศาล และคาดว่าการพิจารณาคดีของเขาจะดำเนินต่อไป

การจับกุมของเขา กระตุ้นให้อัยการและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายออกคำเตือนเกี่ยวกับอาชญากร crypto ที่ผิดกฎหมายและหัวหน้าหน่วยงานในอุตสาหกรรมที่ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามความเห็นของอัยการสูงสุดแห่งโมนาโกของสหรัฐฯ การจับกุมยังแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังร่วมมือกัน

ติดตามเราบน Google News