KeyFi ยื่นฟ้อง เซลเซียส เสี่ยงนับล้าน?

บัญชี Twitter นามแฝงยอดนิยม Oxb1 ได้เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้ที่อยู่เบื้องหลังและตามข่าวลืออ้างว่าเชื่อมโยงกับ บริษัท สินเชื่อเซลเซียส Jason Stone ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทการลงทุน KeyFi ได้เขียนหัวข้ออธิบายความสัมพันธ์กับบริษัทให้ยืม และเหตุใดจึงตัดสินใจยื่นฟ้องต่อบริษัทดังกล่าว

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | ทำไม Reddit จะเปิดตัว NFT บน Polygon ของ Ethereum

ยื่น ที่กรกฎาคม 7^th ในศาลฎีกาแห่งรัฐนิวยอร์ก KeyFi กล่าวหาว่าเซลเซียสไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่าย "เป็นหนี้หลายล้านดอลลาร์" ให้กับบริษัทที่นำโดยสโตน นิติบุคคลนี้ทำข้อตกลงจับมือกับเซลเซียสเพื่อจัดการเงินทุนของลูกค้า

บริษัทให้ยืมและยืมเงินคริปโตดึงดูดลูกค้าด้วยการเสนอดอกเบี้ยสูงจากเงินฝากของพวกเขา ตามที่เอกสารอธิบาย สิ่งนี้บังคับให้พวกเขาแสวงหาผลตอบแทนจาก KeyFi บุคคลภายนอก ฝ่ายหลังรับเงินและลงทุนในโปรโตคอลการเงินแบบกระจายศูนย์ การปักหลัก โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs) และกลยุทธ์อื่นๆ

บริษัทจัดการกองทุนผ่านที่อยู่ Oxb1 Ethereum ซึ่งถือครองเงินลูกค้าเซลเซียสหลายล้านดอลลาร์ ในช่วงปลายปี 2020 เอกสารอ้างว่า KeyFi และ Celsius ได้ตัดสินใจทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการและสร้างบริษัทใหม่ชื่อ Celsius KeyFi สโตนอธิบายว่า:

หลังจากการหารือกับเซลเซียสในช่วงกลางปี ​​2020 เซลเซียสได้เริ่มซื้อสินทรัพย์และทีมงานของ KeyFi หลังจากนั้น ฉันจึงเปลี่ยน KeyFi เพื่อวางเดิมพันและปรับใช้กลยุทธ์ DeFi สำหรับเซลเซียส ในเดือนสิงหาคม 2020 0xb1 ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับที่อยู่อื่น ๆ เพื่อส่งเงินฝากของลูกค้าเซลเซียสให้เราเพื่อจัดการ

ลูกค้าไม่ทราบถึงกิจกรรมเหล่านี้และไม่ทราบว่าบริษัทได้รวมข้อความซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการซึ่งถูกกล่าวหาว่าตกลงที่จะโอนความเป็นเจ้าของเงินทุนจากที่อยู่ของตนไปยังเซลเซียส ณ จุดหนึ่ง KeyFi จัดการทรัพย์สินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์

เซลเซียส A Ponzi Scheme?

ปลายปี 2021 สโตนและทีมของเขาค้นพบว่า “เซลเซียสโกหกเรา” KeyFi ได้รับมอบหมายให้กำหนดตำแหน่งและใช้กลยุทธ์การลงทุนภายใต้ข้อตกลงที่เซลเซียสป้องกันความเสี่ยงจากการกระทำของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม Stone ค้นพบว่าบริษัท "เปิดเผยสู่ตลาด" กล่าวอีกนัยหนึ่ง เซลเซียสไม่ได้ลดความเสี่ยงจากตำแหน่ง KeyFi หรือป้องกันตัวเองจากการสูญเสียที่ไม่ถาวร

นอกจากนี้ เอกสารลูกค้าที่บริษัทใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของโทเค็น CEL ดั้งเดิมและจัดการตลาด เอกสารที่ยื่นต่อศาลนิวยอร์กระบุว่า:

ความสัมพันธ์ของคู่กรณีเริ่มพังทลายเมื่อ Stone ค้นพบว่าจำเลยไม่เพียงขาดการควบคุมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในการปกป้องเงินของลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์ที่พวกเขาถืออยู่ แต่ยังใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อจัดการกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของตน . ตัวอย่างที่ร้ายแรงที่สุดคือการค้นพบของโจทก์ว่าเซลเซียสใช้เงินฝาก bitcoin ของลูกค้าเพื่อขยายสินทรัพย์ crypto ของตัวเองที่เรียกว่า “Celsius token” (“CEL”)

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2021 สโตนและทีมของเขาตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ แต่พบกับการต่อต้านจากเซลเซียส สโตนอ้างว่าเขาพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงกับบริษัทแต่ล้มเหลว

เซลเซียสได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากหยุดการถอนเงินของผู้ใช้ทั้งหมด และถูกกล่าวหาว่าเข้าสู่ภาวะล้มละลาย ดังนั้น Stone และ KeyFi จึงกำลังมองหาการชดเชยผ่านศาล

จำนวนเงินที่แน่นอนที่จะต้องจ่ายให้กับ KeyFi หากพวกเขาชนะคดีจะถูกตัดสินโดยศาล

จากการคาดเดาของสาธารณชนเกี่ยวกับการละลายของบริษัท และการสังเกตความสัมพันธ์แบบหลวมๆ ของเซลเซียสกับความจริง ฉันรู้สึกว่ามันเป็นเพียงความรอบคอบเท่านั้นที่จะทำลายสถิติในท้ายที่สุด ฉันได้ดำเนินการทางกฎหมายกับเซลเซียสเพื่อยุติปัญหานี้ทันทีและสำหรับทั้งหมด

— 0xb1 (@0x_b1) กรกฎาคม 7, 2022

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | ธนาคารสหรัฐจะเชื่อมต่อกับ MakerDAO ของ Ethereum เพื่อกู้เงิน 100 ล้านดอลลาร์

เอกสารดังกล่าวกล่าวหาว่าอเล็กซ์ มาชินสกี้ ผู้ก่อตั้งบริษัทเซลเซียสและผู้ก่อตั้งบริษัทเซลเซียสว่า “ทำให้ตัวเองร่ำรวย” และถูกกล่าวหาว่าโอนเงินจากที่อยู่ Oxb1 ไปยัง “ภรรยาของเขา” และบริษัทที่ดำเนินกิจการ “โครงการ Ponzi” ในขณะที่เขียนไม่มีคำแถลงอย่างเป็นทางการจาก Mashinsky หรือ Celsius เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเหล่านี้