นักลงทุนขาดทุนกว่า 100 ล้านดอลลาร์หลังจาก Invictus Capital ย้ายกองทุนไปยัง UST เซลเซียสตามความปรารถนาของพวกเขา

Invictus Capital บริษัทการลงทุนคริปโตในแอฟริกาใต้ ย้าย crypto จากกองทุนที่กำหนดไว้สำหรับการลงทุนด้วย “ไม่มีความเสี่ยงด้านลบที่คาดการณ์ไว้” เข้าใน Terra USD และถือโทเค็นผ่านเหตุการณ์ UST de-peg โดยอ้างว่า “น่าสนใจมาก” เป็นข้ออ้างสำหรับการระงับการชน

ไฮไลท์

• Invictus Capital ลงทุนกองทุนนักลงทุนหลายล้านดอลลาร์ในระบบนิเวศของ Terra เพื่อใช้ประโยชน์จากกำไรที่เกินปกติภายในกองทุนที่ "มีการควบคุม"
• ผู้จัดการกองทุนปฏิเสธนักลงทุนเรียกร้องให้ขาย UST ก่อนที่ตรึงจะต่ำกว่า 0.93 ดอลลาร์
• สินทรัพย์เข้ารหัสลับของนักลงทุนควรจะอยู่ในห้องเย็น แต่ Invictus ลงทุนในหน่วยเซลเซียสแทน
• ผู้ก่อตั้งบริษัทถูกบังคับให้ออกจากบริษัทหลังจากทำการค้าที่ไม่ดีซึ่งทำให้บริษัทมีมูลค่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ
• พนักงาน Invictus Capital ขู่ว่าจะรายงานผู้ก่อตั้งเรื่องการฉ้อโกงเพื่อใช้ประโยชน์จากการขายกองทุนหนึ่ง
• พนักงานปิดช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดและระงับการถอนเงิน
• กรรมการ Invictus ข่มขู่ผู้ก่อตั้งและไล่เขาไปที่บ้านของพ่อแม่
• Invictus ถูกกล่าวหาว่าสร้างแคมเปญ smear กับผู้ก่อตั้งและอดีต CEO Daniel Schwartzkopff
• ปัจจุบัน Invictus Capital อยู่ระหว่างการชำระบัญชีโดยสมัครใจในหมู่เกาะเคย์แมนผ่านบริษัทโฮลดิ้ง New World Holdings
• ซีอีโอปรับโครงสร้างพยายามใช้อิทธิพลเพื่อป้องกันไม่ให้เผยแพร่เรื่องราว

ทุน Invictus

Invictus Capital มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 135 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่ Terra Luna ล่มสลาย เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนเหล่านี้ถืออยู่ใน UST ซึ่งถือได้ว่าเป็นการขัดต่อเงื่อนไขของต้นฉบับ whitepaper ที่อ้างอิงถึง “USD เทียบเท่ากับความเสี่ยงการขาดทุนที่คาดการณ์ไว้เพียงเล็กน้อย”

ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า 50% ของสินทรัพย์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงห้องเย็นถูกเปิดเผยว่าเก็บไว้ในเซลเซียส ขณะนี้เงินทุนถูกล็อค และ Invictus Capital กำลังสั่นคลอนจากการล้มละลายและได้ยื่นฟ้องเพื่อชำระบัญชีโดยสมัครใจ

บริษัทระงับการถอนเงินและปิดช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดท่ามกลางความขัดแย้งภายในและเสียงโวยวายจากนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองของพวกเขา

การสื่อสารจาก Invictus ถูกจำกัดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน และ Haydn Hammond ซีอีโอของการปรับโครงสร้างได้รับการแต่งตั้งหลังจากการจากไปของผู้ก่อตั้งและอดีต CEO อย่าง Daniel Schwartzkopff

Invictus Capital เป็นหน่วยงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทพอร์ตโฟลิโอที่แยกจากกันหลายแห่งในหมู่เกาะเคย์แมน ข้อเสนอได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนมีวิธีง่ายๆ ในการลงทุนใน cryptocurrencies ในขณะที่ลดความเสี่ยงด้านลบ

ผลิตภัณฑ์หนึ่ง Invictus Margin Lending (IML) เสนอ "ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด ไม่มีความเสี่ยงด้านลบที่คาดการณ์ไว้."

การถอดถอนซีอีโอ

สิ่งต่าง ๆ เริ่มแตกสลายสำหรับ Invictus ในเดือนเมษายน 2022 หลังจากการต่อสู้ระหว่าง Schwartzkopff และสมาชิกของผู้ให้บริการ Kalahari รายหนึ่ง Kalahari และอีกบริษัทหนึ่งคือ Sahara ให้บริการพนักงานทั้งหมดสำหรับบริษัท Invictus Capital Group ตามเอกสารที่ยื่นโดย Steven Williams ผู้อำนวยการของ Kalahari และ Sahara

CryptoSlate ติดต่อกับพนักงาน Invictus หลายคน แต่คำขอความคิดเห็นทั้งหมดถูกปฏิเสธ ความคิดเห็นที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวมาจากa จดหมาย ถึงเจ้าหน้าที่ Invictus หลังจากลบ Schwartzkopff ที่ระบุว่า "เป็นเรื่องที่ร้ายแรงพอสมควรที่อาจทำให้ธุรกิจต้องยุติหรือปรับโครงสร้างใหม่อย่างมีนัยสำคัญ"

อย่างไรก็ตาม เราสามารถพูดคุยกับ Schwartzkopff และนักลงทุนหลายราย รวมถึง Lev Mazur

Mazur ผู้ก่อตั้ง Quantfury ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายบล็อคเชน ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับ Invictus ผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุน นั่นคือ Hyperion Investment Fund นักลงทุนได้สัมผัสกับตะกร้าของยูนิคอร์นบล็อคเชนที่มีศักยภาพโดยการซื้อโทเค็น IHF

Quantfury เปิดตัวผ่านการลงทุนของ IHF แต่ Mazur ยืนยันว่าบริษัทไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ Invictus Capital ในฐานะธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ดังกล่าวทำให้เขาเข้าใจถึงการทำงานของบริษัทผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานของบริษัท

Mazur และ Schwartzkopff สนิทสนมกันหลังจากการระดมทุนของ Quantfury โดย Mazur ระบุว่าการเปิดตัวคือ "ทั้งหมดของเขา" โดยอ้างอิงถึงความช่วยเหลือของ Schwartzkopff ในการรักษาความปลอดภัยการลงทุน Mazur พูดถึง Schwartzkopff อย่างสูงโดยกล่าวว่า “เขาเป็นคนประเภทอัจฉริยะ…คล้ายกับ SBF”

ในช่วงกลางเดือนเมษายน Schwartzkopff ถูกขับออกจาก Invictus และเสนอให้ลาออกระหว่างการประชุมคณะกรรมการ

ภาพด้านล่างคือสำเนาจดหมายลาออกที่ลงนามโดย Schwartzkopff และสมาชิกคณะกรรมการที่เขียนบนแผ่นจดบันทึก

เป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากสำหรับบริษัทที่มีสินทรัพย์กว่าร้อยล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหารที่จะใช้แผ่นจดบันทึกสำหรับเอกสารสำคัญดังกล่าว ผู้คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้บอกกับ CryptoSlate ว่า Schwartzkopff นั้น “ถูกผลักไสและถูกทำร้ายทางจิตใจอย่างแท้จริง ถูกอัดออกมาเพื่อลงนาม”

Schwartzkopff ก่อตั้ง Invictus Capital และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสมองที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการ ในขณะที่สมาชิกในชุมชนจำนวนมากหันมาต่อต้านเขา แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ยืนยันว่าเขาไม่มีความสามารถสูง

Schwartzkopff สร้างผลิตภัณฑ์คล้าย ETF หลายตัวที่ใช้สัญญาอัจฉริยะเพื่อป้องกันการลงทุน crypto และกระจายไปทั่วสินทรัพย์ crypto การสร้างสรรค์ของเขาทำให้บริษัทมีกำไรมาก แต่ความเห็นพ้องต้องกันก็คือเขาไม่เหมาะที่จะเป็น CEO

รายงานระบุว่า Schwartzkopff ไม่ค่อยเข้ามาในสำนักงานและมีความสนใจในโค้ดมากกว่าการดำเนินกิจการของบริษัท เขาคิดค้นแนวคิดใหม่ๆ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนอยู่เสมอ และในระหว่างหนึ่งในกลยุทธ์เหล่านี้ เขาสูญเสียเงินทุน Invictus Capital จำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

Schwartzkopff บอกกับ CryptoSlate ว่าเงินที่เขาสูญเสียมาจากผลกำไรของบริษัท อย่างไรก็ตาม สมาชิกในชุมชนจำนวนมากกล่าวหาว่า Schwartzkopff ใช้เงินทุนของลูกค้าที่ยืมมาจากกองทุน Invictus Alpha ไม่พบหลักฐานยืนยันการเรียกร้องเหล่านี้

Schwartzkopff เชื่อว่าข้อกล่าวหาถูกสร้างขึ้นโดยพนักงาน Invictus Capital “โพสต์ภายใต้นามแฝงโทรลล์บน Discord”

เขายังอ้างว่าพวกเขาข่มขู่เขา ไล่ตามเขาไปที่บ้านพ่อแม่ของเขา และ

“[ทำ] สิ่งที่ไร้ยางอายบางอย่างเช่นการลงชื่อเข้าใช้ Whatsapp และ Telegram ส่วนตัวของฉันบนแล็ปท็อปของบริษัทที่ฉันมอบให้ พวกเขายังปฏิเสธที่จะให้อีเมลหรือข้อความ Slack กับฉันเพื่อที่ฉันจะได้ป้องกันตัวเองจากข้อกล่าวหาใด ๆ ”

หลังจากที่ Schwartzkopff ถูกขับออกจากบริษัท Invictus Capital ได้ส่งจดหมายถึงชุมชนของตนโดยปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์รอบ ๆ การนำ Schwartzkopff ออกจากบริษัท อย่างไรก็ตาม มีการถ่ายทอดว่า “คณะกรรมการอนุญาตให้ฝ่ายบริหารร้องขอให้แดเนียลลาออกตามนั้น ซึ่งเขาเสนอให้”

UST ยกเลิกการตรึงเหตุการณ์

เมื่อ Schwartzkopff หลุดออกจากภาพ Invictus Capital ได้เพิ่มการเปิดเผยต่อ UST ของกองทุน Invictus Margin Lending ตามที่แสดงในอีเมลที่ส่งถึงนักลงทุนบางราย การอัปเดตรั่วไหลไปยัง CryptoSlate โดยอดีตพนักงาน และอธิบายว่า

“น่าเสียดาย ก่อนยกเลิกการตรึง กองทุน ISG ส่วนใหญ่ (98%) กองทุน IBA ส่วนใหญ่ (48%) และการป้องกันความเสี่ยงเงินสด C10 ส่วนหนึ่ง (40%) ถูกเปิดเผยต่อ UST เหรียญเสถียร”

เปอร์เซ็นต์ระบุว่า Invictus Capital มีมูลค่า 22.5 ล้านดอลลาร์ผูกกับ UST โดยตรง

ก่อนที่ข้อมูลนี้จะเผยแพร่สู่สาธารณะ นักลงทุนติดต่อ Invictus ผ่านเซิร์ฟเวอร์ Discord อย่างเป็นทางการ โดยบอกให้พวกเขาออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของ Invictus กลัวว่าการถอดหมุดจะมีผลกระทบระยะยาว

ในช่วงสัปดาห์ที่ Terra ล่มสลาย นักวิเคราะห์กองทุน Invictus Fund ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วบอกกับนักลงทุนใน Discord ว่า “เราไม่เห็นความเสี่ยงมากนักที่หมุดจะพัง” โดยอ้างถึงประสิทธิภาพที่ผ่านมาของ UST เป็นเหตุผลของเขา เขากล่าวเพิ่มเติมว่าเขามี “ความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าจะรักษาหมุดไว้ได้”

นักวิเคราะห์ Invictus กล่าวในภายหลังว่า “เราได้รับดอกเบี้ยที่น่าทึ่งมาก… 30+%” และเขาก็ “ยังไม่กังวล” เขายังประกาศอีกว่าเขาไม่คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ LUNA จะสามารถไปที่ศูนย์ "และอยู่ที่นั่น"

ในการสนทนาหลายครั้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ Schwartzkopff อ้างว่าเขาจะออกจากตำแหน่งประมาณ 0.97 ดอลลาร์ โดยอ้างว่าเขาย้ายไปขาย XRP ในช่วงดึกเมื่อ "คดีฟ้องร้อง" Schwartzkopff ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทอีกต่อไปในช่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตาม เขาบอกเราว่าเขาพยายามโทรหา Invictus เมื่อหมุดหมุดหักในที่สุด แต่ไม่มีใครรับสาย

เนื่องจากความเชื่อมั่นของ Invictus ที่ UST จะตรึงใหม่ นักลงทุนจึงขอหลักฐานของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ไม่มีการจัดหาให้ แต่มีนักลงทุนรายหนึ่งที่ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของ Invictus ได้รับการตอบกลับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมว่า "เราควรจะเห็นการฟื้นตัวช้ากลับไปสู่ความเท่าเทียมกันของเงินดอลลาร์"

ณ จุดนี้ UST ลดลงต่ำกว่า 0.65 ดอลลาร์และฟื้นตัวเป็นประมาณ 0.86 ดอลลาร์ Invictus ยังคงรั้น โดยระบุว่า "กองทุน ISF จะคงตำแหน่ง UST ไว้" อีเมลถึงนักลงทุนที่ “น่าเสียดาย” แจ้งพวกเขาว่า UST กว่า 22.5 ล้านดอลลาร์ถูกเก็บไว้ในกองทุนหลายแห่งในวันถัดไป 12 พฤษภาคม

เซลเซียสเหนือห้องเย็น

ผลิตภัณฑ์หลักสองรายการที่ Invictus นำเสนอคือกองทุนดัชนีคริปโตที่เรียกว่า C20 และ C10 C20 ถูกวางตลาดเพื่อเป็นวิธีลงทุนใน “กองทุนที่มีการควบคุมและโทเค็น” และอนุญาตให้นักลงทุนเข้าถึง “สินทรัพย์ดิจิทัล 20 อันดับแรก” ผ่านโทเค็นเดียว ในขณะเดียวกัน C10 เป็น "กองทุนดัชนีอัจฉริยะ" ป้องกันความเสี่ยงที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดการสูญเสียทุนโดยใช้ "กลไกป้องกันความเสี่ยงเงินสดแบบไดนามิก"

การเข้ารหัสลับภายในกองทุน C20 ควรจะเก็บไว้ในห้องเย็น whitepaper. อย่างไรก็ตาม Invictus เปิดเผยในภายหลังว่า 50% ของกองทุน C20 และ C10 ส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในเซลเซียสแทน

“ทั้ง C20 และ C10 มีความเสี่ยงอย่างมากต่อเครือข่ายเซลเซียสซึ่งเพิ่งระงับการถอนออกเมื่อเร็ว ๆ นี้ สินทรัพย์ของ C10 ส่วนใหญ่อยู่ในเครือข่ายเซลเซียส และสินทรัพย์ของ C50 ประมาณ 20% ถูกเก็บไว้ที่นั่นด้วย”

จดหมายอีกฉบับที่ส่งถึงนักลงทุนยืนยันการสัมผัสกับเซลเซียส แต่น่าสนใจขัดแย้งกับข้อความก่อนหน้าเกี่ยวกับการเปิดรับ C10 ต่อ UST:

มูลค่าสำรองทั้งหมดที่เก็บไว้ในเซลเซียสคาดว่าจะอยู่ที่ 49 ล้านดอลลาร์ก่อนการล่มสลายของ Terra และ 23 ล้านดอลลาร์หลังจากนั้น กองทุนมีสัดส่วนประมาณ 55% ของสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหาร ในช่วงเวลาเซลเซียส' การยื่นล้มละลายซึ่ง Invictus Capital ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด มูลค่าของทรัพย์สินอยู่ที่ 17.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลกระทบต่อนักลงทุน

จากจำนวน 135 ล้านดอลลาร์ที่จัดการโดย Invictus มีการลงทุนประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ใน Terra หรือ Celsius การลงทุนเหล่านี้สูญเสียไปจากการล่มสลายของ Terra หรือยังคงถูกขังอยู่ในเซลเซียส นักลงทุนไม่สามารถถอนเงินได้นานกว่าหนึ่งเดือน โดย Invictus จะปิดช่องทางการสื่อสารทั้งหมด

นักลงทุนได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างชุมชน Discord ส่วนตัวที่มีสมาชิกหลายร้อยคนและข้อความนับพัน เซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่า “ผู้ถือโทเค็น Invictus อิสระ” เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ CryptoSlate ในการจัดหาเอกสารต้นฉบับจาก Invictus เพื่อตรวจสอบการอ้างสิทธิ์

สมาชิกที่ใช้งานหลายคนได้พูดคุยกับ CryptoSlate โดยตรงเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบนี้ โดยเปิดเผยว่านักลงทุนรายย่อยจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ Invictus ได้สูญเสียมูลค่าสุทธิทั้งหมดไปจากภัยพิบัติ

Alvarez & Marsal ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันกับเซลเซียส เป็นตัวแทนของ Invictus มันบอกเซลเซียสว่า "ต้องไม่สื่อสารกับลูกค้าเพราะอาจถูกมองว่ามีอคติในกรณีที่ล้มละลาย" Invictus Capital ก็เงียบไม่แพ้กันในเรื่องนี้หลังจากสมัครใจ การชำระบัญชี

CryptoSlate ติดต่อกับสมาชิกหลายคนของ Invictus Capital และ Kalahari รวมถึง CEO ด้านการปรับโครงสร้าง Haydn Hammond แต่ไม่มีใครยินดีที่จะแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม Hammond ได้ติดต่อ CryptoSlate ในเดือนมิถุนายน โดยขอให้นักข่าวหยุดดูเรื่องนี้

CryptoSlate จะเผยแพร่เรื่องราวติดตามผลในขณะที่การสืบสวน Invictus ของเราดำเนินต่อไปและในขณะที่เราเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

Blocklight เป็นแผนกสืบสวนของ CryptoSlate หากคุณสูญเสียเงินผ่าน Invictus Capital มีข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ไม่หวังดีใน crypto คุณสามารถติดต่อเราได้ทาง อีเมล.

การวิจัยเบื้องต้น: โอลูวาเปลูมิ อาเดจูโม