Interpol ปล่อยตัวผู้ร่วมก่อตั้ง Bitzlato หลังถูกคุมขังช่วงสั้นๆ

Bitzlato ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่มีชื่อเสียง ได้พาดหัวข่าวหลังจาก Anton Shkurenko ผู้ร่วมก่อตั้งได้รับการปล่อยตัวจากการจับกุมและซักถามสั้นๆ ทางการท้องถิ่นควบคุมตัว Shkurenko ไว้เพื่อสอบสวนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการติดต่อทางการเงินของบริษัท

ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitzlato ถูกควบคุมตัวและสอบสวน

ในสื่อ รายงานAnton Shkurenko เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเขาเพื่อยืนยันตัวตน อย่างไรก็ตาม เขาได้รับการปล่อยตัวหลังจากการสอบปากคำอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่อินเตอร์โพล

ตามรายงาน Shkurenko ไม่ได้เปิดเผยว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใดที่จับกุมเขา แต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเขาได้ลงนามในข้อตกลงที่จะปรากฏตัวหากผู้สืบสวนเรียกตัวเขา เขายังอ้างว่าเขาไม่มีหมายคุมขัง ปกป้องเขาจากการถูกจับกุมในอนาคต

แหล่งที่มา ระบุว่าการจับกุม Shkurenko เกิดขึ้นจากการสอบสวนครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรม cryptocurrency พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าแพลตฟอร์ม Bitzlato ของเขาทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการฉ้อโกง

หลังจากการปล่อยตัวบุคคล Bitzlato ได้ออกแถลงการณ์เน้นย้ำความมุ่งมั่นในความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินงาน บริษัทระบุว่าได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่และมั่นใจว่าการสอบสวนจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริษัท

การจับกุมและการซักถามบุคคลที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม cryptocurrency ได้จุดประกายการอภิปรายและการโต้วาทีในหมู่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและนักวิจารณ์

บางคนเชื่อว่ามันเป็นการพัฒนาในเชิงบวก หน่วยงานกำกับดูแลกำลังตรวจสอบภาคส่วนอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย คนอื่นแย้งว่าอาจมีผลกระทบที่เยือกเย็นต่อการเติบโตและการพัฒนาของอุตสาหกรรม

แต่ไม่คำนึงถึงมุมมองเหล่านี้ เหตุการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้เป็นเครื่องเตือนใจถึงการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม cryptocurrency ในขณะที่ภาคส่วนนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับในวงกว้าง บริษัทอย่าง Bitzlato จะต้องรักษาระดับความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้อยู่ในระดับสูงเพื่อสร้างและรักษาความไว้วางใจของสาธารณชน

การจับกุมอื่น ๆ รอบ Bitzlato

Bitzlato การแลกเปลี่ยน crypto ที่ได้รับการรับรองจากฮ่องกงเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2016 อย่างไรก็ตามในเดือนมกราคม 2023 การดำเนินการหยุดลงหลังจากการจับกุมผู้ก่อตั้ง Anatoly Legkodymov กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ FinCEN การเรียกเก็บเงิน เขาส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต

ในขณะเดียวกัน บุคคลเพิ่มเติมอีกสี่คนที่เชื่อมโยงกับ Bitzlato ในยุโรปก็เข้ามาอยู่ภายใต้ การดูแลของ Europol. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรายงานว่าบุคคลเหล่านี้มีความผิดฐานฟอกเงิน จากข้อมูลของ Shkurenko บุคคลทั้งสี่ขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 18 ล้านยูโรจากผู้ใช้ 35% ของ Bitzlato

ทางการยุโรปยังรับรู้ทรัพย์สินเพิ่มเติมมูลค่าประมาณ 32 ล้านยูโร เมื่อระงับบัญชีมากกว่า 100 บัญชีที่เชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยน crypto, Bitzlato

ตามที่ สัมภาษณ์ ด้วยช่อง YouTube เนื้อหาดิจิทัลของรัสเซีย Satoshkin เมื่อวันที่ 31 มกราคม Shkurenko ได้เปิดเผยตัวตนของผู้กระทำความผิดทั้งสี่ เขากล่าวว่าบุคคลที่ถูกจับกุมเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, Alexander Goncharenko, CEO Mikhail Luven, Konstantin วิศวกร dev-ops และผู้รับเหมา Pavel Lerner

จากบุคคลทั้งสี่นี้ มีเพียงคอนสแตนตินซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในไซปรัสเท่านั้นที่ได้รับการปล่อยตัว ส่วนที่เหลือยังคงอยู่ในสถานกักกัน

ภาพเด่นจาก Pixabay, แผนภูมิ Alexas_Fotos จาก TradingView