Watchdog การเงินของอินเดียเลิกระงับบัญชี WazirX

หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของอินเดียได้ยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารของหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ หลังจากที่ได้ร่วมมือกับการสอบสวน

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง (ED) กำลังสืบสวน WazirX ฐานละเมิดกฎการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในระหว่างนั้น แช่แข็งสินทรัพย์ของการแลกเปลี่ยน มูลค่า 646.70 ล้านรูปี (8.16 ล้านดอลลาร์) ในเดือนที่แล้ว

เมื่อเดือนที่แล้วหน่วยงานกล่าวว่าได้ทำการค้นหาหนึ่งในผู้อำนวยการของ Zanmai Labs ผู้ดำเนินการ WazirX

WazirX ของอินเดียเคลียร์หลังจากความร่วมมือ

ED ได้ทำการสอบสวนบริษัทฟินเทค 16 แห่งและแอพสินเชื่อทันทีในปีที่ผ่านมา ซึ่งบางบริษัท “เกิดขึ้นเพื่อใช้แพลตฟอร์ม WazirX” ​​ตามรายงานของ ED การประกาศ บนหน้าเว็บของการแลกเปลี่ยน 

ในขณะที่บริษัทเน้นย้ำว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาใดๆ บริษัทได้ร่วมมือกับผู้สอบสวนโดยให้ “รายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด ข้อมูล และเอกสารของบริษัทที่ถูกกล่าวหาซึ่งใช้แพลตฟอร์ม WazirX”

จากการสอบสวนภายใน บริษัทยอมรับว่าหลายคนที่ ED ได้ขอข้อมูลนั้นถูกทำเครื่องหมายว่าน่าสงสัยและก่อนหน้านี้ถูกบล็อกจากแพลตฟอร์ม

นอกเหนือจาก "ความร่วมมืออย่างแข็งขัน" ที่ขยายไปยังหน่วยงานต่างๆ WazirX กล่าวว่ามาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่นำไปสู่การบล็อกบัญชีที่น่าสงสัยเหล่านี้มีส่วนทำให้ ED ยกเลิกการระงับบัญชี

การประกาศสรุปว่า WazirX จะอยู่ในฐานะที่จะดำเนินการด้านการธนาคารได้ตามปกติ

Binance เป็นเจ้าของหรือไม่?

หลังจากที่ทางการอินเดียได้ดำเนินการต่อต้านการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน AML Binance ซีอีโอ ฉางเผิง จ้าว ปฏิเสธว่า Binance ได้มา การแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย

แม้ว่าบริษัทจะประกาศการเข้าซื้อกิจการ WazirX ในปี 2019 เมื่อเดือนที่แล้ว Zhao กล่าวว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่เคยได้รับการสรุปผล

ในขณะเดียวกัน ผ่านการโต้เถียง Nischal Shetty ผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยน ยังคงยืนยันว่า WazirX ถูก Binance เข้าซื้อกิจการจริงในข้อตกลงนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง