Watchdog การเงินของอินเดียหยุดทรัพย์สินของ WazirX ที่ Binance เป็นเจ้าของสำหรับ 'Lax KYC Norms'

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าพวกเขาได้แช่แข็งสินทรัพย์ 8.14 ล้านดอลลาร์ (64.67 Crore รูปี) จากการแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับ WazirX

ED กล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนละเมิดกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอย่างผิดกฎหมาย 

การแลกเปลี่ยน crypto ในมุมไบนั้นใหญ่ที่สุดในอินเดียด้วย รายงาน ตัวเลขผู้ใช้เกิน 6 ล้านคน และซื้อขายมากกว่า 5.3 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูล จาก CoinGecko Binance เข้าซื้อกิจการ WazirX ในปี 2019 ในข้อตกลงมูลค่าสูงถึง 10 ล้านเหรียญ 

ในสัปดาห์นี้ คณะกรรมการยังได้ดำเนินการตรวจสอบทางกายภาพของสำนักงานของหนึ่งในกรรมการของ Zanmai Labs Private Limited ซึ่งเป็นบริษัทปฏิบัติการของ WazirX 

หน่วยงานยังรายงานด้วยว่า WazirX มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนบริการแอปพลิเคชันสินเชื่อทันทีที่ฉ้อโกงในการฟอกเงินทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลในการแลกเปลี่ยน 

A ปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ ในเรื่องนี้เสริมว่า Zanmai Labs และกรรมการผู้จัดการของ WazirX Nischal Shetty ให้ "คำตอบที่ขัดแย้งและคลุมเครือเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดีย" เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของที่แท้จริงของธุรกรรมบางอย่าง

“บรรทัดฐาน KYC ที่หละหลวม การควบคุมธุรกรรมระหว่าง WazirX และ Binance ที่หลวม การไม่บันทึกธุรกรรมบน Blockchains เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและการไม่บันทึก KYC ของกระเป๋าเงินตรงข้ามทำให้มั่นใจได้ว่า WazirX ไม่สามารถให้บัญชีใด ๆ สำหรับการสูญหายได้ สินทรัพย์ crypto” อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ 

ถอดรหัส ได้ติดต่อ WazirX และยังไม่ได้รับการตอบกลับเมื่อตีพิมพ์

ปัญหาด้านกฎระเบียบของ WazirX

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่การแลกเปลี่ยนพบกับคณะกรรมการบังคับใช้

ในการแจ้งเหตุเบื้องต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2021 ทาง ED ท้าทายการแลกเปลี่ยนและกรรมการสองคน ในการจัดเตรียมเอกสารที่เพียงพอในการพิสูจน์การทำธุรกรรมเกี่ยวกับชาวจีนนั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายตามกฎหมายของพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐสภา (FEMA)

สำหรับโทเค็นที่แนบกับทั้ง Binance (BNB) และ WazirX (WRX) ก็ยังไม่เคยมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

BNB เป็นสัปดาห์ที่ดีของกำไร โดยเพิ่มขึ้นอีก 3.4% ในวันนี้; WRX อยู่ที่จุดคุ้มทุนสำหรับวันนี้

การสอบสวนกิจกรรมทางการเงินของ WazirX โดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายยังคงดำเนินต่อไป