ตำรวจอินเดียเปิดตัวการสอบสวนผู้ก่อตั้ง BitConnect ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐต้องการ

เรื่องราวเกี่ยวกับ BitConnect ซึ่งเป็นโครงการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ กำลังพลิกโฉมอีกครั้งเนื่องจากหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง BitConnect เป็นที่ต้องการของตำรวจรัฐอินเดีย

Satish Kumbhani ชาวอินเดียและผู้ถูกกล่าวหาผู้ก่อตั้งโครงการ crypto Ponzi BitConnect ถูกรายงานว่าถูกตำรวจสอบสวนใหม่ในอินเดีย The Indian Express รายงาน เมื่อวันพุธที่

ตำรวจปูเน่ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้ตำรวจรัฐมหาราษฏระของอินเดียได้เปิดการสอบสวนใน Kumbhani หลังจากที่ทนายความจากปูเน่ยื่นคำร้องโดยอ้างว่าเขาได้สูญเสียไปประมาณ 220 Bitcoin (BTC) หรือ 5.2 ล้านดอลลาร์ เนื่องจาก BitConnect ผู้ร้องเรียนกล่าวว่าการลงทุนเดิมของเขาคือ 54 BTC โดยมีผลตอบแทน 166 BTC ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าเคยลงทุนซ้ำในแพลตฟอร์ม

ผู้อ้างสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าการทำธุรกรรมระหว่างเขาและผู้ต้องสงสัยเกิดขึ้นระหว่างปี 2016 ถึงมิถุนายน 2021 ชี้ไปที่ผู้ถูกกล่าวหาอีกหกคนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงพร้อมกับ Kumbhani ไม่มีการจับกุมในคดีนี้ รายงานระบุ

BitConnect เป็นหนึ่งในแผนการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ crypto โดยมีรายงานว่านักออร์เคสตรา Ponzi หลอกลวง ระดมทุนได้ 2.4 พันล้านดอลลาร์ จากนักลงทุนจอมปลอม เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 BitConnect ดำเนินการแพลตฟอร์มและสกุลเงินดิจิทัล ปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2018โดยในที่สุดผู้ก่อตั้งก็หายตัวไปพร้อมกับเงินของนักลงทุน

แม้ว่า BitConnect จะปิดตัวลงเมื่อหลายปีก่อน แต่กรณีของ BitConnect ก็มีการดำเนินการมากมายเมื่อเร็วๆ นี้ โดย กระทรวงยุติธรรมตั้งข้อหากุมภนี เพื่อเตรียมแผนกลโกง BitConnect ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) กล่าวในภายหลังว่าอำนาจคือ ไม่สามารถหาผู้ร่วมก่อตั้ง BitConnect ที่หายไปได้. ในการยื่นฟ้องในศาลเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ก.ล.ต. ตั้งข้อสังเกตว่าสถานที่สุดท้ายที่รู้จักของกุมภานีอยู่ในอินเดียซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา

ที่เกี่ยวข้อง ทางการเนเธอร์แลนด์จับกุมผู้ต้องสงสัยผู้พัฒนา Tornado Cash

BitConnect ไม่ใช่การหลอกลวง crypto เดียวที่ตัวจัดการหลักหายไปในขณะนี้ อัยการและหน่วยงานระดับโลกกำลังสืบสวนการหลอกลวงเช่น OneCoin, a โครงการ Ponzi มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ที่หยุดดำเนินการ ในช่วงปลาย 2019

Ruja Ignatova ผู้สร้าง OneCoin ของบัลแกเรีย-เยอรมัน ถูกเพิ่มใน สิบรายการที่ต้องการตัวมากที่สุดโดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2022 Ignatova ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า "Cryptoqueen" ในชุมชน crypto ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในปี 2017