คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายอินเดีย (ED) เปิดเผย ที่มันแช่แข็งทรัพย์สินของแอปพลิเคชั่นเกมมือถือที่เรียกว่า E-nuggets ED แข็งตัว WRX [วาเซอร์เอ็กซ์] และ USDT [โยง] cryptocurrencies ที่มีมูลค่า INR 47.64 แสนแสน
การฉ้อโกงหลังจากการฉ้อโกง
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายเศรษฐกิจในอินเดียระงับทรัพย์สินที่เป็นของผู้ต้องหาและผู้ร่วมงานของเขา นอกจากนี้ ตามข้อมูลจาก สพฐ. เงินถูกระงับภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ของอินเดีย
การสอบสวนได้รับแจ้งจากการร้องเรียนของตำรวจซึ่งยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2021 ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของอินเดียหลายส่วน
การร้องเรียนเกิดขึ้นกับผู้ถูกกล่าวหาและผู้ร่วมงานของเขาโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางในเมืองโกลกาตา รัฐเบงกอลตะวันตกในศาลของผู้พิพากษาหัวหน้านครหลวง
ในขณะที่ให้ความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา ED ยังระบุด้วยว่า E-nuggets ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกลวงประชาชนเท่านั้น หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมว่า
“หลังจากรวบรวมเงินจำนวนมากจากสาธารณะ การถอนตัวจากแอปดังกล่าวอย่างกะทันหันก็หยุดด้วยข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากนั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลโปรไฟล์จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์แอพดังกล่าว”
มากกว่าที่ตาเห็น
ข่าวการหยุดทำงานนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจาก ED แช่แข็ง มากกว่า 77 บิทคอยน์ [BTC] ในแง่ของกรณีเดียวกัน BTC ที่ถูกยึดมีมูลค่า INR 12.83 crores ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของ ED นอกจากนี้เหรียญ ถูกเปิดเผยในระหว่างการสอบสวนกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ต้องหา
หน่วยงานกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ถูกกล่าวหาได้โอนเงินที่ได้รับไปยังบัญชีต่างประเทศโดยใช้การแลกเปลี่ยน crypto อู๋ไม่มีบัญชีดังกล่าวถูกสร้างขึ้นในการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย WazirX
มีรายงานว่าบัญชีนี้ใช้เพื่อซื้อ cryptocurrencies และโอนไปต่างประเทศไปยังบัญชีที่สร้างขึ้นบนการแลกเปลี่ยน crypto Binance
การดำเนินการค้นหาดำเนินการในสถานที่ของผู้ต้องหานำไปสู่การยึดเงินสด 17.3 สิบล้านรูปี การสอบสวนเพิ่มเติมยังคงดำเนินการอยู่
แม้ว่าจะเป็นกรณีทางอ้อม แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ WazirX มีปัญหากับ ED ปี 2022 ได้เห็นการแลกเปลี่ยน crypto หลายครั้งกับ ED
บัญชีธนาคารของการแลกเปลี่ยนคือ ยกเลิกการแช่แข็ง เมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากการสอบสวนที่ยาวนานเป็นสัปดาห์ ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงในแอปสินเชื่อทันที
ที่มา: https://ambcrypto.com/indian-ed-freezes-usdt-and-wazirxs-wrx-heres-why/