เทคโนโลยี

ทางการอินเดียยกเลิกการระงับบัญชีเงินฝาก WazirX หลายล้านบัญชี

09/12/2022
ข่าว Bitcoin Ethereum

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารของการแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับของอินเดีย WazirX ตาม แถลงการณ์จากการแลกเปลี่ยนที่เผยแพร่ใน Monda

WazirX กล่าวว่าได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในระหว่างการสอบสวนการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) โดยให้เอกสารและรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดที่ร้องขอ การสอบสวนมุ่งเป้าไปที่บริษัทฟินเทค 16 แห่งและแอพสินเชื่อทันที ซึ่งบางบริษัทได้ร้องขอบริการจากการแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนกล่าวว่ามีจุดยืนที่ไม่อดทนต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ บนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังกล่าวว่าผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมายส่วนใหญ่ในการสอบสวน ED ถูกตั้งค่าสถานะว่าน่าสงสัยโดย WazirX และถูกบล็อกในปี 2020-2021

WazirX บอกกับทาง Cointelegraph ว่าคดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวน แต่เงินทุนยังไม่ถูกระงับเนื่องจากไม่พบกิจกรรมที่น่าสงสัย โดย “ยังไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ณ ตอนนี้”

เงินทุนในบัญชีธนาคาร WazirX ถูกแช่แข็งตั้งแต่ 5 ส.ค.เมื่อ ED ในขั้นต้นประกาศการสอบสวน เงินที่ถูกล็อคมีมูลค่ารวมกว่า 8.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อกล่าวหาของ ED ต่อ WazirX อ้างว่า ได้ดำเนินการโอนเงินจำนวน 130 ล้านดอลลาร์ ของเงินทุนไปยังกระเป๋าเงินภายใต้การสอบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย จากข้อกล่าวหา Binance ซึ่งเคยพยายามเข้าซื้อกิจการในปี 2019 ห่างเหินจากการแลกเปลี่ยน ผ่านแถลงการณ์สาธารณะจาก CZ on Twitter.

ที่เกี่ยวข้อง Binance เข้าข้างหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียในผลกระทบของ WazirX เพื่อยุติการสนับสนุนการถ่ายโอนนอกเครือข่าย

ก่อนกิจกรรมล่าสุด การแลกเปลี่ยนอยู่ภายใต้การสอบสวนของ ED ในปี 2021 สำหรับค่าธรรมเนียมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายซึ่งผูกติดอยู่กับหน่วยงานของจีน

คราวนี้ การปราบปรามการแลกเปลี่ยน crypto ในประเทศไม่ได้หยุดอยู่ที่ WazirX เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ED แข็งตัวรวม 46.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ในยอดคงเหลือธนาคารและยอดคงเหลือของ Yellow Tune จาก Flipvolt การแลกเปลี่ยน crypto ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และบริษัทถูกกล่าวหาว่าเป็นเชลล์สำหรับหน่วยงานของจีน

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเงินจะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าการแลกเปลี่ยนจะสามารถบัญชีสำหรับการดำเนินการทางอาญาที่โอนออกนอกประเทศ

การสืบสวนเหล่านี้เริ่มทวีคูณขึ้นหลังจากรัฐบาลอินเดีย ประกาศทำลายกฎระเบียบภาษี crypto ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อต้นปีนี้