เจ้าหน้าที่อินเดียเข้าร่วมตามล่าหา BitConnect Scam Mastermind

• ในการหลอกลวงแบบพีระมิดที่ซับซ้อน การหลอกลวงทำให้ผู้เข้าร่วมสูญเสียเงินนับพันล้าน
• รัฐบาลสหรัฐฯ ยื่นฟ้อง Satish และพรรคพวกของเขาในเดือนกันยายน 2021

BitConnect เปิดตัวในปี 2016 และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เปลี่ยนเกมรายใหญ่ เป็นผลมาจากความนิยมในหมู่นักลงทุนที่แสวงหาผลกำไรมหาศาลในระยะเวลาอันสั้น แพลตฟอร์มนี้จึงลงเอยด้วยปัญหาสำหรับบุคคลจำนวนมาก ในความซับซ้อน กลโกงปิรามิดทำให้พวกเขาสูญเสียพันล้าน รวมเป็นเงิน 2.4 พันล้านดอลลาร์

สาทิส กุมภานีซึ่งเป็นชาวอินเดียที่เตรียมแผนนี้และปัจจุบันเป็นชายที่ต้องการตัวทั้งในประเทศของเขาเองและในสหรัฐอเมริกา โครงการประสบความสำเร็จเพราะรับประกันว่าผู้สนับสนุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) มหาศาลถึง 10% โดยชำระเป็นเหรียญดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม BCC (BitConnect) อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จำเป็นต้องลงทุนโดยใช้ Bitcoin (BTC) แต่เช่นเดียวกับกลโกงแบบพีระมิดอื่นๆ ผู้เข้าร่วมจำนวนมากสูญเสียทุกอย่างเมื่อผู้นำโครงการหายตัวไปพร้อมกับ Bitcoins

เจ้าหน้าที่อินเดียกระโดดเข้า

อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังจากนั้น ทางการอินเดียก็ได้เข้าร่วมการตามล่าหานายสแกมเมอร์ ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป นักลงทุนรายงานการหลอกลวงต่อเจ้าหน้าที่หลังจากสูญเสียเกือบ 220 BTC Satish และผู้ร่วมงานของเขาล่อลวงนักลงทุนให้ฝาก 54 BTC เพื่อแลกกับผลตอบแทน 166 BTC

รัฐบาลสหรัฐฯ ยื่นฟ้อง Satish และพรรคพวกของเขาในเดือนกันยายน 2021 และเริ่มค้นหาเขาในเวลานั้น หัวหน้าโจรหนีไปที่ที่ปลอดภัย ตั้งแต่นั้นมา เจ้าหน้าที่ในสหรัฐฯ ก็ได้ออกตามหาเขาทุกหนทุกแห่ง ตอนนี้เพื่อนร่วมงานชาวอินเดียของพวกเขาได้เข้าร่วมภารกิจแล้ว งานของพวกเขาก็ดูเรียบง่ายขึ้น

จนถึงตอนนี้ เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ได้ขายทรัพย์สินของ Satish มูลค่า 56 ล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายเงินให้กับเหยื่อของเขา สาทิช กุมภานี หากถูกจับและถูกตัดสินว่ามีความผิด อาจต้องโทษจำคุก 70 ปี

 แนะนำสำหรับคุณ:

Ethereum ที่จะเกิดขึ้นจะมีความเสี่ยงมากแค่ไหน?